NYT: Trump-støttede WLFI modtog 100 mio. dollar fra en person, der mistænkes for hvidvaskning af penge

Det hidtil største WLFI-køb

New York Times rapporterede, at en investering på 100 millioner dollar i World Liberty Financials WLFI-governance-tokens – det hidtil største enkeltstående, offentligt bekendtgjorte køb af tokenet – kan spores tilbage til Guren "Bobby" Zhou, en kinesisk forretningsmand, der i øjeblikket er genstand for en aktiv efterforskning af britiske retshåndhævende myndigheder for hvidvaskning af penge.

Købet blev foretaget den 26. juni gennem den UAE-baserede Aqua1 Foundation, hvilket Bitcoin.com News dækkede, da handlen blev indgået, og fremstillede Aqua1 som WLFI’s største enkeltinvestor på det tidspunkt. Hvad man ikke vidste dengang, og som nu er i centrum for NYT’s reportage, er, hvem der stod bag Aqua1’s kapital.

Op til 75 millioner dollar af de 100 millioner dollar blev kanaliseret til enheder kontrolleret af Trump-familien og tilknyttede selskaber til World Liberty Financials medstifter Zach Witkoff. World Liberty Financial, der blev lanceret i 2024 som et decentraliseret finansprojekt (DeFi), der forbinder traditionel finans med blockchain-baserede systemer, er medstiftet af Trump-familien og Witkoff-familien, hvor Trump-familien i henhold til projektets tokenstruktur har ret til 75 % af alle indtægter fra salget af WLFI-tokens. WLFI-tokens giver ret til medbestemmelse og stemmeret snarere end ejerandel i selskabet.

Hvem er Bobby Zhou

Zhou blev anholdt i Storbritannien i marts 2021 på mistanke om hvidvaskning af penge. I en britisk retsprotokol fra november sidste år blev han anklaget for sammen med fem andre personer at have deltaget i en hvidvaskningsoperation, der går tilbage til 2019. To af Zhous mangeårige medarbejdere blev sigtet i september 2025, og den ene af dem har siden erkendt sig skyldig; en retssag mod de sigtede er berammet til 2028.

Britiske myndigheder bekræftede, at efterforskningen mod Zhou fortsat er i gang pr. slutningen af juli 2026. Derudover har kinesiske domstole afsagt civile domme mod Zhou på i alt ca. 19,4 millioner yuan, svarende til omkring 2,4 millioner dollar, for ubetalte lån. Det skal dog nævnes, at Zhou endnu ikke formelt er blevet sigtet for nogen forbrydelse.

Endelig er det værd at nævne, at Zhou mødtes med Eric Trump i Dubai for at drøfte investeringen og beskrev sin involvering som deltagelse i »Trumps families kryptoprojekt«. Det er stadig uklart, hvor de 100 millioner dollar, som Aqua1 brugte til at købe sig ind i WLFI, stammer fra, og rapporten bemærker, at der ikke er offentliggjort nogen beviser, der knytter de specifikke midler, der blev brugt til købet, til nogen form for hvidvaskning.

Et mønster af udenlandsk kapital, der strømmer ind i WLFI

Det er ikke første gang, at en WLFI-investering med udenlandske forbindelser har vakt opmærksomhed, da senator Elizabeth Warren tidligere på året opfordrede finansminister Scott Bessent til at gennemgå en separat, større WLFI-aftale på 500 millioner dollar af hensyn til den nationale sikkerhed, efter at et investeringsselskab med tilknytning til De Forenede Arabiske Emirater havde erhvervet en andel på 49 % i projektet lige før Trumps tiltrædelse.

Den tidligere aftale udløste også allerede en undersøgelse fra et særligt udvalg i Repræsentanternes Hus. Hverken World Liberty Financial, Eric Trump eller Zach Witkoff har udsendt en offentlig erklæring som svar på The Times’ reportage om Zhous baggrund. Selskabet har tidligere udtalt, at dets salg af tokens overholder de gældende oplysningskrav.

Under alle omstændigheder føjer afsløringen sig til en voksende liste af spørgsmål om due diligence-praksis bag WLFI’s kapitalindsamling, som allerede har indbragt hundreder af millioner af dollars fra salg af tokens (både i USA og i udlandet). Da efterforskningen mod Zhou i Storbritannien stadig er i gang, og en straffesag mod hans medarbejdere først er berammet til 2028, er det usandsynligt, at sagen bliver afklaret hurtigt.