Det polske statslige energiselskab Orlen tabte flere hundrede millioner dollar, efter at en hemmelig plan om at købe venezuelansk råolie til nedsat pris ved hjælp af tether gik i vasken.
Hvordan 230 mio. dollar i kryptovaluta for venezuelansk olie forsvandt på USB-nøgler
SKREVET AF
DEL
Hovedpunkter
- Det polske energiselskab Orlen mistede op til 424 millioner dollar, efter at et forskud på 230 millioner USDT til venezuelansk råolie forsvandt via mellemmænd.
- Fiaskoen understreger de betydelige modpartsrisici, der er forbundet med at bruge Tether som et off-ledger-betalingssystem for råvarer.
- Tre tidligere ledere hos Orlen risikerer op til 25 års fængsel, mens selskabet har indledt en international voldgiftssag.
Forsvundne millioner og USB-nøgler
Et hemmeligt forsøg fra den polske statskontrollerede energigigants side på at købe venezuelansk råolie til nedsat pris ved hjælp af kryptovaluta er endt i en af de største erhvervsmæssige og politiske skandaler i landets historie, hvor hundreder af millioner af dollars er forsvundet.
Ifølge en rapport fra Financial Times mistede Orlen op til 424 millioner dollar som følge af et komplot i slutningen af 2023, der havde til formål at omgå de traditionelle banksystemer ved hjælp af Tether, en dollar-koblet stablecoin kendt som USDT. Projektet begyndte i slutningen af november 2023 i Abu Dhabi i De Forenede Arabiske Emirater, da Samer Awad, der dengang var chef for Orlen Trading Switzerland (OTs), mødtes med Kam Ho "Alex" Tse, den 25-årige grundlægger af det Dubai-baserede handelsfirma Hannon International.
På det tidspunkt havde den amerikanske regering midlertidigt lempet sanktionerne mod Venezuelas energisektor, hvilket åbnede en mulighed for at erhverve tung Merey 16-råolie til betydelige rabatter. Det venezuelanske statslige olieselskab PDVSA var imidlertid stort set afskåret fra vestlige banknetværk og krævede delvise forudbetalinger i USDT for at gennemføre handlerne.
Få dage efter underskrivelsen af en kontrakt på 6 millioner tønder råolie overførte OTS et ubesikret forskud på 230 millioner dollar til Hannon. Selvom den formelle kontrakt ikke eksplicit nævnte kryptovaluta, fik Hannon til opgave at omveksle kontanterne til USDT for at sikre sig tildeling af ladninger fra PDVSA.
Hannon inddrog derfor flere mellemhandlere i Dubai og venezuelanske mæglere til at omveksle dollarbeløbene til digitale tokens. Retsdokumenter, intern kommunikation og blockchain-analyser, som Financial Times henviser til, afslører, at Hannon omvekslede en første portion af midlerne gennem et finansielt firma i Dubai og betalte 400.000 dollar i gebyrer for at opnå 80 millioner USDT. Yderligere 135 millioner $, der blev sendt til en anden mellemmand, gav kun 85 millioner USDT, hvilket efterlod et underskud på 50 millioner $.
Efter transaktionen rejste repræsentanter for Hannon til Caracas i Venezuela for at mødes med lokale mæglere med tilknytning til PDVSA. I løbet af flere uger i januar 2024 blev private kryptovaluta-nøgler, der gav adgang til titusindvis af millioner i USDT, overdraget på USB-nøgler i restauranter og på hotelværelser.
Repræsentanter for Hannon afleverede et USB-drev med adgang til 60 millioner USDT den 5. januar 2024, efterfulgt af et andet drev med 50 millioner USDT den 28. januar. Yderligere drev indeholdende 22 millioner USDT blev overdraget mellem februar og marts 2024.
Politisk modreaktion og strafferetlige anklager
Kort efter overførslerne gik kontakten til de venezuelanske mæglere tabt, og PDVSA kunne derfor ikke frigive olielasterne. I sidste ende blev kun ét skib lastet med ca. 500.000 tønder fyringsolie til en værdi af 28,8 millioner dollar — en lille brøkdel af den planlagte ordre. Orlen annullerede officielt kontrakten i marts 2024.
Når der tages højde for tabte forudbetalinger, skibsbefragtningsgebyrer, juridiske udgifter og påløbne forpligtelser, anslår de polske myndigheder, at Orlens samlede økonomiske tab som følge af aftalen ligger mellem 378 millioner og 424 millioner dollar.
Afsløringerne har sendt chokbølger gennem Polen, som stadig er rystet over sammenbruddet af kryptovalutabørsen Zondacrypto i april og anholdelsen af den tidligere formand for det polske olympiske komité, Radosław Piesiewicz.
Den polske premierminister Donald Tusk fordømte offentligt transaktionen og beskrev den som en »skændsel foran hele verden«. Tusk, hvis regering fortsat er på kant med den polske kryptovalutaindustri, rettede kritik mod den tidligere Lov og Retfærdighed-regering (PiS) og stillede spørgsmålstegn ved, hvordan statsmidler blev omvekslet til USDT i et fremmed land.
Polske anklagere indledte strafferetlige efterforskninger af OTS’ ledelse, hvilket førte til formelle anklager mod tre tidligere topledere, der risikerer fængselsstraffe på op til 25 år.
I mellemtiden har Orlens nye ledelse taget afstand fra transaktionens opbygning og indledt en international voldgiftssag i Dubai for at få tilbagebetalt forskuddet på 230 millioner dollars. Hannon fastholder, at selskabet handlede i god tro efter Orlens instrukser og afviser ethvert ansvar for det efterfølgende tab af de digitale aktiver.
Denne artikel er oversat fra engelsk ved hjælp af kunstig intelligens. Den originale engelske version er den autoritative kilde; automatiske oversættelser kan indeholde unøjagtigheder, især i juridisk og lovgivningsmæssig terminologi.
