Institutionen meddelte, at denne foranstaltning er rettet mod landets sorte økonomi, som i 2015 udgjorde næsten 41 % af landets BNP. Bank of Thailand har allerede indført de foreslåede kontroller af store kontanttransaktioner og overførsler af guldbarrer, hvilket har medført en betydelig nedgang i omfanget heraf.
Bekæmpelse af ulovlige pengestrømme: Thailand indfører strenge nye kontroller af store handler med stablecoins
SKREVET AF
DEL
Hovedpunkter
- Thailands centralbank har indført kontrolforanstaltninger for at identificere USDT-transaktioner og dermed begrænse omgåelse af compliance-reglerne.
- Nye regler om pengeoplysning har reduceret store kontantudtag med 35 %, hvilket har styrket den nationale digitale økonomi.
- Myndighederne har indført begrænsninger på unormale køb af guldbarrer, hvilket har reduceret de månedlige mængder og styrket den lokale baht.
Bank of Thailand sætter fokus på stablecoin-transaktioner i kampen mod den grå økonomi
Bank of Thailand tager skridt til at standse væksten i landets blomstrende grå økonomi via stablecoins.
Vitai Ratanakorn, guvernør for Bank of Thailand, erklærede, at banken som led i institutionens kamp for at dæmme op for ulovlige aktiviteter gennem det etablerede finansielle system indfører nye kontroller af både stablecoin-transaktioner og køb af guldbarrer.
Gennem den nationale Securities and Exchange Commission (SEC) har banken etableret et system til at markere transaktioner, der bruger USDT, en dollar-koblet stablecoin, og har indledningsvis konstateret, at nogle store transaktioner med unormalt store volumener muligvis undgår de almindelige kanaler for at omgå compliance-foranstaltningerne.
Derudover har banken siden april nøje undersøgt store kontante indskud, hvilket har tvunget kunder, der hæver over 150.000 dollar, til at forklare, hvorfor de har brug for kontanter i stedet for at bruge elektroniske betalingsmidler.
Ratanakorn forklarede, at disse foranstaltninger har reduceret disse udbetalinger med 35 %, og tilføjede, at der fremover vil blive krævet redegørelser for midlernes oprindelse ved indskud af tilsvarende størrelse.
Guldbarrer er også mål for indsatsen, med lignende foranstaltninger, der søger at lukke smuthuller, herunder udtræk af usædvanligt store mængder guld, der er markeret som unormale af det nationale kontor for bekæmpelse af hvidvaskning af penge.
Disse foranstaltninger har allerede givet resultater og reduceret mængden af guldudtag fra 4.000 kg til 700 kg om måneden, hvilket har afbødet styrkningen af den thailandske bahts værdi.
Ratanakorn understregede, at »de foranstaltninger, vi gennemfører, ikke er kortsigtede løsninger; de kræver en løbende anvendelse af flere parallelle strategier.«
Thailands skyggeøkonomi anses for at være en af de største i verden og udgør en stor del af landets bruttonationalprodukt (BNP).
Disse foranstaltninger følger i kølvandet på oprettelsen i november af et databureau, der skal undersøge uregelmæssige pengestrømme. Dengang nævnte finansminister Ekniti Nitithanprapas, der leder kontoret, kryptoplatforme og valutavekslingsbureauer som indgangsportaler for ulovlige pengestrømme, der kommer ind i landet.
Denne artikel er oversat fra engelsk ved hjælp af kunstig intelligens. Den originale engelske version er den autoritative kilde; automatiske oversættelser kan indeholde unøjagtigheder, især i juridisk og lovgivningsmæssig terminologi.
