Thailand har udvidet en efterforskning af et grænseoverskridende kinesisk kriminelt netværk, der ved hjælp af ulovlig kryptomining hvidvaskede over 300 millioner dollar om året fra online-svindel og spil.
Thailand udvider efterforskningen af kryptomining til en værdi af 307 mio. $, mens kinesiske finansfolk risikerer anholdelse
SKREVET AF
DEL
Hovedpunkter
- Thailands DSI beslaglagde 6.390 minedriftanlæg efter et strømtyveri på 29 millioner dollar fra PEA.
- Overvågning fra det amerikanske Secret Service afslørede, at Wang Yichengs gruppe hvidvaskede 300 millioner dollar årligt fra cyberbedragerier.
- Anklagere fra DSI forbereder en retssag mod 8 mistænkte og 7 PEA-embedsmænd for NACC.
Beslaglagte minedriftanlæg og stjålet strøm
De thailandske myndigheder har udvidet en efterforskning af ulovlige kryptovaluta-minedriftsnetværk, der angiveligt drives af kinesiske finansfolk, som hvidvaskede mere end 300 millioner dollar (10 milliarder baht) årligt gennem ulovlige kontanttransaktioner. Afdelingen for Særlige Efterforskninger (DSI) meddelte, at det grænseoverskridende netværk benyttede et komplekst finansielt netværk til at kanalisere penge fra online-spil, callcenter-svindel og cyberbedrageri.
Dette skridt følger efter en række razziaer i 2025 foretaget af DSI’s afdeling for teknologi og cyberkriminalitet, som opløste tre store syndikater. På det tidspunkt beslaglagde efterforskerne mere end 6.390 kryptominedriftanlæg. Ifølge en lokal rapport stjal organisationerne elektricitet til en værdi af næsten 29 millioner dollar fra den provinsielle elmyndighed (PEA), hvilket gør det til et af de største tilfælde af tyveri fra offentlige forsyningsvirksomheder i Thailands nyere historie.
Efterforskningen har også inddraget lokale embedsmænd. DSI har videresendt to sager til den nationale antikorruptionskommission, der er rettet mod syv medarbejdere fra elmyndigheden, en retshåndhævende embedsmand samt 13 investorer og formodede medskyldige, der er anklaget for at have muliggjort operationen.
Ifølge efterforskerne blev overskuddet fra disse teknologikriminalitetsforhold hvidvasket gennem selskaber og bankkonti, der oplevede usædvanligt store pengestrømme. For at flytte aktiverne hyrede netværket angiveligt myanmarske statsborgere til at foretage daglige kontantudtag fra thailandske banker på mellem 910.000 og 1,5 millioner dollars om dagen, svarende til i alt mindst 307 millioner dollars om året.
DSI tilføjede, at amerikanske retshåndhævende myndigheder leverede efterretninger, der knyttede en nøgleperson i operationen, Wang Yicheng, til et stort svindelnummer med digitale aktiver. Den amerikanske Secret Service beslaglagde tidligere digitale aktiver til en værdi af mere end 17,8 millioner dollar, der var knyttet til Wang, som en del af en bredere svindel, der forårsagede et samlet tab på næsten 61 millioner dollar.
De thailandske myndigheder har udstedt arrestordrer på otte mistænkte, herunder fire kinesiske finansfolk og fire medlemmer af teamet fra Myanmar. De søger yderligere syv arrestordrer og har indkaldt fem andre til at svare på formelle anklager.
DSI-embedsmænd har udtalt, at den ulovlige brug af elektricitet til minedrift af kryptovaluta har udviklet sig til mere end blot tyveri af forsyningsydelser og fungerer som en afgørende mekanisme for internationale kriminelle syndikater til at finansiere cyberkriminalitet og destabilisere landets økonomiske og finansielle sikkerhed.
Anklagemyndigheden er i øjeblikket i gang med at forberede sagsakterne til retssagen.
Denne artikel er oversat fra engelsk ved hjælp af kunstig intelligens. Den originale engelske version er den autoritative kilde; automatiske oversættelser kan indeholde unøjagtigheder, især i juridisk og lovgivningsmæssig terminologi.
