Mandag rapporterede Barron’s, at Anchorage Digital, den kryptovaluta-fokuserede finansielle institution, angiveligt er blevet udsat for granskning fra en specialafdeling inden for det amerikanske Department of Homeland Security.
Barron’s: Anchorage Digital Genstand for Homeland Security Undersøgelse
Denne artikel blev publiceret for mere end et år siden. Nogle oplysninger er muligvis ikke aktuelle.
SKREVET AF
DEL
Rapport hævder, at Anchorage Digital står over for DHS-undersøgelse
El Dorado Task Force (EDTF), en enhed for finansielle forbrydelser, der har til formål at bekæmpe ulovlige pengetransaktioner, siges at granske banken. Barron’s korrespondent Rebecca Ungarino publicerede først forespørgslen den 14. april, selvom hun understregede, at “naturen af den hidtil uanmeldte undersøgelse var uklar.”
Ungarino udtalte yderligere, at hverken Anchorage eller Homeland Security-embedsmænd tilbød udtalelser, da de blev bedt om klarifikation. Lanceringen i 2017 af medstifterne Diogo Mónica og Nathan McCauley, det San Francisco-baserede firma opererer globalt med knudepunkter i New York, Porto, Singapore og Sioux Falls.
Anchorage har udmærket sig som være den første føderalt autoriserede digitale aktivbank i USA, sanktioneret af Office of the Comptroller of the Currency (OCC) i 2021. Samme år blev U.S. Marshals Service ansat Anchorage til at sikre konfiskerede kryptovalutaer sammen med entreprenører Bitgo og Coinbase.
EDTF’s selvstændige Cyber Division specialiserer sig i digitale forbrydelser og blockchain-relaterede transaktioner. Offentlige optegnelser indikerer, at task forcen har bidraget til at nedlægge operationer, der involverer kryptobaseret svindel, skjulte online markeder og ulovlige finansieringsskemaer. Blandt dens mål var Empire Market, en mørkenetplatform, der var involveret i $430 millioner ulovlige transaktioner, hvilket førte til beslaglæggelse af $75 millioner i digitale valutaer og aktiver.
