Žaloba, v níž jsou jako žalovaní uvedeni bývalý generální ředitel BitMEX Arthur Hayes a bývalý technický ředitel Samuel Reed, tvrdí, že burza provozovala podvodný systém prostřednictvím oddělení pro obchodování s využitím důvěrných informací, které vedl vedoucí oddělení rozvoje podnikání Gregory Dwyer, a obchodovala proti svým uživatelům.
Zneužití soukromých údajů: Žaloba tvrdí, že BitMEX využil „božský přístup“ k vynucení likvidací zákazníků
NAPSAL
SDÍLET
Hlavní body
- BitMEX a její zakladatelé čelí žalobě v New Yorku, v níž je burza obviněna z manipulace s obchody za účelem odcizení kolaterálu.
- Žalobci tvrdí, že BitMEX využíval zamrzání serverů a tajné interní účty k úmyslnému vynucování likvidací.
- Žaloba usiluje o status hromadné žaloby a o vrácení více než 600 BTC, které byly ztraceny v důsledku těchto vynucených likvidací.
BitMEX je v nové žalobě obviněn z obchodování proti svým uživatelům
BitMEX, kryptoměnová burza, která nedávno oznámila, že do 23. září ukončí provoz, čelí žalobě v jižním okrese New Yorku za provádění podvodných obchodních praktik.
Žaloba, podaná ve čtvrtek společností BKX Services, nevadskou korporací působící v New Yorku, a Davidem Namdarem, tvrdí, že burza manipulovala s obchodováním s kryptoměnovými deriváty proti svým zákazníkům, aby se zmocnila jejich kolaterálu.
Mezi žalovanými jsou uvedeni také Arthur Hayes, spoluzakladatel a bývalý generální ředitel; Samuel Reed, spoluzakladatel a bývalý technický ředitel; Benjamin Delo, spoluzakladatel; a Gregory Dwyer, bývalý vedoucí oddělení rozvoje podnikání.
Žalobci obviňují BitMEX z provozování oddělení pro obchodování na základě důvěrných informací, které v průběhu roku 2018 z velké části řídil Gregory Dwyer a které využívalo takzvaný „božský přístup“ k soukromým údajům zákazníků k provádění obchodů proti uživatelům burzy. BitMEX údajně používal jednorázové účty k provádění strategických obchodů a vyvolání hromadné likvidace.
Žaloba zdůrazňuje, že BitMEX záměrně zmrazil své servery během období tržní volatility a udržoval si přístup k interním informacím za účelem manipulace a zadávání obchodů, zatímco zákazníci, kteří byli z platformy odříznuti, nemohli upravit své zajištění ani změnit své pozice.
Obvinění rovněž naznačují, že v té době likvidační mechanismus BitMEXu zabavil 100 % kolaterálu zákazníků, i když ztráty dosáhly pouze 50 % vložených prostředků, čímž byly zisky přesměrovány do pojistného fondu, který mohl být vyprázdněn ve prospěch burzy.
Společnosti BKX Services a Namdar usilují o certifikaci žaloby jako hromadné žaloby a o náhradu v naturáliích ve výši přes 600 BTC, které byly ztraceny při nucených likvidacích provedených burzou, kromě náhrady škody za jednání BitMEXu a náhrady právních poplatků a nákladů.
V lednu 2025 uzavřela společnost BitMEX mimosoudní dohodu v případu porušení zákona o bankovním tajemství (BSA) a souhlasila s uhrazením pokuty ve výši 100 milionů dolarů poté, co Ministerstvo spravedlnosti (DOJ) zdůraznilo, že společnost úmyslně „nezavedla, neimplementovala a neudržovala adekvátní program proti praní špinavých peněz“.
Tento článek byl přeložen z angličtiny pomocí umělé inteligence. Původní anglická verze je autoritativním zdrojem; automatické překlady mohou obsahovat nepřesnosti, zejména v právní a regulační terminologii.
