Společnost Circle čelí obvinění ze strany státních zástupců v New Yorku a Wisconsinu z maření vymáhání náhrady škody pro oběti podvodu ze strany Federálního soudu Spojených států (USDC)

Státní prokurátoři se střetávají s gigantem v oblasti stablecoinů

Vydavatel stablecoinu USDC, společnost Circle, čelí rostoucí kritice ze strany státních zástupců ve Wisconsinu a New Yorku, kteří tvrdí, že společnost odmítla nebo zpozdila splnění soudních příkazů zaměřených na navrácení finančních prostředků.

Podle zprávy ICIJ podal Thomas Binger, státní zástupce v okrese Walworth ve Wisconsinu, trestní oznámení za přestupek, v němž obvinil společnost Circle z odmítnutí vyhovět prosincovému příkazu. Příkaz nařizoval společnosti, aby „umožnila zabavení“ přibližně 381 000 USDC ukradených oběti podvodu typu „romance-investice“.

Příkaz údajně nařizoval společnosti Circle zneplatnit zmrazené tokeny nacházející se v digitální peněžence podezřelého a vydat ekvivalentní částku nových USDC do peněženky spravované místním šerifovým úřadem. Společnost Circle prostředky okamžitě zmrazila, jakmile k tomu byla loni v srpnu vyzvána, později však uvedla, že nemá technické možnosti k zničení a opětovnému vydání tokenů.

Tato obvinění se přidávají k rostoucímu seznamu obav vznesených vůči společnosti Circle v posledních měsících. Jak již dříve informoval server Bitcoin.com News, prominentní vyšetřovatel v oblasti blockchainu ZachXBT obvinil společnost z porušení předpisů souvisejících s nelegálními toky USDC v hodnotě více než 420 milionů dolarů, které společnost Circle údajně nezmrazila v 15 zdokumentovaných případech sahajících až do roku 2022. Společnost Circle čelila kritice také za to, že údajně nezmrazila ukradené USDC spojené se zneužitím protokolu Drift, což ještě více podnítilo otázky ohledně reakce firmy na trestnou činnost v blockchainu.

V reakci na nejnovější obvinění však společnost Circle trvá na tom, že aktiva zmrazuje pouze tehdy, je-li k tomu donucena v rámci „zákonného procesu“, a argumentuje, že tato politika chrání uživatele před svévolným nebo politicky motivovaným zasahováním. Společnost označila stížnost za „neopodstatněnou“ a tvrdila, že státní zástupci nepochopili její možnosti a nevyužili alternativní řešení.

V New Yorku napsali státní zástupci v lednu dopis americkým senátorům, v němž obvinili společnost Circle z toho, že odmítá žádosti orgánů činných v trestním řízení o zmrazení prostředků, pokud nejsou doprovázeny soudním příkazem. Společnost rovněž obvinili z toho, že nevrátila ukradené stablecoiny ani poté, co jí to nařídily soudy.

Někteří kritici tvrdí, že neochota společnosti Circle jednat je motivována finančními pobídkami. Zmrazená aktiva nadále generují úroky z rezerv, které kryjí USDC. Výzkumník v oblasti blockchainu Yury Serov odhaduje hodnotu zmrazených USDC na minimálně 119 milionů tokenů.

Odborníci na kryptoforenziku tvrdí, že společnost Circle by mohla aktualizovat svůj kód správy tokenů tak, aby podporoval spalování a opětovné vydávání, ale Circle zatím nepotvrdila, zda je taková aktualizace plánována.

Nicméně v poznámce pod čarou ke svému podání ve Wisconsinu společnost Circle údajně odhalila, že dosáhla obecné dohody s federálními prokurátory ohledně nového mechanismu odškodnění obětí. V rámci této dohody by označené stablecoiny mohly být trvale zmrazeny, čímž by byly vyřazeny z oběhu. Společnost Circle by poté vyrazila nové tokeny stejné hodnoty a vydala je obětem.

Z funkčního hlediska to odráží proces spálení a opětovného vydání, který by podle kritiků měla společnost Circle již podporovat. Společnost Circle neuvedla, zda by tento mechanismus mohl být aplikován na případ ve Wisconsinu, ani zda je tato dohoda součástí závazného urovnání.