Rusky občan čelí 22 obviněním z praní 530 milionů dolarů prostřednictvím kryptoměn, přičemž používal své společnosti k obcházení sankcí USA a podvádění finančních institucí.
Ruský občan obviněn z 22 trestných činů za praní 530 milionů USD v kryptoměně
Tento článek byl publikován před více než rokem. Některé informace nemusí být aktuální.
NAPSAL
SDÍLET
22 obvinění vůči ruskému občanovi v kauze s kryptoměnami za 530 milionů dolarů
Americké ministerstvo spravedlnosti (DOJ) oznámilo 9. června, že Iurii Gugnin, ruský občan žijící v New Yorku, čelí 22 trestním obviněním z údajného praní více než 500 milionů dolarů prostřednictvím svých kryptoměnových společností, Evita Investments Inc. a Evita Pay Inc.
Gugnin je obviněn z používání svých podniků k pomoci zahraničním zákazníkům, zejména z Ruska, obcházet americké sankce a vývozní kontroly. Údajně využíval kryptoměny, především Tether (USDT), k maskování původu finančních prostředků a k usnadnění transakcí se sankcionovanými ruskými bankami, čímž podváděl americké finanční instituce. Podle DOJ:
Mezi červnem 2023 a lednem 2025 používal Gugnin společnosti Evita k usnadnění pohybu přibližně 530 milionů dolarů přes americký finanční systém, většinou ve formě kryptoměnové stablecoin známé jako tether nebo ‘USDT.’
„Aby mohl uskutečnit tento schéma, Gugnin podváděl různé banky a kryptoměnové burzy, přes které převáděl prostředky a prováděl bankovní převody,“ uvádí obžaloba s tím, že Gugnin je také obviněn z uvedení těchto institucí v omyl tím, že tvrdil, že jeho společnosti nemají žádné vztahy s ruskými subjekty. Gugnin je dále obviněn, že usnadnil platby za pořízení citlivé americké technologie pro ruské zájmy, včetně komponentů pro ruský jaderný program.
Obvinění proti Gugninovi zahrnují bankovní a drátový podvod, spiknutí za účelem podvodu proti USA, porušení zákona o mezinárodních mimořádných hospodářských pravomocích (IEEPA) a praní špinavých peněz. Americký prokurátor Joseph Nocella Jr. zdůraznil závazek stíhat jednotlivce, kteří zneužívají americký finanční systém pro nelegální aktivity. Pokud bude odsouzen, hrozí Gugninovi až 30 let vězení.
Tento článek byl přeložen z angličtiny pomocí umělé inteligence. Původní anglická verze je autoritativním zdrojem; automatické překlady mohou obsahovat nepřesnosti, zejména v právní a regulační terminologii.
