Ministerstvo financí se zaměřuje na íránský kryptoměnový sektor a platební síť pro ropu v hodnotě 100 milionů dolarů

OFAC rozšiřuje sankce na íránský sektor digitálních aktiv

Zahraniční kryptoměnové podniky nyní čelí širšímu riziku sankcí při obchodování s protistranami spojenými s Íránem v návaznosti na nejnovější ekonomickou kampaň Ministerstva financí. Ministerstvo financí zahájilo 24. srpna operaci „Economic Outcast“, která se zaměřuje na téměř 60 subjektů, jednotlivců a plavidel spojených s íránskými jadernými, raketovými, kybernetickými a ropnými sítěmi.

Společnost Chainalysis zabývající se analýzou blockchainu uvedla:

„Jednou z nejrozsáhlejších součástí tohoto balíčku je první svého druhu sektorové rozhodnutí, které umožňuje OFAC uvalit sankce na kohokoli na světě, kdo působí v íránském sektoru digitálních aktiv nebo jej podporuje.“

„OFAC se navíc zaměřilo na fyzické osoby podporující Írán prostřednictvím obchodních plateb a krádeží využívajících kryptoměny,“ dodala společnost Chainalysis.

Úřad pro kontrolu zahraničních aktiv (OFAC) rozšířil své pravomoci na základě výkonného nařízení č. 13902 tak, aby zahrnovaly pět íránských hospodářských sektorů. Rozhodnutí zahrnuje íránský sektor digitálních aktiv vedle letectví, zlata, námořní dopravy a technologií, což umožňuje OFAC uvalit sankce na osoby, u nichž se zjistí, že v těchto sektorech působí.

Toto označení rozšiřuje represivní kampaň, která se dříve zaměřovala na konkrétní burzy a transakce spojené se sankcionovanými íránskými subjekty. OFAC v červnu uvalil sankce na čtyři významné íránské kryptoměnové burzy, včetně Nobitexu, který podle ministerstva financí v roce 2025 zprostředkoval více než polovinu přílivu digitálních aktiv do Íránu.

Kryptoměnová síť v hodnotě 100 milionů dolarů podporuje prodej íránské ropy

Nejnovější balíček sankcí se zaměřuje na ukrajinského občana Ivana Obukhova, makléře působícího ve Spojených arabských emirátech, který je obviněn z usnadňování dodávek ropy pro íránskou armádu a její zástupce. Podle ministerstva financí a společnosti Chainalysis Obukhov od roku 2023 zpracoval kryptoměnové platby v hodnotě více než 100 milionů dolarů, které podporovaly prodej ropy pro jednotku Quds Islámské revoluční gardy.

Poskytovatelé námořních služeb obdrželi aktualizované pokyny týkající se íránských požadavků na tranzitní poplatky v Hormuzském průlivu, které revidují varování OFAC vydané poprvé 1. května. Společnosti riskují sankce i v případě, že nedojde k žádnému převodu peněz, a to tím, že přijmou pojištění nebo vyhoví požadavkům na záruky bezpečného průjezdu od tří íránských orgánů, které byly od května zařazeny na seznam.

Poplatky požadované za průjezd mohou mít jakoukoli formu, včetně fiat měny, digitálních aktiv, neformálních výměn nebo darů směrovaných na účty íránských charitativních organizací a velvyslanectví. Společnost Chainalysis již dříve popsala íránské kryptoměnové poplatky za průjezd Hormuzským průlivem jako potenciální milník v přijetí kryptoměn státem, přičemž se očekává, že stabilní kryptoměny budou hrát při transakcích s vysokým objemem větší roli než bitcoin.

Íránské kybernetické operace zanechávají stopy v kryptoměnách

Úřad OFAC rovněž zařadil na seznam skupinu zabývající se kyberšpionáží působící v rámci íránského Ministerstva zpravodajských služeb a bezpečnosti (MOIS), která se jménem režimu podílela na hackerských útocích na kritickou infrastrukturu USA. Byly zablokovány bitcoinové, ethereové a TRON peněženky patřící spoluvůdci skupiny Behzadu Mesrimu a členovi Keyvanovi Fayyazovi Garehovi Blaghovi, stejně jako bitcoinové a etherové adresy člena Armana Kahzadiana.

Podle OFAC někteří členové skupiny jednali také ve vlastním zájmu, zatímco společnost Chainalysis vysledovala platbu za ransomware, která dorazila přímo na jednu z nově sankcionovaných adres. Blagh poslal vklady v kryptoměnách nejméně dvěma poskytovatelům „bulletproof“ hostingu, což je infrastruktura, na kterou se spoléhají zločinci i hackeři podporovaní státem.

V nahrazující obžalobě zveřejněné 18. srpna bylo jako obžalovaní uvedeno 17 členů íránské organizace Mabna Institute, která se zabývá hackerstvím na zakázku, z nichž čtyři OFAC zařadil na seznam 24. srpna. Dokument popisuje údajnou účast několika obžalovaných na hackerském útoku na HBO v roce 2017, zatímco Mesri byl samostatně obviněn z pokusu o vydírání společnosti o přibližně 6 milionů dolarů v bitcoinech.

Tyto sankce navazují na dřívější opatření týkající se podstatně větších objemů kryptoměn spojených s Íránem. Ministr financí Scott Bessent v květnu uvedl, že vláda zabavila kryptoměny spojené s Íránem v hodnotě přibližně 1 miliardy dolarů v rámci širší kampaně zaměřené na sankcionované peněženky, příjmy z ropy a finanční sítě spojené s íránskou vládou a IRGC.

Společnost Chainalysis poukázala na rozšíření působnosti sankcí:

„OFAC poprvé označil digitální aktiva za sektor íránské ekonomiky podléhající sekundárním sankcím podle prezidentského nařízení č. 13902. To znamená, že OFAC nyní může uvalit sankce na jakoukoli zahraniční osobu kdekoli na světě, která působí v íránském sektoru digitálních aktiv nebo mu poskytuje podporu, čímž se rozšiřuje rozsah sekundárních sankcí pro globální kryptoměnové podniky.“

Veřejné záznamy v blockchainu umožňují vyšetřovatelům sledovat převody mezi adresami, i když nejsou majitelé peněženek okamžitě identifikováni. Prohlížeč blockchainu zobrazuje transakce, adresy, zůstatky a historii převodů, což pomáhá vyšetřovatelům a týmům zajišťujícím dodržování předpisů identifikovat rizika poté, co úřady spojí konkrétní peněženky se sankcionovanými subjekty.