Americké ministerstvo financí ve spolupráci se společností Chainalysis podniklo kroky proti společnosti Huione, jednomu z největších zprostředkovatelů operací praní kryptoměn pro Prince Group, nadnárodní zločineckou organizaci, která se zaměřovala na Američany prostřednictvím podvodů založených na navazování romantických vztahů, známých také jako „pig butchering operations“.
Americké ministerstvo financí zasáhlo proti skupině Huione v rámci rozsáhlé akce proti globálnímu kyberpodvodu
NAPSAL
SDÍLET
Hlavní body
- Úřad OFAC uvalil sankce na 26 subjektů spojených se skupinou Prince Group a následně zablokoval společnosti Huione přístup na americké finanční trhy.
- Společnost Chainalysis uvedla, že Huione Guarantee zpracovala kryptoměny v hodnotě 70 miliard dolarů, což vedlo k zavedení přísnějších pravidel na P2P trzích.
- Po pětileté činnosti FBI zabavila cloudové systémy společnosti Huione s cílem rozbít globální trhy s kryptoměnovými podvody.
Ministerstvo financí USA zasáhlo proti cloudové infrastruktuře skupiny Huione Group sloužící k praní peněz z kryptoměn
Trumpova administrativa zintenzivňuje své úsilí v boji proti skupinám, které se zaměřují na Američany, a proti těm, kteří napomáhají praní výnosů z těchto operací.
Americké ministerstvo financí oznámilo, že podniklo kroky proti skupině Huione Group, konglomerátu poskytujícímu finanční služby se sídlem v Kambodži, který sloužil jako zprostředkovatel pro skupinu Prince Group, nadnárodní zločineckou organizaci (TCO), která provozuje základny v Asii a cílí na Američany pomocí romantických podvodů známých jako „pig butchering operations“.
V úterý Úřad pro kontrolu zahraničních aktiv (OFAC) zařadil na seznam devět osob a 26 subjektů spojených se skupinou Prince Group, přičemž Úřad pro potírání finančních trestných činů (FinCEN) novelizoval dřívější nařízení tak, aby zahrnovalo službu H-Pay Service a jakékoli její nástupnické subjekty, čímž nařídila „zákaz pro dotčené finanční instituce otevírat nebo vést korespondenční účty pro skupinu Huione Group nebo jejím jménem, a to s cílem chránit americký finanční systém před riziky praní špinavých peněz, která skupina Huione Group představuje.“
„Trumpova administrativa je jednotná ve svém úsilí o rozbití těchto zahraničních zločineckých organizací a ministerstvo financí bude i nadále využívat své nástroje k narušení sítí stojících za tímto závažným podvodem a k ochraně Američanů,“ uvedl ministr financí Scott Bessent.
Kromě toho FBI zabavila infrastrukturu, kterou společnost Huione využívala k podvádění Američanů. Společnost Chainalysis, zabývající se auditem a bezpečností blockchainu, která na této operaci spolupracovala, odhadla, že Huione Guarantee, peer-to-peer tržiště provozované skupinou Huione Group, za posledních 5 let zpracovalo kryptoměny v hodnotě přes 70 miliard dolarů, přičemž uživatelům nabízelo nelegální služby a poskytovalo skupině Prince Group krytí pro praní špinavých peněz.
Společnost Chainalysis zdůraznila, že namísto zaměření se na tradiční bankovní kanály šlo tentokrát o hlubší zásah, při kterém Ministerstvo spravedlnosti získalo kontrolu nad účty v cloudových službách, které hostovaly a podporovaly backendové systémy společnosti Huione.
„Zlikvidování sítě Huione ukazuje, čeho lze dosáhnout, když spolupracují orgány činné v trestním řízení a analytici zabývající se blockchainem. Společnost Chainalysis je hrdá na to, že mohla přispět k tomuto vyšetřování. Zločinecké sítě se přizpůsobují, a my také,“ uzavřela společnost.
Tento článek byl přeložen z angličtiny pomocí umělé inteligence. Původní anglická verze je autoritativním zdrojem; automatické překlady mohou obsahovat nepřesnosti, zejména v právní a regulační terminologii.
