Ghana a Velká Británie využívají technologii blockchain k vymáhání 15,1 milionu dolarů z přeshraničního podvodu

E-commerce jako zástěrka pro organizovaný zločin

Policie v Ghaně a ve Velké Británii zabavila kryptoměny v hodnotě přibližně 15,1 milionu dolarů v rámci sofistikovaného mezinárodního investičního podvodu. Podle zprávy společnosti Chainalysis se v rámci operace, na které se podílelo několik agentur, podařilo rozbít „investiční“ platformu v oblasti e-commerce, která podvedla tisíce obětí v obou zemích.

Podvodný systém lákal uživatele k provozování online obchodů, získávání bodů prostřednictvím obchodování a budování zdánlivě legitimních zůstatků. Úřady však odhalily, že rozhraní bylo ve skutečnosti zástěrkou pro čínsko-malajský organizovaný zločinecký syndikát, který z obětí odčerpal miliony dolarů a výnosy pral prostřednictvím digitálních měn.

Vyšetřování začalo, když týmy pro dodržování předpisů na kryptoměnové burze OKX zaznamenaly neobvyklou aktivitu a upozornily Europol. Případ byl postoupen britské Národní agentuře pro boj proti kriminalitě (NCA), která vysledovala operační centra a krycí kanceláře až do Ghany.

Raymond Archer, výkonný ředitel ghanského Úřadu pro hospodářskou a organizovanou kriminalitu (EOCO), využil 14denní správní zmrazení k zastavení aktivity na účtech, než zajistil formální soudní příkaz k udržení tohoto zmrazení.

„Vyvíjející se povaha nových hrozeb, jako jsou podvody, vyžaduje nový druh partnerství založeného na sdílení zpravodajských informací a pokročilých nástrojů,“ uvedl Archer.

Vyšetřovatelé z EOCO a NCA využili nástroj Chainalysis Reactor ke sledování toku ukradených finančních prostředků. Tento software umožnil týmům v obou zemích prohlížet stejná data z blockchainu v reálném čase, čímž odhalil, že zdánlivě nesouvisející digitální peněženky byly součástí jediné koordinované zločinecké sítě.

Úřady identifikovaly a shromáždily nelegální výnosy v hodnotě 119,4 bitcoinu, 93 etherea a 2,85 milionu USDT, rozložené do téměř 20 různých tokenů. Podvodníci zpočátku převedli velkou část kryptoměny na dogecoin (DOGE), aby své držby roztříštili a zamaskovali.

„V tomto případě mohli analytici EOCO přesně vidět to, co jsme viděli my v datech blockchainu,“ uvedl Matthew Perfect, vedoucí oddělení pro boj proti podvodům v britském Národním centru pro hospodářskou kriminalitu (National Economic Crime Centre). „To znamenalo, že jsme si navzájem neposílali jen zprávy – vedli jsme společné vyšetřování.“

Po zabavení ze strany orgánů činných v trestním řízení byla digitální aktiva zlikvidována prostřednictvím partnerství se soukromým sektorem, konkrétně se společností Complycrypto a správcem Zodia Custody. Výtěžek ve výši 15,1 milionu dolarů byl převeden na speciální účet pro důkazní materiál spravovaný ghanskými úřady.

Úřady v současné době prověřují oběti, aby mohly dokončit proces náhrady škody, přičemž část získaných prostředků má být repatriována do Spojeného království za účelem odškodnění britských obětí.