Americká operace „Economic Outcast“ se zaměřuje na globální finanční tepny

Jak ministerstvo financí využívá přístup k dolaru jako páku

Operace „Economic Outcast“ se chystá rozšířit tlak na zahraniční finanční instituce. Bessent v rozhovoru pro Associated Press zveřejněném 30. srpna uvedl, že USA plánují tento týden uvalit sankce na další banku v rámci kampaně proti transakcím spojeným s Íránem. Identita této instituce nebyla zveřejněna.

Plánované opatření by rozšířilo strategii ministerstva financí zaměřenou na mezinárodní infrastrukturu, která íránským institucím umožňuje přijímat příjmy, převádět finanční prostředky a provádět transakce v amerických dolarech. Kampaň ministerstva financí se týká finančních kanálů spojených s prodejem íránské ropy, obcházením sankcí, nákupem zbraní, kybernetickými operacemi a podporou regionálních skupin působících jako zástupci.

Tato strategie částečně závisí na ústřední roli korespondenčního bankovnictví USA v mezinárodních platbách. Zahraniční banky se při vypořádávání transakcí denominovaných v dolarech běžně spoléhají na účty vedené u amerických institucí, což dává americkým úřadům páku nad finančními aktivitami prováděnými mimo území USA. Ztráta tohoto přístupu může omezit schopnost banky obsluhovat zákazníky zapojené do globálního obchodu.

Zahraniční instituce mohou čelit důsledkům i bez toho, aby udržovaly přímé vztahy se sankcionovanými íránskými bankami. Ministerstvo financí varovalo vlády a podniky, aby přerušily vazby s Íránem v oblasti finančních a digitálních aktiv, čímž rozšířilo dosah kampaně na zprostředkovatele, poskytovatele služeb a společnosti, které zprostředkovávají transakce napříč více jurisdikcemi.

Banque Misr UAE ukazuje, jak tato strategie funguje

Návrh ministerstva financí ze dne 28. srpna proti bance Banque Misr UAE ukazuje, jak může FinCEN zacílit na zprostředkovatele obviněného z udržování nepřímého přístupu Íránu k zúčtování v dolarech. Podle hodnocení poboček v SAE provedeného ministerstvem financí tyto pobočky v období od ledna 2024 do června 2026 zpracovaly přibližně 1,8 miliardy dolarů pro 103 společností potenciálně napojených na íránské sítě stínového bankovnictví.

Tyto sítě se údajně opírají o krycí společnosti registrované ve třetích zemích, jako jsou Spojené arabské emiráty a Hongkong, aby zamaskovaly skutečné vlastnictví a skryly původ finančních prostředků. Ministerstvo financí uvedlo, že mezi zákazníky Banque Misr UAE patřily zjevné krycí společnosti, které íránské ministerstvo obrany a Íránské revoluční gardy využívaly k obcházení amerických sankcí a k praní peněz pro íránského nejvyššího vůdce Mojtabu Chameneího.

Ministr financí Scott Bessent prohlásil:

„Ministerstvo financí slíbilo přerušit všechny ekonomické životně důležité vazby, které Teheránu zbývají, a definitivně skoncovat s hrozbou, kterou představuje íránský režim. Varovali jsme také, že ti, kdo Íránu napomáhají, si již nemohou nadále užívat přístupu k americkému dolaru a globálnímu finančnímu systému.“

Oznámení agentury FinCEN o navrhované regulaci by americkým finančním institucím zakázalo otevírat nebo vést korespondenční účty pro banku Banque Misr UAE. Rovněž by jim ukládalo povinnost zabránit zahraničním korespondenčním účtům ve zpracování transakcí týkajících se zmíněných poboček. Návrh se vztahuje na pět poboček banky ve Spojených arabských emirátech, nikoli na její činnosti v Egyptě nebo jiných zemích.

Proč se kampaň rozšiřuje i mimo tradiční banky

Operace „Economic Outcast“ kombinuje bankovní omezení se sankcemi zaměřenými na ropné makléře, přepravní společnosti, dodavatele technologií, kybernetické aktéry a sítě digitálních aktiv. Jedna související síť pro platby v kryptoměnách a za ropu údajně zpracovala více než 100 milionů dolarů v kryptoměnách za prodej ropy, který podporoval íránskou armádu a s ní spojené skupiny, což ilustruje, jak se finanční aktivity mohou přesouvat mezi bankovními a blockchainovými systémy.

Již dřívější opatření se zaměřovala na digitální peněženky, burzy a zprostředkovatele obviněné z toho, že pomáhají Íránu obcházet konvenční finanční omezení. Bessent v květnu uvedl, že ministerstvo financí zabavilo kryptoměny spojené s Íránem v hodnotě přibližně 1 miliardy dolarů, což ukazuje, že strategie finančního tlaku vlády zahrnuje jak tradiční aktiva, tak převody založené na blockchainu.

Veřejná data z blockchainu poskytují vyšetřovatelům odlišný pohled než konvenční bankovní záznamy. Prohlížeč blockchainu zobrazuje historii transakcí, adresy, zůstatky a podrobnosti převodů, což umožňuje orgánům a týmům pro dodržování předpisů prověřovat převody poté, co jsou konkrétní peněženky spojeny se sankcionovanými stranami, subjekty napojenými na stát nebo podezřelými finančními zprostředkovateli.

Návrh agentury FinCEN je stále předmětem veřejného připomínkového řízení, než agentura rozhodne, zda tato omezení definitivně schválí. Oznámení bylo zveřejněno ve Federálním rejstříku 1. září a písemné připomínky je třeba zaslat do 1. října.