Dva zaměstnanci společnosti Binance zadrženi na letištích ve Spojených arabských emirátech v souvislosti s vyšetřováním podvodů

Zaměstnanci zadrženi na letištích, poté propuštěni

Emirátská policie v posledních týdnech zadržela na letištích dva zaměstnance společnosti Binance v rámci vyšetřování podvodů týkajících se převodů peněz přes burzu, informoval 20. srpna deník The New York Times. Třetí představitel společnosti Binance, který vede dubajskou pobočku firmy, byl v červenci vyslechnut na policejní stanici. Všichni tři byli mezitím propuštěni. Hlavní regulační orgán společnosti Binance sídlí ve Spojených arabských emirátech.

Jeden z nich, zaměstnanec na střední úrovni, byl tento měsíc po zadržení na letišti přes noc zadržen na policejní stanici v Šardžá, jak uvedly osoby obeznámené s vyšetřováním. Druhý zaměstnanec byl policií zadržen na jiném letišti ve Spojených arabských emirátech přibližně ve stejnou dobu. Čtyři osoby popsaly, co se stalo, pod podmínkou anonymity, protože policejní vyšetřování stále probíhá.

Mluvčí společnosti Binance byl citován s následujícími slovy:

„Malý počet našich zaměstnanců byl nedávno požádán, aby v rámci rutinního vyšetřování týkajícího se toků finančních prostředků třetích stran poskytl standardní výpovědi místním orgánům.“

„Naši zaměstnanci nikdy nebyli terčem ani předmětem těchto vyšetřování a všichni, kteří poskytli výpovědi, byli neprodleně očištěni a propuštěni,“ dodal mluvčí.

Proč byli někteří zaměstnanci zadrženi

Společnost Binance vede ve Spojených arabských emirátech firemní bankovní účet, přes který se zpracovávají vklady a výběry zákazníků, a na tomto účtu je uvedeno jméno řady zaměstnanců. Podle jedné osoby obeznámené s touto situací se zdá, že policie některé z těchto zaměstnanců vyslechla pouze z tohoto důvodu. Stále není jasné, co vyšetřovatelé prověřují, ačkoli se vyšetřování podvodů údajně zaměřuje na zákazníky, nikoli na samotnou burzu.

Zadržení zaměstnanců Binance vyvolalo mezi zaměstnanci znepokojení a společnost tento měsíc požádala vládu Spojených arabských emirátů o pomoc, uvedl jeden z informátorů. Úředníkům rovněž sdělila, že má obavy o bezpečnost svých zaměstnanců v zemi. Úřady v Dubaji a ministerstvo vnitra Spojených arabských emirátů na žádosti o komentář okamžitě nereagovaly.

Centralizované burzy, jako je Binance, musí shromažďovat identifikační doklady a vést záznamy o obchodech zákazníků v souladu s pravidly „poznej svého zákazníka“ a proti praní špinavých peněz. Podle deníku The Times zasílají orgány činné v trestním řízení společnosti ročně desítky tisíc dotazů týkajících se finančních prostředků procházejících její platformou.

Aktiva držená prostřednictvím burz s úschovou zůstávají pod kontrolou platforem, nikoli v peněženkách, které zákazníci přímo ovládají. Když se vyšetřovatelé snaží vysledovat transakce související s Binance, mohou záznamy zahrnovat bankovní dokumenty burzy a informace týkající se zaměstnanců oprávněných spravovat příslušné účty.

Pohnutá historie společnosti Binance s orgány činnými v trestním řízení

Mezi právní problémy společnosti Binance patří její přiznání viny v roce 2023 před federálním soudem v Seattlu za porušení amerických zákonů proti praní špinavých peněz. Společnost přišla o 2,51 miliardy dolarů a zaplatila trestní pokutu ve výši 1,81 miliardy dolarů.

Zakladatel Changpeng Zhao (CZ) v rámci této dohody odstoupil z funkce generálního ředitele a později si odpykal čtyři měsíce ve federální věznici.

K dalšímu zadržení došlo v roce 2024 v Nigérii, kdy úřady zatkly vedoucího oddělení compliance společnosti Binance Tigrana Gambaryana a držely ho několik měsíců ve vazbě, než pod tlakem amerických úředníků stáhly obvinění a propustily ho. Na konci loňského roku společnost Binance podle zveřejněných zpráv propustila nebo suspendovala několik vedoucích pracovníků oddělení compliance, kteří nahlásili přesuny miliard dolarů z účtů zákazníků na subjekty spojené s Íránem. Společnost zpochybnila uvedené závěry a popřela, že by kohokoli potrestala za to, že upozornil na problémy s dodržováním předpisů.

Prezident Trump udělil Zhaoovi 21. října 2025 plnou a bezpodmínečnou milost, jak vyplývá z dokumentů ministerstva spravedlnosti. K udělení milosti došlo téměř dva roky po Zhaoově přiznání viny a zákonodárci ji kritizovali s poukazem na obchodní vztahy společnosti Binance s firmou World Liberty Financial, kryptoměnovou společností rodiny Trumpů.

Prohlubující se vazby na Spojené arabské emiráty navzdory právnímu tlaku

Spojené arabské emiráty se ve stejném období staly také jedním z největších finančních podporovatelů společnosti Binance. MGX, emirátský fond podporovaný státem, investoval v březnu 2025 do burzy 2 miliardy dolarů, což byla první vnější investice, kterou společnost Binance kdy přijala.

Regulační orgány v Abú Dhabí poté schválily globální platformu Binance v rámci systému zahrnujícího obchodování, zúčtování a úschovu prostřednictvím tří samostatných společností. Společnosti Nest Exchange, Nest Clearing and Custody a Nest Trading zahájily činnost 5. ledna. Podle oznámení společnosti zveřejněného na webových stránkách regulátora byla Binance první kryptoměnovou burzou, která získala třídílné regulační schválení v rámci Abu Dhabi Global Market. Společnost uvádí, že má po celém světě více než 300 milionů registrovaných uživatelů.

Díky investici a regulačnímu povolení se posílily finanční a provozní vazby společnosti Binance na Spojené arabské emiráty. Podle deníku The Times evropští vyšetřovatelé v uplynulém roce zaznamenali větší potíže se získáváním záznamů od společnosti týkajících se podezření ze spáchání trestných činů. K tomuto posunu došlo v návaznosti na změnu v tom, jak společnost Binance vyřizuje některé žádosti orgánů činných v trestním řízení.