Drogový gang působící na darknetu využíval kryptoměny ke skrytí svých peněz – Binance pomohla Indii zmrazit jeho aktiva

Blockchain zanechal stopu navzdory utajení sítě

Drogový syndikát působící na darknetu údajně využíval kryptoměny, šifrované komunikační platformy a anonymní online tržiště k utajení svých aktivit po celé Indii. Vyšetřovatelé však uvedli, že jeho aktivita v blockchainu odhalila finanční stopu.

Kryptoměnová burza Binance zveřejnila 22. července podrobnosti o vyšetřování a popsala, jak její vyšetřovací tým spolupracoval s indickým Úřadem pro kontrolu omamných látek (NCB) a Indickou radou pro bezpečnost dat (DSCI).

Podle Binance vyšetřovatelé během operace vysledovali toky kryptoměn, identifikovali propojené peněženky a zmrazili aktiva. Společnost uvedla:

„V rámci této operace poskytly Binance a DSCI zásadní analýzy blockchainu a sledování peněženek, které pomohly orgánům identifikovat a zmrazit kryptoměnová aktiva spojená s Team Kalki.“

Vyšetřovatelé uvedli, že Team Kalki k distribuci drog od mezinárodních dodavatelů využíval šifrovanou komunikační platformu Session, darknetové fórum Dread a doručování prostřednictvím „dead dropů“. Úřady zabavily tisíce drog z domácích i mezinárodních zásilek spojených s touto sítí.

Blockchainová analýza rozšiřuje možnosti orgánů činných v trestním řízení

Tento případ ukazuje, jak mohou vyšetřovatelé sledovat digitální peníze souběžně s fyzickými důkazy. Veřejné záznamy v blockchainu mohou odhalit pohyby finančních prostředků a propojené peněženky, což orgánům umožňuje spolupracovat s burzami na zmrazení aktiv spojených s trestnou činností.

Indická protidrogová agentura podrobně popsala tuto operaci v oficiálním oznámení NCB o skupině Team Kalki z počátku tohoto měsíce, zatímco oznámení společnosti Binance ze dne 22. července popsalo analytické údaje a informace o peněženkách poskytnuté vyšetřovatelům.

S.B. Seker, vedoucí Binance pro region APAC, uvedl, že transparentní infrastruktura blockchainu může usnadnit vyšetřování nelegálních transakcí:

„Tato transparentnost je ve skutečnosti významnou výhodou – umožňuje orgánům účinněji sledovat, vyšetřovat a řešit protiprávní jednání.“

Uvedl, že kombinace transparentnosti blockchainu s činností orgánů činných v trestním řízení může narušit fungování zločineckých organizací a podpořit vyšetřování týkající se digitálních aktiv. Podobná spolupráce byla zdůrazněna i během indického zásahu proti darknetovému syndikátu Ketamelon, což bylo další vyšetřování, při kterém byly využity informace z blockchainu k vysledování nelegální kryptoměnové činnosti.

Generální ředitel Binance tvrdí, že kryptoměny zanechávají stopy pro vyšetřování

Generální ředitel Binance Richard Teng se k věci vyjádřil poté, co byla operace zveřejněna. Ve svém příspěvku ze dne 27. července na platformě X napsal:

„Kryptoměny nejsou nejlepším přítelem zločinců – často jsou naopak stopou, která je usvědčí. Binance a DSCI podpořily indickou NCB při rozbití drogového syndikátu na darknetu sledováním toků finančních prostředků v blockchainu. Takto vypadá skutečná odpovědnost v rámci blockchainu.“

Případ Team Kalki je dalším příkladem toho, jak úřady využívají analýzu blockchainu k pronásledování zločineckých sítí. Na začátku tohoto roku ukázala pomoc Binance při rozbití drogového tržiště na darknetu v hodnotě 100 milionů dolarů, jak mohou burzy a orgány činné v trestním řízení sledovat nelegální kryptoměny přes hranice.