Společnost Coinbase zmrazila kryptoměny v hodnotě přes 3 miliony dolarů spojené s podvodnými sítěmi v jihovýchodní Asii v rámci širšího zásahu federálních úřadů proti podvodům. Do této akce podporované Ministerstvem spravedlnosti USA se zapojily také významné technologické firmy, orgány činné v trestním řízení a poskytovatelé infrastruktury.
Coinbase zmrazila kryptoměny v hodnotě 3 milionů dolarů v rámci boje proti podvodům zaměřeného na globální podvodné sítě
NAPSAL
SDÍLET
Hlavní body
- Coinbase zmrazila více než 3 miliony dolarů spojených s podvodnými sítěmi působícími v jihovýchodní Asii.
- Federální koordinace propojila technologické firmy, orgány činné v trestním řízení a blockchainové nástroje v boji proti online podvodům.
- Úřady se zaměřily na účty, servery, infrastrukturu a toky kryptoměn spojené s podvodnými operacemi.
Jak se zmrazení 3 milionů dolarů ze strany Coinbase zapadá do širšího zásahu ministerstva spravedlnosti proti podvodům
Kryptoměnová burza Coinbase (Nasdaq: COIN) oznámila 3. června, že zmrazila kryptoměnová aktiva v hodnotě více než 3 miliony dolarů spojená s kriminálními podvodnými sítěmi v jihovýchodní Asii. Akce proběhla prostřednictvím Scam Center Strike Force amerického ministerstva spravedlnosti (DOJ), přičemž mezi účastníky z soukromého sektoru v rámci širší operace patřily společnosti Apple, Google, Meta, Microsoft, Coinbase a Starlink společnosti Spacex.
Operace se zaměřila na syndikáty spojené s podvody v oblasti seznamování, investičními podvody a podvody s nucenou prací. Tyto sítě se zaměřovaly na oběti po celém světě a k udržení své činnosti využívaly online účty, finanční kanály a fyzickou infrastrukturu.
Společnost svou roli pojala jako součást širšího úsilí o odstranění nekalých aktérů z kryptoměnového prostředí při zachování legitimního finančního využití blockchainu. Kryptoměnová firma napsala:
„Coinbase zmrazila více než 3 miliony dolarů v kryptoměnových aktivech přímo spojených s těmito zločineckými sítěmi.“
Ministerstvo spravedlnosti vysvětlilo, že výsledky vzešly z „Disruption Week“, koordinované iniciativy, která se konala ve Washingtonu od 18. do 21. května. Mezi další účastníky ze soukromého sektoru patřily společnosti Silent Push, TRM Labs a Zenlayer.
Mezi zapojené orgány patřily FBI, Tajná služba, HSI, Australská federální policie, Kanadské centrum pro boj proti podvodům, Novozélandská policie, Královská thajská policie a Britská národní agentura pro boj proti kriminalitě.
Tato akce vedla k zablokování více než 1,4 milionu účtů, zmrazení kryptoměn v hodnotě přesahující 3,8 milionu dolarů, přerušení škodlivé síťové aktivity, odstavení serverů, předání případů k vyšetřování a sedmi zatčením v Thajsku.
Proč se záznamy v blockchainu staly klíčovou zbraní proti podvodům s kryptoměnami
Burza popsala, jak mohou kryptoměny pomoci vyšetřovatelům sledovat nelegální finance efektivněji než mnoho tradičních systémů. Společnost poukázala na trvalé záznamy transakcí v blockchainu jako na nástroj pro sledování finančních prostředků napříč peněženkami, účty a sítěmi. Tento pohled zpochybňuje běžný názor, že digitální aktiva slouží hlavně k páchání finanční kriminality.
Širší operace způsobila významné narušení celého ekosystému podvodů. Podle Coinbase bylo deaktivováno více než 1,4 milionu účtů, došlo k 63 zatčením, byly zrušeny tisíce sad Starlink a byly zmrazeny miliony z trestné činnosti. Výsledky ukazují, jak koordinovaný tlak může zasáhnout podvodné skupiny napříč komunikací, platbami a infrastrukturou najednou.
Coinbase napsala:
„Tato operace je důkazem toho, že podvodníky nelze zastavit žádnou jednotlivou společností nebo agenturou jednající samostatně.“
Ministerstvo spravedlnosti USA (DOJ) uvedlo, že ztráty způsobené podvody v oblasti investic do kryptoměn vzrostly z 3,96 miliardy dolarů v roce 2023 na 5,8 miliardy dolarů v roce 2024. Nahlášené ztráty v roce 2025 vzrostly o 24 % na více než 7,2 miliardy dolarů. Ministerstvo také zdůraznilo, že mnoho operací je řízeno z komplexů v Kambodži, Laosu a Barmě, kde mohou být obchodovaní pracovníci nuceni podvádět oběti v zahraničí.
