তুরস্কের ৮ দিনের বেটিং ঝড়ো অভিযান: আদানার তদন্তে ক্রিপ্টো রেলস উন্মোচিত হওয়ায় ৬৭০+ সন্দেহভাজন ধরা পড়েছে

আদানা তদন্তে অর্থপাচারের রেল হিসেবে ক্রিপ্টোর নাম—আন্টালিয়া ও মেরসিন অভিযানে ৮ দিনের দমন অভিযান আরও বিস্তৃত

এই সপ্তাহে তুরস্কের কর্তৃপক্ষ আরও দুটি অবৈধ বেটিংবিরোধী অভিযান চালিয়েছে, যেখানে অতিরিক্ত ২৩৩ জন সন্দেহভাজনের বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে; অভিযোগ অনুযায়ী তাদের অ্যাকাউন্টে ১৮ বিলিয়ন তুর্কি লিরা (৩৯৫ মিলিয়ন ডলার)-এর বেশি লেনদেন হয়েছে—ন্যায়বিচারমন্ত্রী আকিন গুরলেক সোমবার X-এ ঘোষণা করেন। আন্টালিয়া প্রধান সরকারি কৌঁসুলি কার্যালয় ২০টি প্রদেশজুড়ে একযোগে অভিযান সমন্বয় করে, যেখানে ১৮৩ জন সন্দেহভাজনকে লক্ষ্য করা হয়; তাদের অভিযোগিত লেনদেনের পরিমাণ ১১.৩ বিলিয়ন তুর্কি লিরা (২৪৮ মিলিয়ন ডলার) ছাড়িয়েছে।

একটি পৃথক মেরসিন-ভিত্তিক জেন্ডারমেরি অভিযানে ৫০ জন সন্দেহভাজনকে আটক করা হয়, যারা বিদেশভিত্তিক অবৈধ বেটিং ওয়েবসাইট থেকে প্রাপ্ত অর্থপাচারের অভিযোগে অভিযুক্ত একটি নেটওয়ার্কের সাথে যুক্ত; কর্তৃপক্ষ বিলাসবহুল গাড়ি, অ্যাপার্টমেন্ট এবং অপরাধমূলক কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে অর্জিত বলে অভিযোগ করা অন্যান্য সম্পদ জব্দ করে।

“কোনো অপরাধী গোষ্ঠীই আইনের ঊর্ধ্বে নয়। আইন যে ক্ষমতা দিয়েছে তা নিয়ে অপরাধ এবং অপরাধী সংগঠনের বিরুদ্ধে আমাদের লড়াই কোনো আপস ছাড়াই চলবে—তারা সম্পূর্ণভাবে নির্মূল না হওয়া পর্যন্ত,” গুরলেক বলেন; তিনি এমন নেটওয়ার্কগুলোর কথা উল্লেখ করেন, যা তার ভাষায় “আমাদের শিশুদের ভবিষ্যৎ এবং আমাদের অর্থনৈতিক নিরাপত্তা”কে হুমকির মুখে ফেলে।

সোমবারের অভিযানগুলো ১১ মে থেকে চারটি বড় অভিযানে মোট সংখ্যা ৬৭০ জনেরও বেশি সন্দেহভাজনে নিয়ে গেছে; এর মধ্যে রয়েছে ১২ মে ইস্তাম্বুলে এআই-সহায়তাপ্রাপ্ত অভিযানে ৩৫টি প্রদেশজুড়ে ১০৮ জনকে আটক এবং ১১ মে এসকিশেহির তদন্তে ৩৩টি প্রদেশে ১৩৫ জন সন্দেহভাজনকে লক্ষ্য করা অভিযান।

১৪ মে আদানা তদন্তের অংশ হিসেবে, প্রসিকিউটররা আটকাদেশ (ডিটেনশন ওয়ারেন্ট)-এ নাম থাকা ২০০ জন সন্দেহভাজনের মধ্যে ১৬১ জনকে আটক করেন; তাদের মধ্যে প্রো-সরকারি টেলিভিশন ভাষ্যকার রসিম ওজান কুতাহিয়ালিও ছিলেন। মামলার নথিতে অভিযোগ করা হয়েছে যে নেটওয়ার্কটি অবৈধ বেটিং এবং ফিশিং-সম্পর্কিত প্রতারণা থেকে আসা অর্থ “ইলেকট্রনিক পেমেন্ট কোম্পানি, ব্যাংক অ্যাকাউন্ট, ভার্চুয়াল POS সিস্টেম, মানি এক্সচেঞ্জ অফিস, জুয়েলার্স, শেল কোম্পানি এবং ক্রিপ্টোকারেন্সি প্ল্যাটফর্ম” ব্যবহার করে ধোয়া হয়েছে, Turkish Minute-এর মতে।

একই আদানা মামলায় তিনজন ব্যাংক নির্বাহী, আটজন পুলিশ কর্মকর্তা এবং চারজন আইনজীবীর নামও ছিল। কুতাহিয়ালির গ্রেপ্তার বিশেষ মনোযোগ কেড়েছে, কারণ তিনি ১৩ মে টুইট করেছিলেন, “সব অবৈধ বেটিং গ্যাং নির্মূল করা হবে”—ইস্তাম্বুলের বাড়ি থেকে তাকে আটক করে আদানায় স্থানান্তর করার ঠিক এক দিন আগে।

প্রসিকিউটরদের অভিযোগ, তার অ্যাকাউন্ট থেকে প্রায় ৩৭.৭ মিলিয়ন তুর্কি লিরা (৮০০,০০০ ডলার) অন্যান্য অ্যাকাউন্টে স্থানান্তর করা হয়, যা লেয়ারিংয়ের কাজে ব্যবহৃত হয়েছে বলে সন্দেহ করা হচ্ছে; এবং একই অভিযোগিত কাঠামোর ভেতরের অ্যাকাউন্ট থেকে ১৫.৭ মিলিয়ন তুর্কি লিরা (৩৫০,০০০ ডলার) আবার ফিরে আসে। আটক হওয়ার পর কুতাহিয়ালি কোনো অন্যায়ের কথা অস্বীকার করেন।

এই আইনপ্রয়োগের ঢেউ এরদোয়ানের ২০২৫-২০২৬ “অবৈধ বেটিং ও ভার্চুয়াল জুয়া দমন” অ্যাকশন প্ল্যান বাস্তবায়ন করছে, যা ২০২৫ সালের ১ নভেম্বর Resmi Gazete-তে প্রকাশিত হয়। MASAK-এর ২০২৫ সালের কার্যক্রম প্রতিবেদন নথিভুক্ত করেছে অবৈধ বেটিং কার্যক্রম-সম্পর্কিত ৫০২টি বিশ্লেষণ ফাইল এবং সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানগুলোতে ৫৪৫টি গোয়েন্দা প্রতিবেদন পাঠানো হয়েছে; পাশাপাশি অবৈধ বেটিং সংগঠকদের ব্যবহৃত বলে অভিযোগ করা অ্যাকাউন্টগুলোর সাথে যুক্ত ৫.১ বিলিয়ন তুর্কি লিরা (১৩১ মিলিয়ন ডলার) মূল্যের লেনদেন অর্থপাচারবিরোধী ব্যবস্থার আওতায় স্থগিত করা হয়েছে।

অনুরূপ একটি আইনপ্রয়োগমূলক পদক্ষেপ গত মাসেই যুক্তরাজ্যে দেখা গেছে; ফাইন্যান্সিয়াল কন্ডাক্ট অথরিটি এপ্রিল মাসে অবৈধ পিয়ার-টু-পিয়ার ক্রিপ্টো ট্রেডিংয়ের বিরুদ্ধে যুক্তরাজ্যে প্রথমবারের মতো অভিযান চালায়, যখন সাউথ ওয়েস্ট রিজিওনাল অর্গানাইজড ক্রাইম ইউনিটের কর্মকর্তারা অর্থপাচারের ঝুঁকিকে প্রধান আইনপ্রয়োগ উদ্বেগ হিসেবে উল্লেখ করেন।