ট্রেজারি ইরানের ক্রিপ্টো খাত এবং ১০০ মিলিয়ন ডলারের তেল পরিশোধ নেটওয়ার্ককে লক্ষ্য করছে

OFAC ইরানের ডিজিটাল অ্যাসেট খাতকে নিষেধাজ্ঞার আওতায় আনল

ট্রেজারি ডিপার্টমেন্টের সর্বশেষ অর্থনৈতিক অভিযানের পর ইরান-সংযুক্ত প্রতিপক্ষদের সঙ্গে লেনদেন করলে বিদেশি ক্রিপ্টো ব্যবসাগুলো এখন আরও বিস্তৃত নিষেধাজ্ঞা ঝুঁকির মুখে পড়বে। ট্রেজারি ২৪ আগস্ট ‘অপারেশন ইকোনমিক আউটকাস্ট’ চালু করে, ইরানের পারমাণবিক, ক্ষেপণাস্ত্র, সাইবার এবং তেল নেটওয়ার্কের সঙ্গে যুক্ত প্রায় ৬০টি সত্তা, ব্যক্তি ও জাহাজকে লক্ষ্য করে।

ব্লকচেইন অ্যানালিটিক্স প্রতিষ্ঠান চেইনালাইসিস লিখেছে:

“প্যাকেজটির সবচেয়ে ব্যাপক উপাদানগুলোর একটি হলো প্রথমবারের মতো এক ধরনের সেক্টরাল নির্ধারণ, যা OFAC-কে বিশ্বব্যাপী যে কাউকে নিষেধাজ্ঞা দেওয়ার সুযোগ দেয়—যে ইরানের ডিজিটাল অ্যাসেট খাতে পরিচালনা করে বা তা সমর্থন করে।”

চেইনালাইসিস আরও যোগ করেছে, “OFAC ক্রিপ্টো-সক্ষম বাণিজ্য পেমেন্ট ও চুরির মাধ্যমে ইরানকে সমর্থনকারী ব্যক্তিদেরও লক্ষ্য করেছে।”

অফিস অব ফরেন অ্যাসেটস কন্ট্রোল (OFAC) এক্সিকিউটিভ অর্ডার 13902-এর অধীনে তার কর্তৃত্ব সম্প্রসারণ করে ইরানের পাঁচটি অর্থনৈতিক খাতকে অন্তর্ভুক্ত করেছে। এই নির্ধারণে ইরানের ডিজিটাল অ্যাসেট খাত বিমান চলাচল, স্বর্ণ, শিপিং এবং প্রযুক্তি খাতের পাশাপাশি যুক্ত হয়েছে, ফলে OFAC ওই খাতগুলোতে পরিচালনাকারী হিসেবে চিহ্নিত ব্যক্তিদের নিষেধাজ্ঞা দিতে পারবে।

এই পদক্ষেপটি একটি প্রয়োগমূলক অভিযানকে সম্প্রসারিত করছে, যা আগে নিষেধাজ্ঞাপ্রাপ্ত ইরানি পক্ষগুলোর সঙ্গে যুক্ত নির্দিষ্ট এক্সচেঞ্জ ও লেনদেনের ওপর কেন্দ্রীভূত ছিল। ট্রেজারির মতে, OFAC জুনে চারটি বড় ইরানি ক্রিপ্টো এক্সচেঞ্জে নিষেধাজ্ঞা দেয়, যার মধ্যে Nobitex-ও রয়েছে; ২০২৫ সালে ইরানের ডিজিটাল অ্যাসেট ইনফ্লোর অর্ধেকের বেশি এটি পরিচালনা করেছিল।

$100M ক্রিপ্টো নেটওয়ার্ক ইরানি তেল বিক্রিকে সমর্থন করে

সর্বশেষ প্যাকেজটি ইউক্রেনীয় নাগরিক ইভান ওবুখোভকে লক্ষ্য করেছে—সংযুক্ত আরব আমিরাতভিত্তিক এক ব্রোকার, যার বিরুদ্ধে ইরানের সামরিক বাহিনী ও তার প্রক্সিগুলোর জন্য তেল পরিবহন সহজতর করার অভিযোগ রয়েছে। ট্রেজারি ও চেইনালাইসিসের তথ্য অনুযায়ী, ২০২৩ সাল থেকে ওবুখোভ ১০ কোটি ডলারেরও বেশি ক্রিপ্টোকারেন্সি পেমেন্ট প্রক্রিয়াকরণ করেছে, যা ইসলামিক রেভল্যুশনারি গার্ড কর্পস-কুদস ফোর্সের তেল বিক্রি সমর্থন করেছে।

মেরিটাইম সার্ভিস প্রোভাইডাররা হরমুজ প্রণালী দিয়ে যাতায়াত ফি হিসেবে ইরানের দাবিগুলো নিয়ে হালনাগাদ নির্দেশনা পেয়েছে, ১ মে প্রথম জারি করা একটি OFAC অ্যালার্ট সংশোধন করে। মে মাস থেকে নির্ধারিত তিনটি ইরানি সংস্থার কাছ থেকে নিরাপদ যাত্রার নিশ্চয়তা সংক্রান্ত দাবি মেনে নেওয়া, বীমা গ্রহণ করা বা দাবির জবাব দেওয়ার মাধ্যমেও—যদিও কোনো অর্থ হাতবদল না হয়—কোম্পানিগুলো শাস্তির ঝুঁকিতে পড়তে পারে।

পারাপারের জন্য টোল যে কোনো রূপে হতে পারে—ফিয়াট মুদ্রা, ডিজিটাল অ্যাসেট, অনানুষ্ঠানিক সোয়াপ, বা ইরানি দাতব্য সংস্থা ও দূতাবাসের অ্যাকাউন্টে রুট করা অনুদান। চেইনালাইসিস আগে হরমুজ পারাপারের জন্য ইরানের ক্রিপ্টো টোলকে রাষ্ট্রীয়ভাবে ক্রিপ্টোকারেন্সি গ্রহণের একটি সম্ভাব্য মাইলফলক হিসেবে বর্ণনা করেছিল; উচ্চ-ভলিউম লেনদেনে বিটকয়েনের চেয়ে স্টেবলকয়েনের ভূমিকা বড় হবে বলে প্রত্যাশা।

ইরানি সাইবার অপারেশনে ক্রিপ্টোকারেন্সির ট্রেইল পাওয়া গেছে

OFAC এছাড়াও ইরানের গোয়েন্দা ও নিরাপত্তা মন্ত্রণালয় (MOIS)-এর ভেতরের একটি সাইবার গুপ্তচরবৃত্তি গোষ্ঠীকে তালিকাভুক্ত করেছে, যারা শাসনের পক্ষে যুক্তরাষ্ট্রের গুরুত্বপূর্ণ অবকাঠামো হ্যাক করেছিল। গোষ্ঠীর সহ-নেতা বেহজাদ মেসরি এবং সদস্য কাইভান ফাইয়াজ গারেহ বালাঘের বিটকয়েন, ইথেরিয়াম ও TRON ওয়ালেটগুলো ব্লক করা হয়েছে, পাশাপাশি সদস্য আরমান কাহজাদিয়ানের বিটকয়েন ও ইথার ঠিকানাগুলোকেও ব্লক করা হয়েছে।

OFAC-এর মতে, গোষ্ঠীর কিছু সদস্য নিজেদের স্বার্থেও কাজ করেছিল, আর চেইনালাইসিস একটি র‍্যানসমওয়্যার পেমেন্টকে ট্রেস করে দেখে তা সরাসরি নতুন নিষেধাজ্ঞাপ্রাপ্ত ঠিকানাগুলোর একটিতে পৌঁছেছে। বালাঘ কমপক্ষে দুইটি বুলেটপ্রুফ হোস্টিং প্রোভাইডারের কাছে ক্রিপ্টোকারেন্সি ডিপোজিট পাঠিয়েছিল—এ ধরনের অবকাঠামোর ওপর অপরাধী এবং রাষ্ট্র-সমর্থিত হ্যাকাররা নির্ভর করে।

১৮ আগস্ট উন্মোচিত একটি পরবর্তী অভিযোগপত্রে ইরানভিত্তিক হ্যাকিং-ফর-হায়ার অপারেশন Mabna Institute-এর ১৭ সদস্যকে আসামি করা হয়েছে, যাদের মধ্যে চারজনকে OFAC ২৪ আগস্ট তালিকাভুক্ত করেছে। নথিটি ২০১৭ সালের HBO হ্যাকের সঙ্গে কয়েকজন আসামির কথিত সম্পৃক্ততা বর্ণনা করে, আর মেসরির বিরুদ্ধে আলাদাভাবে প্রায় ৬০ লাখ ডলার সমমূল্যের বিটকয়েনের বিনিময়ে কোম্পানিটি থেকে অর্থ আদায়ের চেষ্টা করার অভিযোগ আনা হয়েছে।

এই নিষেধাজ্ঞাগুলো এর আগে ইরান-সম্পর্কিত ক্রিপ্টোকারেন্সির অনেক বড় পরিমাণ জড়িত থাকা পদক্ষেপগুলোর পর এসেছে। ট্রেজারি সেক্রেটারি স্কট বেসেন্ট মে মাসে বলেন, সরকার ইরানি সরকার এবং IRGC-এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট নিষেধাজ্ঞাপ্রাপ্ত ওয়ালেট, তেল রাজস্ব ও আর্থিক নেটওয়ার্ককে লক্ষ্য করে বৃহত্তর অভিযানের মাধ্যমে প্রায় ১ বিলিয়ন ডলার ইরান-সংযুক্ত ক্রিপ্টো জব্দ করেছে।

চেইনালাইসিস বিস্তৃত নিষেধাজ্ঞা ঝুঁকি সম্পর্কে উল্লেখ করেছে:

“প্রথমবারের মতো, OFAC E.O. 13902-এর অধীনে ইরানের অর্থনীতির একটি খাত হিসেবে ডিজিটাল অ্যাসেটকে তালিকাভুক্ত করেছে, যা গৌণ নিষেধাজ্ঞার আওতাভুক্ত। এর অর্থ, OFAC এখন বিশ্বের যে কোনো স্থানে থাকা যে কোনো বিদেশি ব্যক্তিকে নিষেধাজ্ঞা দিতে পারে, যদি সে ইরানের ডিজিটাল অ্যাসেট খাতে পরিচালনা করে বা সহায়তা প্রদান করে—ফলে বৈশ্বিক ক্রিপ্টো ব্যবসাগুলোর জন্য গৌণ নিষেধাজ্ঞার ঝুঁকি আরও প্রসারিত হলো।”

পাবলিক ব্লকচেইন রেকর্ড তদন্তকারীদের ঠিকানাগুলোর মধ্যে ট্রান্সফার অনুসরণ করতে দেয়, এমনকি ওয়ালেট মালিকদের তাৎক্ষণিকভাবে শনাক্ত করা না গেলেও। একটি ব্লকচেইন এক্সপ্লোরার লেনদেন, ঠিকানা, ব্যালেন্স এবং স্থানান্তর ইতিহাস প্রদর্শন করে, যা কর্তৃপক্ষ নির্দিষ্ট ওয়ালেটকে নিষেধাজ্ঞাপ্রাপ্ত পক্ষের সঙ্গে যুক্ত করার পর তদন্তকারী ও কমপ্লায়েন্স টিমকে এক্সপোজার শনাক্ত করতে সহায়তা করে।