কার্লোস এ́রিক ভাসকেজ গনসালেস, মেক্সিকোর একজন নাগরিক যিনি কার্টেল জালিস্কো নুয়েভা জেনেরাসিওনের সঙ্গে কাজ করতেন, যুক্তরাষ্ট্র ও মেক্সিকোতে মাদক পাচারের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট অর্থপাচারের অভিযোগে দোষ স্বীকার করেছেন। ভাসকেজ গনসালেস এসব অপরাধে ক্রিপ্টোকারেন্সি ব্যবহার করেছিলেন।
DOJ ৪ মিলিয়ন ডলারের ক্রিপ্টো মানি লন্ডারিং স্কিমে কার্টেল মধ্যস্থতাকারীর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিল
লেখক
শেয়ার
Key Takeaways
- এক কার্টেল মধ্যস্থতাকারী ক্রিপ্টোর মাধ্যমে ৪ মিলিয়ন ডলার পাচারের দায়ে দোষ স্বীকার করেছে; তার সর্বোচ্চ ২০ বছর কারাদণ্ড হতে পারে।
- ব্রোকারটি সীমান্তপারের ডলারের বিনিময়ে ক্রিপ্টো জমা বিনিময় করত, যার ফলে কার্টেলগুলো কর্তৃপক্ষকে এড়িয়ে যেতে পারত।
- ডিওজের এই দণ্ডাদেশ একটি নতুন টাস্ক ফোর্স উদ্যোগকে এগিয়ে নেয়, ক্রিপ্টো কার্টেলগুলোর বিরুদ্ধে যুক্তরাষ্ট্রের দমন অভিযান আরও জোরদার করে।
মেক্সিকান মাদক সম্রাট ৪ মিলিয়ন ডলারের ক্রিপ্টো অর্থপাচার ষড়যন্ত্রে অংশগ্রহণের কথা স্বীকার করেছে
যুক্তরাষ্ট্র ও মেক্সিকোর মধ্যে মেক্সিকান কার্টেলের অর্থপাচার কার্যক্রমকে সহায়তা করা এক বড় মধ্যস্থতাকারীর বিরুদ্ধে মামলা হয়েছে।
শুক্রবার, যুক্তরাষ্ট্রের বিচার বিভাগ (DOJ) ঘোষণা করেছে যে মেক্সিকোর নাগরিক কার্লোস এ́রিক ভাসকেজ গনসালেস, অক্টোবরে মেক্সিকো থেকে প্রত্যর্পিত হওয়ার পর মাদক পাচার কার্যক্রম থেকে অর্জিত অর্থের ভিত্তিতে অর্থপাচারের অপরাধে দোষ স্বীকার করেছেন।
ডিওজে জানিয়েছে, ভাসকেজ গনসালেস অজ্ঞাতনামা অর্থ-দালালদের জন্য একজন গুরুত্বপূর্ণ মধ্যস্থতাকারী ছিলেন; তারা মাদক বিক্রির আয় তার হেফাজতে থাকা একটি ক্রিপ্টোকারেন্সি ওয়ালেটে জমা দিত। ভাসকেজ গনসালেস অর্থপাচারের উদ্দেশ্যে এই তহবিল স্থানান্তর করতেন—মেক্সিকোতে ক্রিপ্টো সম্পদ ডলারের সঙ্গে বিনিময় করে তা একই অর্থ-দালালদের কাছে ফেরত দিতেন, তবে সীমান্তের অপর পাশে।
প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে নগদ অর্থ পৌঁছে দেওয়া ও সংগ্রহের সঙ্গে জড়িত সংস্থার নাম উল্লেখ না থাকলেও, প্রতিবেদনগুলো তাকে কার্টেল জালিস্কো নুয়েভা জেনেরাসিওন (CJNG) অপরাধী সংগঠনের সঙ্গে যুক্ত করেছে। এই সংগঠনটি নেমেসিও রুবেন ওসেগেরা সারভান্তেস, ওরফে “এল মেনচো”—এর নেতৃত্বে ছিল, যিনি ফেব্রুয়ারিতে এক যৌথ অভিযানে নিহত হন।
ভাসকেজ গনসালেস এই দালালদের কাছ থেকে আনুমানিক ৪ মিলিয়ন ডলার জমা গ্রহণ করেছিলেন এবং পরিকল্পনায় অংশগ্রহণের জন্য ৪০ হাজার ডলার কমিশন নিয়েছিলেন।
দোষ স্বীকার করায় ভাসকেজ গনসালেসের সর্বোচ্চ ২০ বছর কারাদণ্ড হতে পারে, এবং তার সাজা ১৭ ডিসেম্বর ঘোষণা করা হবে।
ডিওজে জোর দিয়ে বলেছে, এই মামলা প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের “Protecting the American People Against Invasion” নির্বাহী আদেশের অধীনে গঠিত হোমল্যান্ড সিকিউরিটি টাস্ক ফোর্স উদ্যোগের অংশ, যা “অপরাধী কার্টেল, বিদেশি গ্যাং, বহুজাতিক অপরাধী সংগঠন, এবং মানব পাচার ও চোরাচালান চক্রগুলো নির্মূল” করতে নিবেদিত।
ভাসকেজ গনসালেসের বিরুদ্ধে মামলা ও তার দোষ স্বীকারের ঘটনা এমন সময়ে এলো, যখন যুক্তরাষ্ট্র সরকার ক্রিপ্টোকারেন্সি ও অপরাধী কার্টেলগুলোর মধ্যে সংযোগ অনুসন্ধান করে চলেছে।
মে মাসে, যুক্তরাষ্ট্রের ফরেন অ্যাসেটস কন্ট্রোল দপ্তর (OFAC) ১২ জন ব্যক্তি ও দুইটি কোম্পানির ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করে, যারা অভিযোগ অনুযায়ী ভাসকেজ গনসালেসের মতোই একই ভূমিকা পালন করেছিল—সিনালোয়া কার্টেলের জন্য আর্থিক অর্থপাচার মধ্যস্থতাকারী হিসেবে কাজ করে।
জুলাইয়ে, ডিইএ সিনালোয়া কার্টেলের মাদক পাচার কার্যক্রম থেকে উদ্ভূত ১০ মিলিয়ন ডলারের ক্রিপ্টোকারেন্সি জব্দ করে।
এই নিবন্ধটি AI ব্যবহার করে ইংরেজি থেকে অনুবাদ করা হয়েছে। মূল ইংরেজি সংস্করণটি নির্ভরযোগ্য উৎস; স্বয়ংক্রিয় অনুবাদে ভুল থাকতে পারে, বিশেষ করে আইনি ও নিয়ন্ত্রক পরিভাষায়।
