১.২ বিলিয়ন ডলারের চুরিকৃত বাইন্যান্স ক্রিপ্টোতে আদালতের অনুমোদন

আদালতের আদেশ ১.২ বিলিয়ন ডলারেরও বেশি সম্পদকে লক্ষ্য করেছে

যুক্তরাষ্ট্রের বিচার বিভাগ (ডিওজে) ১২ নভেম্বর ঘোষণা করেছে যে তারা ১.২ বিলিয়ন ডলারেরও বেশি মূল্যের চুরিকৃত বাইন্যান্স সম্পদ জব্দ বা নিয়ন্ত্রণ করার জন্য আদালতের অনুমোদন পেয়েছে। ওই তহবিলগুলো সমন্বিত সরকারি ও বেসরকারি খাতের প্রচেষ্টার মাধ্যমে হিমায়িত ২.৭ বিলিয়ন ডলারেরও বেশি অর্থের অংশ ছিল। বিভাগটি প্রায় ২৯ অক্টোবর ৬ বিলিয়ন ডলারের বেশি চুরির জন্য উত্তর কোরিয়ার সামরিক হ্যাকারদের দায়ী করেছে।

ন্যাশনাল সিকিউরিটি বিভাগের প্রিন্সিপাল ডেপুটি অ্যাসিস্ট্যান্ট অ্যাটর্নি জেনারেল এম. স্কট প্রোক্টর বলেছেন:

“জাতীয় নিরাপত্তা বিভাগ উত্তর কোরিয়ার অবৈধভাবে অর্জিত সম্পদ জব্দ ও ফেরত দিতে তার সমস্ত উপলব্ধ উপকরণ ব্যবহার করবে।”

বিভাগটি উত্তর কোরিয়ার ক্রিপ্টোকারেন্সি চুরিকে তাদের সরকার ও অবৈধ অস্ত্র কর্মসূচি অর্থায়নের সঙ্গে যুক্ত করেছে। জব্দকরণ সম্পদকে সরকারের হেফাজত বা নিয়ন্ত্রণে রাখে; আর নিষেধাজ্ঞা মামলা চলমান থাকা পর্যন্ত সেগুলোর স্থানান্তর সীমিত করে।

একই ১২ নভেম্বরের ঘোষণায় ফেসস্টেলার নামক একটি পৃথক উত্তর কোরিয়ান ষড়যন্ত্রের কথাও জানানো হয়, যা ক্রিপ্টোকারেন্সি ও ওয়েব৩ খাতের ব্যক্তিদের টার্গেট করতে গোপনে রেকর্ড করা ভিডিও ও ডিপফেক ব্যবহার করত। DOJ-এর মতে, এই চক্রটি ১৮ মাসে ৪০০ মিলিয়ন ডলারেরও বেশি অর্থ চুরি করেছে, এবং FBI এটিকে সমর্থনকারী ক্লাউড অবকাঠামো এবং ভুক্তভোগীদের ৯০০টিরও বেশি ওয়েবক্যাম ভিডিও জব্দ করেছে।

বিনান্স ১২ নভেম্বর বলেছিল যে তারা ক্ষতিপূরণের জন্য কোম্পানির তহবিল থেকে ৬.৩৪ বিলিয়ন ডলারেরও বেশি বরাদ্দ করার পর প্রভাবিত সম্পদের কভারেজ সম্পন্ন করেছে। এক্সচেঞ্জটি ১৯৮টি টোকেন অন্তর্ভুক্ত করে একটি রিজার্ভ স্ন্যাপশটও প্রকাশ করেছে। এটি সেই দিন মধ্যরাত UTC-এ ব্যালেন্স ধারণ করেছিল।

এফবিআই চুরির সঙ্গে যুক্ত লেনদেনে ব্লক আরোপের অনুরোধ করেছিল

৩১ অক্টোবরের এক সতর্কবার্তায় ফেডারেল ব্যুরো অফ ইনভেস্টিগেশন (এফবিআই) বিনান্স চুরিটি ট্রেডারট্রেইটরের উপর আরোপ করেছে, যা উত্তর কোরিয়ার হ্যাকিং কার্যক্রমের জন্য তাদের দেওয়া নাম। মার্কিন সিক্রেট সার্ভিস এবং আইআরএস ক্রিমিনাল ইনভেস্টিগেশনের সঙ্গে কাজ করে, ব্যুরো লক্ষ্য করেছে যে হামলাকারীরা চুরি করা সম্পদ প্রধানত ইথারে রূপান্তর করছে। এটি আরও আশা করেছিল যে বিকেন্দ্রীকৃত ফাইন্যান্স এবং ইনস্ট্যান্ট-স্ব্যাপ পরিষেবার মাধ্যমে আরও অর্থ ধৌত হবে, যা একটি ক্রিপ্টোকারেন্সিকে অন্যটির সাথে বিনিময় করে।

কর্তৃপক্ষ এক্সচেঞ্জ, অবকাঠামো অপারেটর এবং অন্যান্য ডিজিটাল সম্পদ ব্যবসাগুলোকে চিহ্নিত ঠিকানাগুলো বা সেখান থেকে উদ্ভূত লেনদেন ব্লক করার আহ্বান জানিয়েছে। উত্তর কোরিয়া ৩ নভেম্বর বাইন্যান্স হ্যাকের দায় অস্বীকার করেছে। উত্তর কোরিয়ার নেতা কিম জং উনের বোন কিম ইয়ো-জং রাষ্ট্রীয় সংবাদমাধ্যমে প্রকাশিত এক বিবৃতিতে এফবিআইয়ের অভিযোগ প্রত্যাখ্যান করেছেন।

বিচার বিভাগ (ডিওজে) জানিয়েছে, তদন্তকারীরা ব্লকচেইনের মধ্যে সম্পদ স্থানান্তরকারী ব্রিজ, মিক্সার এবং এক্সচেঞ্জের মাধ্যমে সরে যাওয়া তহবিলগুলো অনুসরণ করছিলেন। বিভাগটি বলেছে, হামলাকারীরা সম্পদ সাদা করার কাজ চালিয়ে যাওয়ায় ট্রেসিং, ফ্রিজিং, জব্দ এবং বাজেয়াপ্ত করার কাজ এখনও চলছে।

লান্ডারিং নেটওয়ার্ক পুনরুদ্ধার জটিল করে তোলে

ব্লকচেইন অ্যানালিটিক্স ফার্ম এলিপ্টিক, যা অবৈধ কার্যকলাপ শনাক্ত করতে ক্রিপ্টোকারেন্সি লেনদেন ট্র্যাক করে, চুরিকৃত সোলানা, এক্সআরপি এবং ট্রনকে বিটকয়েনে রূপান্তর ট্র্যাক করেছে। এর ১৩ নভেম্বরের আপডেটে ধোয়ার অপারেশন জুড়ে প্রায় ২৭,০০০টি ওয়ালেট, অন্তত ১৬টি ব্লকচেইন, অন্তত ৩৬টি পরিষেবা এবং ৮৩,০০০-এরও বেশি লেনদেন গণনা করা হয়েছে।

প্রতিষ্ঠানটি ট্রন, সোলানা এবং নিয়ারে বাইন্যান্স চুরির আয় আড়াল করতে ব্যবহৃত মিম কয়েনও শনাক্ত করেছে। ট্রন এবং নিয়ারের কার্যক্রমে নতুন তৈরি টোকেন দেখা গেছে, যেখানে সোলানার কৌশলে বিদ্যমান সম্পদ ব্যবহার করা হয়েছে। টোকেন লিকুইডিটি পুলগুলির মাধ্যমে ট্রেডিং চুরিকৃত তহবিলকে প্রেরক ও প্রাপকের মধ্যে সরাসরি স্থানান্তরের কোনো লিঙ্ক ছাড়াই ওয়ালেটের মধ্যে স্থানান্তর করতে সক্ষম করেছে।

নভেম্বর ১১-১৩ তারিখের Elliptic-এর আপডেটে আরও XRP সোয়াপ ছাড়া হালকা কার্যকলাপের কথা বলা হয়েছে। রূপান্তরিত আয় প্রায় ৪,১০০ বিটকিনে পৌঁছেছিল, যা তখনকার সময়ে ২৮৫ মিলিয়ন ডলারের সমমূল্যের। এর মিক্সিং অনুমানে টর্নেডো ক্যাশে ধোয়ার সঙ্গে যুক্ত আমানতে প্রায় ১১,০০০ ইথার অন্তর্ভুক্ত ছিল।