প্রাইম ট্রাস্ট লিটিগেশন ট্রাস্ট স্বান বিটকয়েনের বিরুদ্ধে ৯৭০ মিলিয়ন ডলারের স্থানান্তর নিয়ে ৯৪ পাতার মামলা দায়ের করেছে

প্রাইম ট্রাস্ট ক্লব্যাক মামলা সোয়ান বিটকয়েনকে লক্ষ্য করেছে

প্রাইম কোর টেকনোলজিসের অনুমোদিত চ্যাপ্টার ১১ পরিকল্পনার অধীনে গঠিত PCT Litigation Trust, ডেলাওয়্যার জেলার যুক্তরাষ্ট্র দেউলিয়াত্ব আদালতে মামলাটি দায়ের করেছে। মামলাটি সোয়ান বিটকয়েন নামের অধীনে পরিচালিত মূল সত্তা ইলেকট্রিক সলিডাস, ইনক.-কে লক্ষ্য করে।

অভিযোগের কেন্দ্রে রয়েছে প্রায় ১১,৯৯৪ BTC, যার মূল্য সাম্প্রতিক দামে আনুমানিক ৯৩৮ মিলিয়ন ডলার। ট্রাস্টটি আরও প্রায় ২৪.৬৬ মিলিয়ন ডলার নগদ, USDT ও USDC-সহ স্টেবলকয়েনে ৫ মিলিয়ন ডলার, এবং ৯১,১৪৪ XRP পুনরুদ্ধার করতে চায়।

প্রাইম ট্রাস্ট, নেভাডা-নিয়ন্ত্রিত একটি ক্রিপ্টো কাস্টডিয়ান, ২০২৩ সালে তীব্র আর্থিক চাপের লক্ষণ দেখাতে শুরু করে। কোম্পানিটি প্রায় ৮০ মিলিয়ন ডলার ধারণকারী একটি ওয়ালেটে প্রবেশাধিকার হারায়, সামনের দিকের উত্তোলন মেটাতে গ্রাহকের অর্থ ব্যবহার করেছে বলে জানা যায়, এবং হাতে থাকা প্রায় ৩ মিলিয়ন ডলারের বিপরীতে ৮৫ মিলিয়নেরও বেশি ডলারের ফিয়াট দায় বহন করছিল।

নেভাডা নিয়ন্ত্রকরা জুন ২০২৩-এ একটি সিজ-অ্যান্ড-ডেসিস্ট আদেশ জারি করে, প্রাইমকে রিসিভারশিপে দেয়, এবং কোম্পানিটি ১৪ আগস্ট, ২০২৩-এ চ্যাপ্টার ১১-র জন্য আবেদন করে। PCT Litigation Trust-এর অভিযোগ, ওই দাখিলের আগের ৯০ দিনের প্রেফারেন্স উইন্ডোর মধ্যে—বিশেষ করে ১৬ মে থেকে ১৪ আগস্ট, ২০২৩-এর মধ্যে—কাস্টডিয়ানটি দেউলিয়া থাকা অবস্থায় সোয়ান প্রাইম থেকে বড় পরিমাণ BTC, নগদ, স্টেবলকয়েন এবং XRP তুলে নিয়েছিল।

ট্রাস্ট স্বীকার করে যে ওই সময়ে সোয়ান কিছু নতুন মূল্য যোগ করেছিল—প্রায় ১.৪৪ BTC এবং ২.২২ মিলিয়ন ডলার নগদ—কিন্তু বলে নেট এক্সপোজার এখনও উল্লেখযোগ্য। অভিযোগের একটি কেন্দ্রীয় দাবিতে আছে, ট্রাস্ট যাকে ইনসাইডার টিপ বলে বর্ণনা করেছে। প্রাইম ট্রাস্টের একজন সিনিয়র নির্বাহী, যিনি সোয়ানের পেইড অ্যাডভাইজর হিসেবেও কাজ করতেন এবং reportedly সোয়ান সিইও কোরি ক্লিপস্টেনের কাছে থাকতেন, নাকি প্রাইমের অবনতিশীল অবস্থার বিষয়ে সোয়ানকে সতর্ক করেছিলেন।

অভিযোগে ২২ মে, ২০২৩ থেকে শুরু হওয়া একটি এনক্রিপ্টেড, স্বয়ংক্রিয়ভাবে মুছে যায় এমন চ্যাটের কথা উল্লেখ আছে, যা ২৬ মে নেভাডা ফাইন্যান্সিয়াল ইনস্টিটিউশন্স ডিভিশনের একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈঠকের কয়েক দিন আগে শুরু হয়। ট্রাস্টের দাবি, সোয়ান এই তথ্য ব্যবহার করে অন্যান্য ঋণদাতা ও গ্রাহকদের আগে উত্তোলন ত্বরান্বিত করেছিল। বলা হয়, সোয়ান ফার্মটির ধসের অনেক আগেই ক্লায়েন্ট সম্পদ ফোর্ট্রেস ও বিটগোতে স্থানান্তর করেছিল, এবং জুন ২০২৩-এ কয়েক সপ্তাহ আগেই ট্রান্সফার সম্পন্ন করে।

কোম্পানিটি তখন বলেছিল, এসব পদক্ষেপ সিস্টেম আপগ্রেডের সঙ্গে সম্পর্কিত। ট্রাস্টটি সম্পদ কীভাবে ধারণ করা হয়েছিল তার আইনগত কাঠামোকেও চ্যালেঞ্জ করেছে। সোয়ান ও প্রাইমের মধ্যে শাসনকারী চুক্তিগুলো—এর মধ্যে অর্ডার ফর্ম, একটি API অ্যাগ্রিমেন্ট, এবং একটি কাস্টডিয়াল অ্যাগ্রিমেন্ট—স্পষ্টভাবে ফিডিউশিয়ারি দায় অস্বীকার করেছিল এবং প্রাইমকে সম্পদ একত্রে (কমিঙ্গল) রাখার অনুমতি দিয়েছিল।

অভিযোগে বলা হয়েছে, “PT FBO Swan Customers” লেবেলযুক্ত একটি লেজার এন্ট্রি ২৫ মে, ২০২৩-এ তৈরি করা হয়েছিল, যাতে পৃথকীকরণের (segregation) একটি চেহারা দেখানো যায়—অভিযুক্ত ইনসাইডার যোগাযোগ শুরু হওয়ার কয়েক দিন পরে। ১৮ জুলাই, ২০২৫-এ জাজ জে. কেট স্টিকলসের একটি রায়ে নির্ধারিত হয় যে, কমিঙ্গলিং এবং চুক্তির শর্তের কারণে দাখিলের সময় প্রাইমের হেফাজতে থাকা সম্পদগুলো দেউলিয়াত্ব এস্টেটের অংশ ছিল।

ওই সিদ্ধান্তের ফলে প্ল্যান অ্যাডমিনিস্ট্রেটর পার্টনারদের সম্পদকে এস্টেট সম্পত্তি হিসেবে গণ্য করতে পেরেছেন, কিছু নির্দিষ্ট ব্যতিক্রমসহ যা আগের কার্যধারায় সোয়ানসহ পক্ষগুলোর জন্য সংরক্ষিত ছিল। তবে সোয়ান এই দাবিগুলোর বিরোধিতা করেছে। কোম্পানিটি বলেছে, প্রাইম ট্রাস্ট গ্রাহকের সম্পত্তি পৃথক মালিকানাধীন ট্রাস্ট অ্যাকাউন্টে ধরে রাখত, এবং দেউলিয়াত্ব এস্টেট এখন এমন এক পক্ষের কাছ থেকে সম্পদ দাবি করার চেষ্টা করছে যেটি কাস্টডিয়ান হিসেবে সম্পদ ধরে রেখেছিল কিন্তু কখনও তা গ্রহণ করেনি।

সোয়ান পূর্ববর্তী দাখিলপত্রে এমন দাবির বিরুদ্ধে আপত্তি তুলেছে, যুক্তি দিয়েছে যে ট্রাস্ট কোম্পানির কাছে রাখা গ্রাহক সম্পদ সাধারণ অনিরাপদ ঋণদাতাদের জন্য উপলব্ধ নয়। কোম্পানিটি বলেছে যে তারা আশা করে আদালতগুলো এতে একমত হবে। তবুও, ১৫ মে-র অভিযোগের কোনো আনুষ্ঠানিক জবাব ১৮ মে, ২০২৬ পর্যন্ত দাখিল করা হয়নি। মামলাটি অ্যাডভার্সারি প্রসিডিং নং ২৬-৫০৩৩১-এর অধীনে জাজ স্টিকলসের কাছে অর্পিত।

PCT Litigation Trust অন্যান্য সাবেক প্রাইম অংশীদারদের বিরুদ্ধেও অনুরূপ ক্লব্যাক মামলা দায়ের করেছে, যার মধ্যে রয়েছে স্ট্রাইক, কম্পাস মাইনিং, ফোল্ড, এবং গ্যালাক্সি ডিজিটাল। প্রতিটি মামলাই প্রাইমের দেউলিয়াত্ব দাখিলের আগের মাসগুলোতে সম্পদ পৃথকীকরণ, কমিঙ্গলিং, এবং প্রেফারেন্স ট্রান্সফার সংক্রান্ত অনুরূপ প্রশ্নকে কেন্দ্র করে।

সোয়ানের ফিডিউশিয়ারি ও প্রেফারেন্স ডিফেন্সের বিষয়ে আদালতগুলো কীভাবে রায় দেয়, তা ডেলাওয়্যার ডকেটে চলমান কয়েকটি সম্পর্কিত কার্যধারার ফলাফলকে সম্ভবত নির্ধারণ করবে।