লাতিন আমেরিকা ইনসাইটস: মেক্সিকো ও ব্রাজিল জুড়ে ক্রিপ্টো মানি লন্ডারিংয়ের বিরুদ্ধে বৈশ্বিক যুদ্ধ আরও তীব্র হচ্ছে

ব্রাজিলে ক্রিপ্টোর জন্য নতুন নিয়ম: কেন্দ্রীয় ব্যাংক VASP-দের জন্য কঠোর স্বাধীন অডিট দাবি করছে

ব্রাজিলের কেন্দ্রীয় ব্যাংক দেশটিতে ভার্চুয়াল অ্যাসেট সার্ভিস প্রোভাইডার (VASP)-দের কার্যক্রম অনুমোদনের জন্য আরও একটি শর্ত প্রবর্তন করেছে।

শুক্রবার জারি করা নর্মেটিভ ইনস্ট্রাকশন নং ৭৩৯-এর অধীনে, ব্যাংকটি এখন অপারেশনাল লাইসেন্স ইস্যুর জন্য VASP-দেরকে ব্রাজিলিয়ান সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন (CVM)-এ নিবন্ধিত কোনো সংস্থার স্বাধীন অডিট উপস্থাপন করতে বলছে।

“যৌক্তিক নিশ্চয়তা প্রতিবেদন” নামে উল্লেখিত এই অডিটগুলোতে বিভিন্ন দিক থেকে VASP-এর আইনগত সম্মতি মূল্যায়নের তথ্য থাকতে হবে—যেমন প্রাতিষ্ঠানিক নীতি, সাংগঠনিক কাঠামো এবং কর্মীদের প্রশিক্ষণ; কোম্পানির পণ্য ও সেবাগুলো মানি লন্ডারিং ও সন্ত্রাসে অর্থায়নের অপরাধ সংঘটনে ব্যবহারের বিষয়ে অভ্যন্তরীণ ঝুঁকি মূল্যায়ন; এবং গ্রাহকদের পরিচিত করার (KYC) জন্য নকশা করা পদ্ধতি।

বৈশ্বিক ক্রিপ্টো মানি লন্ডারিংকে লক্ষ্য করতে মেক্সিকো ও ইইউ একত্র হচ্ছে

মেক্সিকোর পররাষ্ট্রমন্ত্রী রোবের্তো ভেলাস্কো আলভারেজ এবং ইউরোপীয় কমিশনের ভাইস-প্রেসিডেন্ট কাজা কালাস জানিয়েছেন, দুই দেশই উভয় বিচারব্যবস্থায় ক্রিপ্টো মানি লন্ডারিং কর্মকাণ্ড দমনে সহযোগিতার উপায়গুলো পর্যালোচনা করছে।

এই ঘোষণাটি ৮ম মেক্সিকো-ইইউ শীর্ষ সম্মেলনের একটি সংবাদ সম্মেলনে দেওয়া হয়, যেখানে মেক্সিকোর প্রেসিডেন্ট ক্লাউদিয়া শেইনবাউম এবং ইউরোপীয় কমিশনের প্রেসিডেন্ট উরসুলা ভন ডার লেয়েন একটি বাণিজ্য চুক্তিতে স্বাক্ষর করেন, যার আওতায় মেক্সিকোয় €৫ বিলিয়ন বিনিয়োগ অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

“মেক্সিকো ও ইউরোপীয় ইউনিয়নের মধ্যে নিরাপত্তা সহযোগিতা প্রসঙ্গে, আজ আমরা আলোচনা করেছি কীভাবে অপরাধী সংগঠনগুলো বৈশ্বিক পরিসরে—যেমন মানি লন্ডারিং—কার্যক্রম পরিচালনা করছে এবং অবশ্যই, এ ধরনের অবৈধ কর্মকাণ্ডে ক্রিপ্টোকারেন্সির ব্যবহার সম্পর্কিত বিষয়গুলোও,” আলভারেজ বলেন।

ট্রাম্প প্রশাসন ব্রাজিলের সবচেয়ে ভয়ংকর গ্যাংগুলোকে ‘স্পেশালি ডিজিগনেটেড গ্লোবাল টেররিস্ট’ হিসেবে চিহ্নিত করেছে

বুধবার, পররাষ্ট্র সচিব মার্কো রুবিও ঘোষণা করেন যে ব্রাজিলের দুটি বৃহত্তম অপরাধী গোষ্ঠী—কোমান্দো ভের্মেলো (CV) এবং প্রাইমেইরো কোমান্দো দা ক্যাপিটাল (PCC)—কে স্পেশালি ডিজিগনেটেড গ্লোবাল টেররিস্টস (SDGTs) হিসেবে তালিকাভুক্ত করা হয়েছে, এবং ৫ জুন থেকে তাদেরকে ফরেন টেররিস্ট অর্গানাইজেশনস (FTOs) হিসেবেও মনোনীত করার ইচ্ছা প্রকাশ করেন।

রুবিওর মতে, এই দুটি গোষ্ঠী “হাজার হাজার সদস্যকে নেতৃত্ব দেয় এবং ব্রাজিলীয় পুলিশ কর্মকর্তা, সরকারি কর্মকর্তা ও বেসামরিক নাগরিকদের বিরুদ্ধে নৃশংস হামলার পরিকল্পনা করেছে,” এবং ব্রাজিলের সীমানা ছাড়িয়ে তাদের কার্যক্রম বিস্তৃত করেছে। আসন্ন নির্বাচনে প্রেসিডেন্ট লুলার প্রতিদ্বন্দ্বী সিনেটর ফ্লাভিও বলসোনারো এই পদক্ষেপের জন্য লবিং করার পরই এ সিদ্ধান্ত আসে।

এই দুটি সংগঠনকে মানি লন্ডারিং উদ্দেশ্যে ক্রিপ্টোকারেন্সি ব্যবহারের সঙ্গে যুক্ত হিসেবে এবং তাদের মূল কর্মকাণ্ডের একটি সম্প্রসারণ হিসেবে আলাদা করে চিহ্নিত করা হয়েছে—ফলে এই পদক্ষেপে একটি ক্রিপ্টো উপাদানও যুক্ত হলো।