FTX নিয়ে ৫ বছরের জন্য ট্রেডিং থেকে ক্যারোলাইন এলিসনকে নিষিদ্ধ করল CFTC

CFTC বহু-বছরের বিধিনিষেধ চূড়ান্ত করেছে

কমোডিটি ফিউচার্স ট্রেডিং কমিশন (CFTC) ১৯ আগস্ট ঘোষণা করেছে যে আলামেডা রিসার্চের সাবেক সিইও ক্যারোলাইন এলিসন এবং FTX-এর সহ-প্রতিষ্ঠাতা গ্যারি ওয়াং নিউ ইয়র্কের একটি ফেডারেল আদালতে দাখিলকৃত পরিপূরক সম্মতিমূলক আদেশের অধীনে বহু-বছরের বিধিনিষেধ পেয়েছেন। এই নিষ্পত্তি তাদের দেওয়ানি মামলা বন্ধ করে, পাশাপাশি FTX-এর পতনের নিয়ন্ত্রক পরিণতিও দীর্ঘায়িত করে।

CFTC-এর এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টর ডেভিড আই. মিলার বলেন: “আজকের নিষ্পত্তি আরও স্পষ্টভাবে দেখায়, এই বিভাগ দৃঢ় সহযোগিতাকে কতটা উচ্চ মূল্য দেয়। এলিসন ও ওয়াং ছিলেন সিনিয়র নির্বাহী, যারা আলামেডা এবং FTX-এ প্রতারণা করেছিলেন, যার জন্য তাদের দায়ী সাব্যস্ত করা হয়েছে।” তিনি আরও যোগ করেন:

“তাদের ওপর আরোপিত শাস্তিগুলো, তবে, কমিশনের FTX-সম্পর্কিত তদন্তে তাদের গুরুত্বপূর্ণ সহায়তাকে প্রতিফলিত করে।”

সংস্থাটি আগে FTX-সম্পর্কিত আরেকটি এনফোর্সমেন্ট মামলা নিষ্পত্তি করেছিল, যেখানে সাবেক ইঞ্জিনিয়ারিং প্রধান নিশাদ সিং জড়িত ছিলেন; যার CFTC নিষ্পত্তিতে $3.7 মিলিয়ন ডিসগর্জমেন্ট আরোপ করা হয়েছিল, পাশাপাশি পাঁচ বছরের ট্রেডিং এবং আট বছরের নিবন্ধন নিষেধাজ্ঞাও ছিল। সিং-এর ১ এপ্রিলের নিষ্পত্তিতে অব্যাহত সহযোগিতাও বাধ্যতামূলক করা হয়েছিল—যা দেখায়, সহায়তা শাস্তির মাত্রাকে প্রভাবিত করতে পারে, তবে নিয়ন্ত্রক বিধিনিষেধ সম্পূর্ণভাবে তুলে দেয় না।

সম্মতিমূলক আদেশগুলো FTX ও আলামেডার প্রতারণার চিত্র তুলে ধরে

নিয়ন্ত্রকরা ডিসেম্বর ২০২২-এ প্রাথমিকভাবে এলিসন ও ওয়াংকে অভিযুক্ত করেন সংশোধিত CFTC প্রতারণা অভিযোগের মাধ্যমে, যেখানে FTX ও আলামেডার নির্বাহীদের বিরুদ্ধে গ্রাহকের সম্পদ আত্মসাতের অভিযোগ তোলা হয়। আদালত ২৩ ডিসেম্বর প্রাথমিক সম্মতিমূলক আদেশ জারি করে, যেখানে এলিসনকে দুইটি প্রতারণা ধারায় দায়ী এবং ওয়াংকে তার বিরুদ্ধে আনা একটিমাত্র প্রতারণা ধারায় দায়ী সাব্যস্ত করা হয়।

এলিসন এবং ওয়াং-এর বিরুদ্ধে পৃথক SEC অভিযোগে এমন বিশেষ সুবিধার কথা বর্ণনা করা হয়, যা আলামেডাকে ব্যাপক ঋণ সুবিধা নিতে এবং FTX প্ল্যাটফর্মের মানক নিয়ন্ত্রণ এড়াতে সক্ষম করেছিল। সিকিউরিটিজ নিয়ন্ত্রক আরও অভিযোগ করে যে, এলিসন বিভ্রান্তিকর বক্তব্য দিয়েছিলেন এবং গ্রাহকের তহবিল আলামেডায় প্রবাহিত হওয়ার সময় FTT-এর মূল্য সমর্থনে সহায়তা করেছিলেন।

এলিসন ও ওয়াং ১৯ ডিসেম্বর ২০২২-এ ফেডারেল আদালতে দোষ স্বীকারোক্তিমূলক আবেদন (গিল্টি প্লি) দেওয়ার পর সমান্তরাল ফৌজদারি কার্যক্রম শুরু হয়। এলিসন সাতটি অভিযোগ স্বীকার করেন, আর ওয়াং প্রতারণা ও ষড়যন্ত্র-সম্পর্কিত চারটি ধারায় দোষ স্বীকার করেন। প্রতিটি আসামিই পণ্য (কমোডিটিজ) প্রতারণা করার ষড়যন্ত্রে জড়িত থাকার কথা স্বীকার করেন এবং ফেডারেল প্রসিকিউটরদের সহায়তা করতে সম্মত হন।

FTX পতন ও ফৌজদারি পরিণতি

FTX, একটি কেন্দ্রীভূত ক্রিপ্টোকারেন্সি এক্সচেঞ্জ, নভেম্বর ২০২২-এ ধসে পড়ে এবং দেউলিয়া আবেদন করে, কারণ ব্যাপক গ্রাহক উত্তোলন তার জমাকৃত সম্পদ ফেরত দিতে অক্ষমতা প্রকাশ করে দেয়। প্রসিকিউটররা প্রমাণ করেন যে প্রতিষ্ঠাতা স্যাম ব্যাংকম্যান-ফ্রাইড (SBF) বিনিয়োগ, ঋণ পরিশোধ, রাজনৈতিক অনুদান এবং অন্যান্য ব্যয়ের জন্য গ্রাহকের তহবিল থেকে বিলিয়ন ডলার আলামেডায় সরিয়ে দিয়েছিলেন। একটি জুরি তাকে প্রতারণা ও ষড়যন্ত্রের সাতটি ধারায় দোষী সাব্যস্ত করে, ফলে ২৫ বছরের কারাদণ্ড হয়—যা একটি ফেডারেল আপিল আদালত জুনে বহাল রাখে।

এলিসন স্যাম ব্যাংকম্যান-ফ্রাইডের বিচার ও দোষসিদ্ধিতে প্রসিকিউটররা যে সাক্ষ্য ব্যবহার করেছিলেন তা প্রদান করার পর দুই বছরের ফৌজদারি সাজা পান। কানেকটিকাটের একটি ফেডারেল কারাগারে ১১ মাস কাটানোর পর তাকে অক্টোবর ২০২৫-এ কমিউনিটি কনফাইনমেন্টে স্থানান্তর করা হয়। কর্তৃপক্ষ তার চূড়ান্ত মুক্তির সময় ফেব্রুয়ারি হবে বলে পূর্বাভাস দিয়েছিল।

ব্যাংকম্যান-ফ্রাইডের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেওয়া এবং FTX প্রতারণা মামলায় তদন্তকারীদের সহায়তা করার পর ওয়াং অতিরিক্ত কারাদণ্ড এড়ান। বিচারকের মতে, তার ফৌজদারি সাজা নির্ধারণের ফলাফল তার সহযোগিতা এবং তুলনামূলকভাবে সীমিত ভূমিকার প্রতিফলন। ওয়াং স্বীকার করেছিলেন যে তিনি এমন কোড তৈরি করেছিলেন, যা আলামেডাকে এক্সচেঞ্জে রাখা তহবিলে বিশেষাধিকারমূলক প্রবেশাধিকার দিয়েছিল।

এই মুহূর্তে পরিপূরক কোনো আদেশই এলিসন বা ওয়াং-এর কাছ থেকে ক্ষতিপূরণ (রেস্টিটিউশন), ডিসগর্জমেন্ট বা দেওয়ানি আর্থিক জরিমানা দাবি করছে না। উভয় আসামিকেই কমিশনকে সহায়তা অব্যাহত রাখতে হবে, আর ভবিষ্যৎ লঙ্ঘনের বিরুদ্ধে পূর্বের স্থায়ী নিষেধাজ্ঞাগুলো কার্যকর থাকবে। CFTC আরও উল্লেখ করেছে $11.02 বিলিয়ন ফৌজদারি বাজেয়াপ্তকরণ (ক্রিমিনাল ফরফিচার) আদেশের কথা, যার জন্য এলিসন ও ওয়াং যৌথভাবে এবং পৃথকভাবে দায়ী ছিলেন।