ZachXBT: كندا أكثر إهمالاً في التعامل مع الاحتيال في مجال العملات المشفرة مقارنة بالهند أو نيجيريا

تورونتو تُصنف كأحد أهم مراكز الجرائم الإلكترونية

أدلى ZachXBT بهذه التعليقات في سلسلة من المنشورات في 13 يونيو، مجادلاً بأن السلطات الكندية تفشل بشكل روتيني في مقاضاة الجناة أو مصادرة الأصول المجمدة لصالح ضحايا الاحتيال، وأن وسائل الإعلام المحلية تتجنب هذا الموضوع، مضيفاً:

"لن تجرؤ وسائل الإعلام الكندية الرئيسية على الإبلاغ عن كيف نمت تورونتو لتصبح من بين أفضل 5 مراكز عالمية للمجرمين الإلكترونيين، وأن سلطات إنفاذ القانون تفشل في مقاضاة الجناة أو مصادرة الأصول المجمدة لصالح ضحايا الاحتيال. اضطررت إلى رفض جميع الضحايا من كندا. قد تكون وكالاتها الحكومية أكثر إهمالًا من الهند أو نيجيريا."

استشهد ZachXBT بحالتين بارزتين لدعم هذا الادعاء. أولاً، قال إن سلطات إنفاذ القانون الكندية تجاهلت تقريراً عن أحد المهاجمين الذي كان يقوم بعمليات احتيال عبر التصيد، ويقوم الآن بابتزاز الشركات للحصول على فدية بملايين الدولارات. ثانياً، وصف حالة لم تتخذ فيها السلطات أي إجراء بناءً على الأدلة التي قدمها، مضيفاً:

"الأمر يزداد سوءًا لأن الأدلة التي أمتلكها في المثال الأول هي نفس نوع الأدلة المستخدمة بنجاح لمقاضاة الجهات التهديدية في ولايتين قضائيتين أخريين"

لم يذكر أسماء الجهات التهديدية المحددة في منشوراته، مشيرًا إلى حساسية الأمور الجارية، لكنه أشار إلى أن الفجوة تكمن في الإرادة والقدرة وليس في الأدلة. والحجة هي أنه حتى عندما يقدم المحققون للسلطات مواد جاهزة للعرض أمام المحكمة، فإن بعض البلدان تفتقر إلى المتابعة اللازمة للتصرف بناءً عليها.

نمط من تسمية الحراس المهملين

تتناسب هذه التصريحات مع حملة أوسع نطاقًا، نظرًا لأن ZachXBT اكتسب سمعة في الضغط على البورصات وشركات المحاماة والهيئات التنظيمية التي يتهمها بحماية أو تجاهل الأموال غير المشروعة. في الشهر الماضي فقط، نشرت Bitcoin.com News تقريراً عن تحقيقاته التي اتهم فيها Kucoin بحماية 13 مليون دولار من العملات المشفرة المسروقة من المحققين الألمان، وكشفه عن استيلاء مكتب محاماة أمريكي على 71 مليون دولار من الأموال المجمدة المرتبطة بمجموعة Lazarus الكورية الشمالية. كما نشر بيانات مسربة عن قناة دفع كورية شمالية كانت تحول العملات المشفرة إلى عملات تقليدية.

تضيف تعليقاته حول كندا بعدًا قضائيًا إلى هذا العمل، حيث إن الأموال المسروقة في حالات الاحتيال بالعملات المشفرة تنتقل عبر الحدود في غضون دقائق، ويعتمد الضحايا على تجميد الأصول بسرعة والمصادرة المنسقة لاسترداد أي شيء على الإطلاق. وقال زاك إكس بي تي إنه عندما تكون السلطة القضائية بطيئة أو غير راغبة في المقاضاة، فإن الأثر على السلسلة لا يؤدي إلى أي نتيجة، حتى عندما يكون واضحًا تمامًا.

ومع ذلك، سجلت كندا سلسلة من قضايا الجرائم الإلكترونية البارزة مؤخرًا، حيث أعلنت شرطة تورونتو مؤخرًا عما وصفته باعتقالات غير مسبوقة في تحقيق بشأن احتيال عبر رسائل SMS، وهو أول استخدام معروف لتقنية انتحال هوية الأجهزة في البلاد. وبالمثل، أعلنت الشرطة الملكية الكندية (RCMP) أيضًا عن إحباط عمليات احتيال واسعة النطاق تضم آلاف الضحايا.

ومن المتوقع أن يصف التقييم الوطني للتهديدات السيبرانية لعام 2025-2026 الصادر عن المركز الكندي للأمن السيبراني الاحتيال وبرامج الفدية بأنها تهديدات متصاعدة للكنديين.

ماذا تشير هذه المواجهة

إذا كان محقق مستقل رائد يرفض القضايا الكندية لأنه يرى أن فرص اتخاذ إجراء ضئيلة، فقد يكون لدى الأشخاص الذين تعرضوا للاحتيال هناك سبل أقل لاسترداد أموالهم (حتى عندما تكون أدلة البلوك تشين واضحة لا لبس فيها). يمكن لتحليل البلوكشين تحديد المشتبه بهم وتتبع الأموال المسروقة بدقة غير عادية، لكن استردادها لا يزال يعتمد على المحاكم والشرطة وسلطات تجميد الأصول في العالم الواقعي. وبدون هذا المتابعة، فإن حتى الأدلة الدامغة تتعثر.

يبقى أن نرى ما إذا كانت هذه التقنية المتمثلة في الضغط العام ستحفز السلطات الكندية على الرد، ولكن تجدر الإشارة إلى أن ZachXBT قد استخدم سابقًا نفس التكتيك (تسمية الأسماء ونشر الأدلة) لدفع البورصات والشركات إلى التحرك.