تكساس توقف مخططًا هرميًا مزعومًا للعملات المشفرة بعد وعود من مليونير بـ«مخاطر صفرية»

أمر من ولاية تكساس يسلط الضوء على عوائد العملات المشفرة والتوظيف وتقييد حركة المستثمرين

صرح مجلس الأوراق المالية بولاية تكساس في 3 يونيو أنه أصدر أمرًا طارئًا بوقف وتوقف ضد BG Wealth Sharing LTD و DSJ Exchange PTY Ltd. يستهدف الأمر مخططًا مزعومًا للاستثمار في العملات المشفرة والتسويق متعدد المستويات (MLM) يستهدف المستثمرين في تكساس. وصف المنظمون DSJ بأنها بورصة عملات مشفرة مزعومة مرتبطة بالاستثمارات السلبية وادعاءات التداول المدعومة بالذكاء الاصطناعي.

كما يذكر الأمر أيضًا BG Wealth Sharing Group LLC و Thaddious Thomas و Gagandeep Sarkaria. أفادت الجهات التنظيمية أن BG Wealth أرسلت إلى المستثمرين رموز تداول عبر Bonchat، وهو تطبيق مراسلة، ووجهتهم بإدخال الرموز في بورصة العملات المشفرة المزعومة التابعة لـ DSJ. لم تمنح هذه العملية المستثمرين سوى القليل من التحكم في التداولات، بينما جعلت المنصة تبدو نشطة. كما كافأت عملية التجنيد، مما سمح للمشاركين بالحصول على المزيد من رموز التداول من خلال جذب آخرين للانضمام إلى البرنامج.

وصرحت الهيئة التنظيمية:

"يُزعم أن المجندين استدرجوا المستثمرين بادعاءات مفادها أن إيداعًا أوليًا صغيرًا يمكن أن يولد 'دخلًا شهريًا مدى الحياة' ويحول المشاركين إلى مليونيرات في غضون أشهر من خلال مكافآت تجنيد كبيرة."

استخدمت الخطة عدة نقاط ضغط لبناء ثقة المستثمرين. استشهدت الجهات التنظيمية بادعاءات بنسبة نجاح تبلغ 99.6٪، وحماية مضمونة لرأس المال، وعوائد شهرية لا تقل عن 60٪، ومضاعفة رأس المال في حوالي 40 يومًا. جعلت تلك الوعود المنصة تبدو منهجية ومنخفضة المخاطر. يشير الأمر إلى أن المستثمرين اعتمدوا على أنظمة خبيرة، واستراتيجيات مدعومة بالذكاء الاصطناعي، ورموز تداول مجدولة.

رسوم الخروج والإجراءات الحكومية تثير مخاوف المستثمرين بشأن المخاطر

ينص أمر التوقف والكف الطارئ على أن المستثمرين الذين يسعون إلى سحب أموالهم يواجهون رسوم معالجة تبلغ حوالي 20٪ من قيمة الحساب. وقدم المدعى عليهم هذه الرسوم على أنها إجراء لمكافحة المراجحة ومكافحة غسل الأموال. كما أفادت ولاية تكساس أن BG Wealth طالبت لاحقًا بنسبة 12% أخرى من قيمة حساب كل مستثمر. وكان هذا المبلغ مرتبطًا بالضرائب ورسوم تحويل الحساب.

وأشارت الهيئة التنظيمية إلى ما يلي:

"بعد تعطيل عمليات السحب العادية من الحسابات، طالب المشغلون الضحايا بدفع 12% إضافية كـ"ضريبة خروج" أو "رسوم امتثال" من جيوبهم قبل أن يتم الإفراج عن أي أموال."

تنضم تكساس إلى واشنطن وهاواي في اتخاذ إجراءات رسمية تتعلق بالأوراق المالية على مستوى الولاية تشمل BG Wealth Sharing أو الكيانات التابعة لها. كما أصدرت يوتا وألاسكا تحذيرات للمستثمرين مرتبطة بـ BG Wealth Sharing و DSJ Exchange، لكن تلك التحذيرات لم تكن أوامر رسمية بالكف والامتناع. ويُظهر هذا الرد الأوسع نطاقًا كيف وصلت هذه العملية إلى مستثمرين في عدة ولايات.

خلقت استراتيجية الخروج مخاطر أخرى للمستثمرين. بعد التحذيرات التنظيمية، ألقى المدعى عليهم باللوم على DSJ في ادعاءات الاحتيال ووجهوا المستثمرين نحو HQIEX، التي وُصفت في الأمر بأنها خدمة بورصة بديلة. وقد يؤدي هذا التحول إلى إبقاء الضحايا منخرطين مع زيادة عدم اليقين. كما أنه حوّل الانتباه عن عمليات السحب، والإفصاحات المفقودة، وحفظ الأموال، وأنشطة التداول، والمخاوف المتعلقة بخلط الأموال.