تم الإبلاغ عن تسعة حسابات في "بوليماركت" بعد تحقيق نسبة ربح بلغت 98% في تداولات الضربات على إيران

صعود المراهنات الجيوسياسية

حققت تسعة حسابات مرتبطة ببعضها البعض على منصة التنبؤ Polymarket أرباحًا تجاوزت 2.4 مليون دولار من خلال المراهنة بشكل حصري تقريبًا على توقيت العمليات العسكرية الأمريكية في إيران، مما أثار قلق المحللين الذين يرون أن هذا النمط يشير بقوة إلى وجود تداول بناءً على معلومات داخلية. قالت شركة Bubblemaps، وهي شركة تحليلات بلوكتشين، إن الحسابات وضعت أكثر من 80 رهانًا بنسبة فوز بلغت 98٪، بما في ذلك رهانات على تواريخ الضربات الأمريكية الأولى، وإقالة المرشد الأعلى الإيراني، والإعلان عن وقف إطلاق النار.
قال نيكولاس فايمان، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة Bubblemaps: "قد يكون هذا أكثر الأنماط جنونًا التي وجدناها على Polymarket حتى الآن". "لا يمكن تفسير هذه الأرقام بالحظ وحده."

وفقًا لتقرير CBS، تم المراهنة بأكثر من مليار دولار على النتائج العسكرية وحدها. ومع ذلك، فقد أثار هذا الارتفاع أيضًا اهتمام المنظمين والمحققين القلقين من أن المطلعين الذين لديهم وصول إلى معلومات سرية قد يستغلون هذه المنصات.

قال روب شوارتز، الشريك في Morgan Lewis والمسؤول السابق في لجنة تداول السلع الآجلة (CFTC): "هذا نوع جديد من التداول بناءً على معلومات داخلية". في حين أن معاملات Polymarket مرئية للجمهور، تظل هويات المتداولين مجهولة.

ومع ذلك، قالت Polymarket إنها أنشأت "البنية التحتية الأكثر شمولاً لضمان نزاهة السوق في صناعة أسواق التنبؤ"، والتي تجمع بين قواعد صارمة للتداول بناءً على معلومات داخلية، ومراقبة مدعومة بالذكاء الاصطناعي، والتحليل الجنائي للبلوك تشين. وقالت الشركة إن قواعدها المعززة لضمان نزاهة السوق تحظر التداول بناءً على معلومات داخلية، والتلاعب بالسوق، والممارسات التخريبية عبر كل من منصتها اللامركزية وبورصتها الأمريكية الخاضعة لرقابة لجنة تداول السلع الآجلة (CFTC).

وقالت Polymarket إنها تتعاون مع "شركات تحليل بيانات عالمية المستوى" لإجراء مراقبة تجارية في الوقت الفعلي وكشف الحالات الشاذة، وإنها تحيل الأنشطة المشبوهة إلى سلطات إنفاذ القانون.
"إن توجيه الاتهام إلى غانون كين فان دايك هو دليل عملي على التزامنا"، قالت الشركة. "حددت Polymarket النشاط، وأحالته إلى السلطات، وعمل النظام. التداول بناءً على معلومات داخلية غير مرحب به في Polymarket، وسيتم الكشف عن أولئك الذين يحاولون القيام به."

وجه المدعون الفيدراليون الشهر الماضي تهمة إلى الرقيب الأول في الجيش فان دايك باستخدام معلومات سرية لوضع رهانات بقيمة 34,000 دولار تقريبًا على مهمة عمليات خاصة تستهدف الزعيم الفنزويلي السابق نيكولاس مادورو. ويقول المدعون إنه كسب أكثر من 400,000 دولار. وقد دفع فان دايك ببراءته.

الجهات الرقابية تحذر من إساءة الاستخدام المنهجية

قال رئيس قسم التحقيقات في Bubblemaps إن عدد الأشخاص الذين لديهم وصول إلى تفاصيل عملياتية حساسة — من المخططين إلى محللي الاستخبارات إلى أفراد الأسرة — يخلق أرضية خصبة للاعتداء.

وفي الوقت نفسه، وجدت منظمة "مجموعة بيانات مكافحة الفساد" (Anti-Corruption Data Collective) مؤشرات خطر مماثلة. وأظهرت مراجعتها للرهانات ذات الاحتمالات المنخفضة في Polymarket — وهي رهانات تزيد قيمتها عن 2,500 دولار مع احتمال فوز أقل من 35% — أن المراهنين يفوزون أكثر مما هو متوقع، مما يشير إلى ما أسمته المجموعة "تداولاً داخلياً منهجياً".

كما ظهرت أنشطة مشبوهة في أسواق السلع التقليدية. في 23 مارس، مع استمرار القتال في إيران، تم فجأة وضع أكثر من 800 مليون دولار في عقود النفط الآجلة على أمل أن تنخفض الأسعار. وبعد خمسة عشر دقيقة، نشر الرئيس دونالد ترامب على "تروث سوشيال" أن الولايات المتحدة وإيران أجرتا محادثات "جيدة جدًا ومثمرة". وانخفضت أسعار النفط بأكثر من 10%.

قال ديفيد كوفيل، وهو تاجر سلع سابق يمثل الآن ضحايا الاحتيال: "نحن نتحدث عن عشرات الملايين، قد تصل إلى 80 مليون دولار". ويحقق المحققون الفيدراليون في هذه الصفقات، على الرغم من عدم توجيه أي تهم حتى الآن.

تتجاوز المخاطر الأسواق المالية. قال إيمانويل فابيان، المراسل العسكري لصحيفة تايمز أوف إسرائيل، إنه تلقى تهديدات عنيفة من المراهنين بعد أن أفاد بأن صاروخاً إيرانياً سقط في غابة خالية — وهو تفصيل أدى إلى إبطال بعض الرهانات في بوليماركت. وحظرت بوليماركت الحسابات المعنية.

تقع مسؤولية الإشراف على أسواق التنبؤات على عاتق لجنة تداول السلع الآجلة (CFTC)، التي شهدت انخفاضًا في عدد الموظفين والإنفاذ في السنوات الأخيرة. رفض الرئيس مايكل سيليج إجراء مقابلة، لكنه قال إن الوكالة تقوم بالتوظيف واستخدام الذكاء الاصطناعي لتحديد سوء السلوك. في مارس، ذكّرت البيت الأبيض الموظفين بأن استخدام المعلومات غير العامة في أسواق التنبؤات يعد جريمة جنائية.

حذر ديبس من أن الآثار تتجاوز الجرائم المالية. وقال إنه إذا كان بإمكان المحللين اكتشاف التداولات غير النظامية، فإن الأعداء الأجانب يمكنهم ذلك أيضًا — وقد يعدلون خططهم العسكرية وفقًا لذلك.

وقال: "ببساطة، قد يعرض هذا حياة الناس للخطر".