وزارة العدل ولجنة تداول السلع الآجلة تحققان في صفقات نفطية بقيمة 2.6 مليار دولار قبل تصريحات ترامب وإيران: تقرير

وزارة العدل ولجنة تداول السلع الآجلة تحققان في رهانات العقود الآجلة للنفط قبل الإعلانات المتعلقة بإيران

يقال إن وزارة العدل (DOJ) ولجنة تداول السلع الآجلة (CFTC) تحققان في ما لا يقل عن أربع صفقات لعقود النفط الآجلة يبلغ مجموع قيمتها أكثر من 2.6 مليار دولار. تم وضع الرهانات قبل انخفاض الأسعار وسط تصريحات الرئيس دونالد ترامب المتعلقة بإيران، بما في ذلك قرارات العمل العسكري ووقف إطلاق النار، بالإضافة إلى تصريحات وزير الخارجية الإيراني عباس أراغشي حول مضيق هرمز.

وأظهرت بيانات التداول التي حصلت عليها شبكة ABC News من مجموعة بورصة لندن عدة رهانات كبيرة مرتبطة بانخفاض أسعار النفط. في 23 مارس، وضع المتداولون رهانات تزيد قيمتها عن 500 مليون دولار قبل حوالي 15 دقيقة من إعلان ترامب أنه سيؤجل الهجمات التي هدد بها على شبكة الكهرباء الإيرانية. وفي 7 أبريل، تمت صفقة أخرى بقيمة 960 مليون دولار قبل ساعات من إعلان ترامب وقف إطلاق النار المؤقت.

وكان النائب ريتشي توريس قد حث بالفعل المنظمين الفيدراليين على مراجعة التداولات المتعلقة بوقف إطلاق النار. وفي رسالة بتاريخ 14 أبريل، طلب من لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) ولجنة تداول العقود الآجلة للسلع فتح تحقيق مشترك في احتمال وجود تداول بناءً على معلومات داخلية، والتلاعب بالسوق، وأي إساءة استخدام للمعلومات الحكومية أو الدبلوماسية السرية. وصرح توريس في الرسالة:

"وفقًا لتقارير صحفية موثوقة متعددة، قام المتداولون بالمراهنة بحوالي 950 مليون دولار على انخفاض أسعار النفط قبل وقت قصير من الإعلان عن وقف إطلاق النار."

بيانات التداول لا تكشف عن هويات المتداولين

وقعت معاملة منفصلة في 17 أبريل، عندما راهن المتداولون بمبلغ 760 مليون دولار على انخفاض أسعار النفط قبل حوالي 20 دقيقة من إعلان أراغشي أن مضيق هرمز مفتوح. تبع ذلك نشاط إضافي في 21 أبريل، عندما تمت رهانات بقيمة إجمالية بلغت 430 مليون دولار قبل حوالي 15 دقيقة من تمديد ترامب لوقف إطلاق النار. لا تحدد بيانات مجموعة بورصة لندن التي راجعتها ABC News هوية من أجرى هذه الصفقات. كما أنها لا تثبت أن أي متداول تصرف باستخدام معلومات داخلية. كانت رويترز أول من أبلغ عن نمط نشاط سوق النفط المرتبط بتطورات الصراع الإيراني.

حذر توريس من أنه إذا تصرف المتداولون بناءً على معرفة مسبقة بإعلان وقف إطلاق النار، قائلاً:

"فإن هذا لا يمثل انتهاكًا للقانون فحسب، بل خرقًا جوهريًا لثقة الجمهور في نزاهة الأسواق الأمريكية."

لم يتهم المحققون الفيدراليون علنًا أي فرد أو شركة بارتكاب مخالفات. ولم يعلق كل من وزارة العدل أو لجنة تداول السلع الآجلة (CFTC) على هذه الصفقات. ولا يزال التحقيق يركز على ما إذا كان توقيت وحجم الرهانات مرتبطين بالوصول إلى معلومات غير عامة قبل أن تصبح الإعلانات المؤثرة على السوق علنية.