تُحدِّث المعاهدة الجديدة اتفاقية وارسو، حيث تضيف الأصول المشفرة إلى نطاقها وتوسع صلاحيات وحدات الاستخبارات المالية فيما يتعلق بهذه الأصول، مع التركيز على أهمية التعاون الدولي وتقليص أوقات الاستجابة لطلبات المعلومات بين الدول.
الاتحاد الأوروبي ينضم إلى 8 دول في التوقيع على بروتوكول وارسو بشأن الجرائم المتعلقة بالعملات المشفرة
بقلم
مشاركة
النقاط الرئيسية
- وقع الاتحاد الأوروبي و8 دول بروتوكولًا لاتفاقية وارسو لمكافحة الجريمة والإرهاب الممولين بالعملات المشفرة.
- يتيح الاتفاق تجميد الأصول على الفور ويوسع صلاحيات وحدات الاستخبارات المالية لوقف المعاملات المشبوهة.
- سيتم توزيع الأموال المستردة التي تزيد قيمتها عن 10,000 يورو بين الدول المعنية، مع وجود أحكام تنص على إعادة استخدامها لصالح المصلحة العامة.
الاتحاد الأوروبي يوقع البروتوكول الإضافي لتحديث اتفاقية وارسو بشأن العملات المشفرة
يعمل الاتحاد الأوروبي ومجموعة من الدول الأخرى على تعزيز أطرها التنظيمية للتعامل مع التزايد في استخدام أصول العملات المشفرة لأغراض غير مشروعة ولتمويل الأنشطة الإرهابية.
يوم الأربعاء، كان الاتحاد الأوروبي و8 دول حليفة، بما في ذلك جورجيا واليونان والمجر لوكسمبورغ، وموناكو، والجبل الأسود، وسان مارينو، والمملكة المتحدة، كانوا أول الموقعين على البروتوكول الإضافي لاتفاقية مجلس أوروبا بشأن غسل الأموال، والبحث عن عائدات الجريمة ومصادرتها ومصادرة عائدات الجريمة، وتمويل الإرهاب، والمعروفة عمومًا باسم «اتفاقية وارسو».
«الأموال الجنائية تغذي الجريمة المنظمة. كما أنها تشتري ما لا ينبغي أن يُباع أبدًا: ديمقراطياتنا. إن سحب تلك الأموال هو ضمان للأمن الديمقراطي. لا يمكن لأي دولة أن تسترد الأصول الإجرامية عبر الحدود بمفردها. وبفضل هذا البروتوكول، لن تضطر أي دولة إلى القيام بذلك"، قال الأمين العام لمجلس أوروبا، آلان بيرسيه، مشدداً على التعاون المتزايد الذي سينشأ عن هذا البروتوكول الجديد.
يحدد البروتوكول تدابير جديدة للتعامل مع استرداد وإدارة الأصول المشفرة المتورطة في أعمال إجرامية أو غير مشروعة، مع تعريف الأصول الافتراضية ومقدمي خدمات الأصول الافتراضية (VASPs) ضمن نطاقه.
على سبيل المثال، يسمح البروتوكول بالمصادرة العاجلة للأصول الافتراضية دون إشعار مسبق عند وجود مخاطر متعلقة بالمعاملات، مما يوسع نطاق قدرات المصادرة المسبقة. كما يحث الموقّعين على إنشاء بنية تحتية محددة لمصادرة (مكاتب استرداد الأصول) والاحتفاظ (مكاتب إدارة الأصول) بالأصول الرقمية المتورطة في أنشطة غير مشروعة.
كما تم توسيع دور وحدات الاستخبارات المالية الوطنية (FIUs)، مما يمنحها القدرة على تعليق المعاملات المشفرة إذا اشتبهت في ارتباطها بأغراض غسل الأموال.
وستكون للأطراف المتضررة الأولوية في استرداد الأصول المصادرة بموجب البروتوكول، وسيتم توزيع المبالغ التي تزيد عن 10,000 يورو بالتساوي بين الدول المشاركة في عمليات الاسترداد. كما يحث البروتوكول الدول الموقعة على اتخاذ إجراءات تشريعية للسماح باستخدام الأصول المشفرة المصادرة «لأغراض إعادة الاستخدام الاجتماعي، أو للمصلحة العامة، أو لأهداف محددة أخرى».
وقد اعتمدت الدول الأعضاء في مجلس أوروبا هذه الأحكام الجديدة في مايو 2026، في إطار سعي الاتحاد الأوروبي إلى تعزيز أدواته المالية والجنائية لوضع الأصول المشفرة تحت رقابة فعالة.
رفض مجلس الدولة الفرنسي التماساً عاجلاً لوقف تطبيق قواعد الضرائب على العملات المشفرة (DAC8)، على الرغم من أن الطعن القانوني الكامل لا يزال قائماً.
اقرأ الآن: محكمة فرنسية ترفض طلبًا عاجلاً لوقف تطبيق قواعد الاتحاد الأوروبي المتعلقة ببيانات العملات المشفرة
تمت ترجمة هذه المقالة من الإنجليزية باستخدام الذكاء الاصطناعي. النسخة الإنجليزية الأصلية هي المصدر الموثوق؛ وقد تحتوي الترجمات الآلية على أخطاء، لا سيما في المصطلحات القانونية والتنظيمية.
