محكمة كينية تحبس رجلاً لمدة 7 أيام في إطار التحقيق في قضية احتيال تتعلق بتطبيق للعملات المشفرة بقيمة 440 ألف دولار

تطبيق مشبوه أدى إلى فتح تحقيق

أمرت محكمة كينية باحتجاز المشغل المزعوم لمنصة استثمار احتيالية تعمل بالعملات المشفرة لمدة أسبوع، بينما يحقق المحققون في مخطط متعدد المستويات جمع حوالي 440 ألف دولار من مستثمرين غير متيقظين.

صدر الأمر لصالح وحدة التحقيق في جرائم الاحتيال في أسواق رأس المال التابعة لمديرية التحقيقات الجنائية (DCI). وجادلت الوحدة بأن قضية الاحتيال تنطوي على آثار رقمية معقدة، وضحايا متعددين، ومتواطئين محتملين لا يزالون طلقاء.

ووفقًا لتقرير محلي استشهد بوثائق المحكمة، بدأ التحقيق بعد أن نبهت شركة Kestrel Capital السلطات إلى تطبيق جوال مشبوه مدرج على Google Play ومتجر تطبيقات Apple. ويُزعم أن التطبيق روّج لنفسه على أنه صندوق استثمار مدعوم بالذكاء الاصطناعي مرتبط بشركة Kestrel Capital وكيان ثانٍ هو Nathaniel Capital Partners Ltd.

وأبلغ المحققون المحكمة أن شركة كيستريل كابيتال نفت أي صلة لها بالمنصة أو بالشريك المزعوم، مما أثار مخاوف فورية بشأن انتحال الهوية والتضليل الاحتيالي. وقال المحققون إن المنصة وعدت بعوائد يومية تصل إلى 7٪، وجندت مستخدمين عبر مجموعات واتساب، ووجهتهم بإيداع الأموال عبر حسابات بنكية وأرقام Paybill وقنوات الدفع عبر الهاتف المحمول.

وبحسب ما ورد، تلقى حساب مصرفي واحد مرتبط بالمشتبه به ما يقارب 260,200 دولار أمريكي بين 8 و29 أبريل وحده. وتم القبض على المشتبه به، ديكسون نديجي نياكانغو، في 4 مايو في فرع بنك I&M في شارع كينياتا، حيث يزعم المحققون أنه حاول سحب أموال من أحد الحسابات قيد التحقيق.

وأصر المدعون العامون في مرافعتهم على أن الإفراج عن نياكانغو قد يعرض التحقيق للخطر، مشيرين إلى أن المحققين ما زالوا يتتبعون حسابات ومنصات رقمية إضافية، بما في ذلك تطبيق آخر يُعرف باسم GSIWEA. ووافقت المحكمة على ذلك، وأمرت باحتجاز نياكانغو في مركز شرطة كيليماني لمدة سبعة أيام. وستُعرض القضية على المحكمة مرة أخرى في وقت لاحق من هذا الشهر للحصول على مستجدات.

تأتي هذه القضية في لحظة حاسمة بالنسبة لمشهد الأصول الرقمية في كينيا. بعد سنوات من التحذيرات بشأن مخططات العملات المشفرة غير المرخصة، أقر البرلمان قانون مزودي خدمات الأصول الافتراضية في أكتوبر 2025. يضع القانون الإشراف على خدمات الدفع القائمة على العملات المشفرة تحت مسؤولية البنك المركزي الكيني (CBK)، ويقدم متطلبات الترخيص ومكافحة غسل الأموال وقواعد حماية المستهلك للبورصات وأمناء الحفظ ومزودي خدمات الأصول الافتراضية الآخرين. ولا تزال اللوائح الفرعية، التي صاغتها وزارة الخزانة الوطنية في وقت سابق من هذا العام، في انتظار نشرها في الجريدة الرسمية.

على الرغم من الإطار الناشئ، لا تزال هناك ثغرات في التنفيذ. وقد حذرت الجهات التنظيمية مرارًا وتكرارًا من أن المنصات غير المرخصة تواصل استهداف المستثمرين الأفراد بوعود بتحقيق عوائد عالية — غالبًا باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي ومجموعات WhatsApp وانتحال صفة المؤسسات المالية الشرعية.