محكمة أمريكية تحكم على مواطن فرنسي بالسجن 8 سنوات في قضية غسل أموال عبر العملات المشفرة بقيمة 470 مليون دولار

النقاط الرئيسية:

• حكمت السلطات على مواطن فرنسي بالسجن لمدة ثماني سنوات لتشغيله عملية غسيل أموال عبر العملات المشفرة.
• قال المحققون إن الشبكة نقلت أكثر من 470 مليون دولار عبر البنوك والشركات الوهمية.
• تستهدف أوامر المصادرة ملايين الدولارات من العمولات والحسابات مع استمرار إجراءات الإنفاذ.

حكم أمريكي يسلط الضوء على مخطط غسل أموال بقيمة 470 مليون دولار عبر العملات المشفرة

حكمت محكمة أمريكية في 28 أبريل 2026 على المواطن الفرنسي ماكسيميليان دي هوب كارتير بالسجن لمدة ثماني سنوات بتهمة إدارة شبكة غسيل أموال مرتبطة بالعملات المشفرة. ركزت القضية على بورصة غير مرخصة قامت بتحويل أموال غير مشروعة عبر بنوك أمريكية وشركات وهمية وحسابات عملات مشفرة. قالت السلطات إن كارتير ساعد في غسل أكثر من 470 مليون دولار مرتبطة بعائدات إجرامية.

اعترف كارتير في أكتوبر 2025 بتشغيل شركة تحويل أموال غير مرخصة والتآمر لارتكاب احتيال مصرفي. قال المدعون العامون إنه كان يدير بورصة عملات مشفرة خارج البورصة تحول الأصول الرقمية إلى عملة تقليدية لعملاء إجراميين. قال المدعي العام الأمريكي جاي كلايتون: "استغل ماكسيميليان دي هوب كارتير معرفته بالنظم المالية الأمريكية والدولية لغسل أموال المخدرات وعائدات الجرائم الأخرى"، مضيفًا:

"أنشأ دي هوب كارتير شبكة من الشركات الوهمية وحسابات العملات المشفرة لغسل وإخفاء عائدات الجريمة. واستخدم تلك الشبكة لتحويل مئات الملايين من الدولارات من الولايات المتحدة إلى منظمات إجرامية في الخارج، مما أدى إلى دعم استمرار عملياتها غير المشروعة".

"وقف غسل الأموال يوقف الجريمة على نطاق أوسع. هذا الحكم بالسجن الفيدرالي يبعث برسالة واضحة مفادها أن أولئك الذين يغسلون عائدات الجريمة سيواجهون عواقب وخيمة"، أشار كلايتون.

كارتييه، 58 عامًا، مقيم في فرنسا ومواطن أرجنتيني. قال المدعون إن الشبكة نقلت الأموال عبر الولايات المتحدة إلى كولومبيا ودول أخرى.

الشركات الوهمية تكشف عن المخاطر المصرفية في عمليات سحب العملات المشفرة

اعتمد نظام غسل الأموال على حسابات شركات أخفت الغرض الحقيقي للبورصة. "تألفت بورصة كارتير للعملات المشفرة خارج البورصة من شبكة كبيرة من الشركات الوهمية التي تتخذ من الولايات المتحدة مقراً لها، والتي كان كارتير يديرها ويتحكم فيها لغرض وحيد هو تحويل العملات المشفرة إلى عملات صعبة"، حسبما أوضح بيان صحفي صادر عن وزارة العدل. وقالت السلطات إن كارتييه فتح أكثر من عشرة حسابات مصرفية أمريكية ووصف الكيانات بأنها شركات برمجيات. كما استخدم عقودًا وفواتير وسجلات مزورة لجعل الأموال تبدو مشروعة. وقال المدعون إن أموال المخدرات وصلت في شكل عملات مشفرة، وتم تحويلها إلى نقد، ثم نقلت عبر حسابات الشركات الوهمية. تم إرسال الأموال لاحقًا عبر أجزاء أخرى من الشبكة قبل سحبها في الخارج بالعملة المحلية.

وشمل الحكم أيضًا مصادرة مبلغ 2,362,160.62 دولارًا، والذي قال المدعون العامون إنه يمثل عمولات كارتييه من تحويل العملة المشفرة إلى عملة صعبة. كما أمرت المحكمة بمصادرة بعض الحسابات المصرفية المرتبطة بشركاته الوهمية. وفي عملية مصادرة سابقة، صادرت السلطات ثلاثة حسابات بعد أن دخلت إليها حوالي 937,000 دولار من عائدات الاتجار بالمخدرات من حساب سري تابع لسلطات إنفاذ القانون. واعترف كارتييه لاحقًا بأنه وصف نشاطه التجاري للبنوك بأنه خدمات برمجيات تكنولوجية بدلاً من بورصة عملات مشفرة. وتُظهر هذه القضية كيف يمكن استخدام خدمات العملات المشفرة غير المرخصة لنقل عائدات الأنشطة الإجرامية عبر القنوات المصرفية العادية مع إخفاء مصدرها.