جورج سانتوس يتوصل إلى تسوية في قضية لجنة تداول السلع الآجلة (CFTC) المتعلقة بالتداول في سوق «كالشي» الخاص به

سانتوس غير موقفه مع انهيار خطط السفر

توصل النائب الأمريكي السابق جورج سانتوس إلى تسوية مع لجنة تداول السلع الآجلة (CFTC) بشأن النتائج التي توصلت إليها اللجنة من أنه تلاعب بعقد حدث «كالشي» من خلال الإدلاء بتصريحات عامة مضللة أثناء تداوله بشأن ما إذا كان سيحضر خطاب حالة الاتحاد الذي ألقاه الرئيس دونالد ترامب. وبموجب الأمر الصادر في 31 يوليو، يتعين على سانتوس إعادة مبلغ 17,569.98 دولارًا، ودفع غرامة مدنية قدرها 17,500 دولار، وقبول أمر بالكف عن الممارسة، والامتناع عن التداول في أي كيان مسجل لدى لجنة تداول السلع الآجلة (CFTC) لمدة ثلاث سنوات.

تم طرد سانتوس من الكونغرس في ديسمبر 2023 واعترف بارتكاب جريمتي الاحتيال الإلكتروني وسرقة الهوية المشددة، مما أدى إلى الحكم عليه بالسجن لأكثر من سبع سنوات. وقضى حوالي أربعة أشهر في السجن قبل أن يخفف ترامب عقوبته في أكتوبر 2025، وأطلق سراحه دون فرض أي غرامات إضافية أو تعويضات أو إفراج مشروط. وبعد أربعة أشهر من ذلك، فتح حساب تداول.

يُغلق هذا الأمر التحقيق الذي أجرته لجنة تداول السلع الآجلة (CFTC) بشأن ترويج سانتوس علنًا لخططه لحضور الجلسة قبل أن يتخذ مركزًا مربحًا على عكس ظهوره. وتكشف سجلات التداول الخاصة باللجنة الآن عن تسلسل أوسع: فقد حقق سانتوس أرباحًا في البداية من خلال المراهنة على أنه سيحضر، ثم عكس اتجاهه ولم يبرم أي عقود.

كان كالشي قد أدرج السوق المتعلقة بحضوره قبل حوالي ثلاثة أسابيع من فتح حسابه في 11 فبراير. وقام بتمويل الحساب بمبلغ 7,000 دولار تقريبًا وتداول حصريًّا في ذلك العقد. بين 12 و22 فبراير، جمع 30,874 عقدًا من نوع «نعم» بقيمة 6,695.94 دولارًا. وبعد أن سأل متابعيه على منصة X عما إذا كان ينبغي عليه ارتداء بدلة رسمية أم بدلة مزينة بالكريستال لحضور الخطاب، ارتفع سعر عقد «نعم» من 0.15 دولار إلى 0.70 دولار. ثم باع سانتوس المركز بالكامل محققاً ربحاً قدره 3,448.43 دولاراً وسحب مبلغ 10,146.07 دولاراً عبر حساب Venmo أنشأه مؤخراً.

أبلغته شركة الطيران في وقت لاحق من ذلك اليوم بأن رحلته إلى واشنطن قد ألغيت. اشترى سانتوس تذكرة قطار في تلك الليلة وواصل مناقشة الرحلة علناً. في 23 فبراير، نشر مقطع فيديو قال فيه إنه سيحضر من شرفة مجلس النواب، مما أدى إلى ارتفاع سعر خيار «نعم» مرة أخرى من 0.40 دولار إلى 0.70 دولار. وبعد حوالي 40 دقيقة، بدأ في شراء عقود ستدر عليه ربحًا في حال عدم حضوره.

وقد جمع سانتوس في النهاية 23,855 عقدًا من نوع «لا» بقيمة 8,650.66 دولارًا. تم إلغاء رحلته بالقطار بعد حوالي ساعة من بدء تكوين مركزه، ولكن عندما سأله مستخدم آخر على منصة «إكس» عما إذا كان لن يحضر بعد الآن، أجاب سانتوس بأنه سيحضر. في تلك اللحظة، كان كل من رحلته الجوية ورحلته بالقطار قد ألغيتا، وهي معلومات قالت لجنة تداول السلع الآجلة (CFTC) إنه لم يكشف عنها علنًا.

في يوم إلقاء الخطاب، أظهرت سجلات الإنترنت أن سانتوس دخل إلى منصة «كالشي» من منزله. ونشر لاحقًا أن مشاهدة الخطاب على شاشة تلفزيون في المطار لم تكن ضمن خطته. وانخفض سعر «نعم» من 0.73 دولار إلى 0.02 دولار، مما زاد من قيمة مركزه في «لا»، الذي خرج منه في وقت مبكر من يوم 25 فبراير محققاً ربحاً بلغ 14,390.57 دولاراً وفقاً للتقارير.

ووجدت اللجنة أن سانتوس أدلى بتصريحات مضللة وارتكب إغفالات جوهرية للتأثير على سعر العقد لصالحه. ووجهت إليه التهمة بموجب أحكام مكافحة التلاعب في قانون تداول السلع واللائحة 180.1، بدلاً من معالجة القضية كحالة تقليدية من التداول بناءً على معلومات سرية تم الاستيلاء عليها بشكل غير مشروع – وهو النهج الذي اتبعه المدعون الفيدراليون ضد الرقيب الأول في الجيش غانون كين فان دايك، الذي حوّل مبلغ 33,000 دولار إلى أكثر من 404,000 دولار على منصة «بوليماركت» قبل مداهمة مادورو. كما صنّف الأمر عقد حضور خطاب حالة الاتحاد على أنه صفقة مبادلة تخضع لسلطة إنفاذ لجنة تداول السلع الآجلة (CFTC).

قبل سانتوس التسوية دون الاعتراف بنتائج أو استنتاجات الأمر. وقال محاميه، جوزيف و. موراي، إن النائب السابق كان يتوقع في الأصل حضور الخطاب، لكنه غيّر موقفه لأن الطقس الشتوي أعاق سفره، نافياً أي نية لخداع المتداولين أو التلاعب بالسوق، وأضاف أن سانتوس «اختار حلاً سريعاً وعملياً بدلاً من دعوى قضائية مطولة ومكلفة».

وقالت شركة «كالشي» (Kalshi) إنها رصدت هذه الأنشطة، وجمدت الحساب، وقدمت الأدلة التي استخدمتها لجنة تداول السلع الآجلة (CFTC). وأخبر الرئيس التنفيذي طارق منصور موقع «أكسيوس» (Axios) الشهر الماضي أن سانتوس «حاول التلاعب بأحد الأسواق، وفي غضون ثوانٍ تم رصد ذلك من قبل نظامنا»، مضيفًا أنه «في غضون دقائق تلقينا ما يقارب مائة شكوى من المبلغين». وتخطط البورصة لاتخاذ إجراءات منفصلة بشأن انتهاكات قواعد البورصة، وقالت إنها قد تعوض المتداولين المتضررين إذا استردت الأموال من سانتوس، وهو ما سيتماشى مع نهج المراقبة الذي طورته من خلال شراكتها مع Sportradar في مجال النزاهة.

وأفادت NPR في يونيو/حزيران أن شركة كالشي أحالت هذه السلوكيات إلى كل من لجنة تداول السلع الآجلة (CFTC) ووزارة العدل، وأن كلاهما فتح تحقيقات في هذا الشأن. ومع ذلك، صرح مسؤول في وزارة العدل لصحيفة «واشنطن إكزامينر» في 3 يونيو بأنه لا توجد قضية من هذا القبيل، وهو نفي ما زالت الوزارة تتمسك به منذ ذلك الحين. وبذلك يبقى التسوية التي توصلت إليها لجنة تداول السلع الآجلة (CFTC) هي الإجراء الفيدرالي الوحيد المؤكد الناشئ عن تلك الصفقات.