CFTC تستأنف التحقيق بقضية «بوليماركت» قبيل محاكمة «VPN» بتهمة تسريب معلومات

ضوابط تحديد الموقع الجغرافي تحت المجهر مجددًا

تحقق لجنة تداول السلع الآجلة (CFTC) فيما إذا كانت شركة Polymarket، المشغلة لسوق التنبؤات، قد انتهكت اتفاقية إنفاذ صادرة عام 2022، والتي تعهدت بموجبها بحظر وصول المستخدمين الأمريكيين إلى منصتها الرئيسية في الخارج، وفقًا لما أوردته وكالة رويترز يوم الثلاثاء، نقلاً عن شخصين مطلعين على الأمر. يُعيد هذا التحقيق إحياء قضية كانت الوكالة قد أغلقتها العام الماضي دون توجيه تهم، ويأتي في إطار تحقيق أوسع نطاقاً فتحته لجنة تداول السلع الآجلة (CFTC) بشأن الشركة في وقت سابق من هذا العام.

ووفقًا للمصادر، تدرس الوكالة كيفية تحديد Polymarket لمواقع عملائها وأنشطتها الإعلانية في الولايات المتحدة. كما أنها تفحص بدقة إجراءات تسجيل العملاء الجديدة وإجراءات حماية العملاء على منصة Polymarket الأمريكية. وقال أحد المصادر إن التركيز ينصب على الضوابط والعمليات السابقة للشركة. ورفض متحدثون باسم لجنة تداول السلع الآجلة (CFTC) وشركة Polymarket التعليق، وأشارت رويترز إلى أن التحقيقات لا تشير بالضرورة إلى ارتكاب مخالفات.

يعود تاريخ اتفاقية عام 2022 إلى شهر يناير من ذلك العام، عندما فرضت لجنة تداول السلع الآجلة (CFTC) غرامة قدرها 1.4 مليون دولار على «بوليماركت» لتقديمها خيارات ثنائية غير مسجلة قائمة على الأحداث. ومع تزايد المراهنات على الانتخابات الأمريكية لعام 2024 على المنصة، فتحت لجنة تداول السلع الآجلة (CFTC) تحقيقًا حول مدى امتثال Polymarket لشروط التسوية، وفتحت وزارة العدل تحقيقًا ذي صلة، وقام مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) بتفتيش منزل الرئيس التنفيذي شاين كوبلان في نيويورك في نوفمبر 2024.

وأغلقت الوكالتان تحقيقاتهما في يوليو 2025، واشترت «بوليماركت» بورصة مرخصة من لجنة تداول السلع الآجلة (CFTC) وبدأت في إعادة إطلاق خدماتها في الولايات المتحدة أواخر العام الماضي. وقالت وكالة رويترز إن التفاصيل الجديدة «تثير تساؤلات جديدة» حول سبب إغلاق تلك التحقيقات السابقة. ورفض متحدث باسم وزارة العدل التعليق.

وكانت صحيفتا «وول ستريت جورنال» و«بلومبرغ» أول من أورد خبر إجراء لجنة تداول السلع الآجلة (CFTC) تحقيقاً واسع النطاق بشأن «بوليماركت» في يونيو، بعد فترة وجيزة من اكتشاف «وول ستريت جورنال» أن «بوليماركت» دفعت أموالاً لمنشئي المحتوى لتزييف نتائج أرباح وهمية في حملة استهدفت المستخدمين الأمريكيين، مما أدى إلى منع المنصة من تقديم خدماتها لهم.

كما أن مسألة تحديد الموقع الجغرافي تعد محورية فيما يصفه المدعون العامون بأنه أول محاكمة بتهمة التداول بناءً على معلومات داخلية ضد متداول في سوق التنبؤات. ورفضت القاضية الفيدرالية مارغريت غارنيت يوم الاثنين طلبًا لرفض لائحة الاتهام الموجهة إلى رقيب أول في الجيش غانون كين فان دايك، المتهم بالمراهنة على منصة «بوليماركت» قبل العملية الأمريكية التي أسفرت عن القبض على الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، وتحويل مبلغ 34,000 دولار تقريبًا إلى أكثر من 400,000 دولار. ووفقًا للائحة الاتهام، دخل فان دايك إلى منصة «بوليماركت» الخارجية باستخدام شبكة افتراضية خاصة (VPN) و«وضع الخروج» الذي حدد موقعه الجغرافي في دولة أجنبية.

وقد دفع فان دايك ببراءته في أبريل، وجادل محاموه بأن رهاناته لم تكن مقايضات غير قانونية بموجب قانون السلع الفيدرالي. وقضى القاضي غارنيت بأنه لا يمكن البت في هذه المسألة في هذه المرحلة، وكتب أن الطلب قد يُقبل «فقط إذا كانت العقود المتعلقة بالحدث المزعوم في لائحة الاتهام لا يمكن اعتبارها مقايضات من الناحية القانونية، وأن فان دايك لم يثبت ذلك». ومن المقرر مبدئيًا أن تبدأ محاكمته في 7 ديسمبر.

وقد صرحت شركة «بوليماركت» (Polymarket) بأنها أحالت قضية فان دايك إلى السلطات، وأنها قامت بتحديث إجراءات الرقابة لديها. وأوضحت المنصة أنها تحظر صراحةً استخدام شبكات VPN والأدوات المماثلة المستخدمة للتحايل على قيودها الجغرافية. وقالت شانا باوتيستا، رئيسة قسم التحقيقات والاستخبارات العالمية في الشركة، لرويترز في أغسطس/تشرين الأول إن تجاوز المستخدمين الأمريكيين للقيود لم يكن «مشكلة سائدة حقاً». وأخبرت باوتيستا شبكة NPR هذا الأسبوع أن «بوليماركت» حققت في عشرات الرهانات المرتبطة بانتخابات التجديد النصفي قبل التصويت الذي جرى في 3 نوفمبر/تشرين الثاني.