شبكة تهريب مخدرات على «الدارك نت» استخدمت العملات المشفرة لإخفاء أموالها — وساعدت «بينانس» الهند في تجميد أصولها

البلوكشين تركت أثرًا على الرغم من سرية الشبكة

يُزعم أن عصابة مخدرات على الشبكة المظلمة استخدمت العملات المشفرة ومنصات المراسلة المشفرة والأسواق الإلكترونية المجهولة الهوية لإخفاء أنشطتها في جميع أنحاء الهند. لكن المحققين قالوا إن نشاطها على البلوكشين كشف عن أثر مالي.

وكشفت منصة تداول العملات المشفرة «بينانس» عن تفاصيل التحقيق في 22 يوليو، واصفةً كيف تعاون فريق التحقيقات التابع لها مع مكتب مكافحة المخدرات الهندي (NCB) ومجلس أمن البيانات الهندي (DSCI).

ووفقًا لـ «باينانس»، قام المحققون بتتبع تدفقات العملات المشفرة، وتحديد المحافظ المرتبطة بها، وتجميد الأصول خلال العملية. وقالت الشركة:

"في هذه العملية، قدمت «باينانس» و«مجلس أمن البيانات الهندي» تحليلات حاسمة لـ«بلوك تشين» وتتبعًا للمحافظ، مما ساعد السلطات على تحديد وتجميد أصول العملات المشفرة المرتبطة بـ«فريق كالكي»."

وقال المحققون إن «فريق كالكي» استخدم منصة المراسلة المشفرة «Session»، ومنتدى «Dread» على الشبكة المظلمة، وطريقة التسليم السرية المعروفة باسم «dead drop» لتوزيع المخدرات التي تم الحصول عليها من موردين دوليين. وصادرت السلطات آلاف المواد المخدرة من طرود محلية ودولية مرتبطة بالشبكة.

استخبارات البلوكشين توسع نطاق عمل أجهزة إنفاذ القانون

تُظهر هذه القضية كيف يمكن للمحققين تتبع الأموال الرقمية إلى جانب الأدلة المادية. يمكن أن تكشف سجلات البلوكشين العامة عن تحركات الأموال والمحافظ المرتبطة بها، مما يسمح للسلطات بالتعاون مع منصات التبادل لتجميد الأصول المرتبطة بالجريمة.

وقد قدمت وكالة مكافحة المخدرات الهندية تفاصيل العملية في الإعلان الرسمي الذي أصدرته NCB بشأن «فريق كالكي» في وقت سابق من هذا الشهر، بينما وصف إعلان «باينانس» الصادر في 22 يوليو التحليلات ومعلومات المحافظ التي تم توفيرها للمحققين.

قال S.B. Seker، رئيس Binance لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ، إن البنية التحتية الشفافة لـ blockchain يمكن أن تجعل التحقيق في المعاملات غير المشروعة أسهل:

«هذه الشفافية تمثل في الواقع ميزة كبيرة – فهي تتيح للسلطات تتبع المخالفات والتحقيق فيها ومعالجتها بشكل أكثر فعالية.»

وأضاف أن الجمع بين شفافية تقنية البلوك تشين وإنفاذ القانون يمكن أن يعطل أنشطة المنظمات الإجرامية ويدعم التحقيقات المتعلقة بالأصول الرقمية. وقد تم تسليط الضوء على تعاون مماثل خلال الحملة التي شنتها الهند على عصابة «كيتاميلون» (Ketamelon) على شبكة الداكنت، وهي تحقيق آخر استخدم معلومات استخباراتية مستمدة من تقنية البلوك تشين لتتبع الأنشطة غير المشروعة المتعلقة بالعملات المشفرة.

الرئيس التنفيذي لـ «بينانس» يقول إن العملات المشفرة تترك أثرًا يمكن التحقيق فيه

وعلق ريتشارد تنغ، الرئيس التنفيذي لشركة «بينانس»، بعد أن أصبحت العملية علنية. وفي منشور بتاريخ 27 يوليو على منصة «إكس»، كتب:

"العملات المشفرة ليست أفضل صديق للمجرمين — بل غالبًا ما تكون الأثر الذي يقود إلى القبض عليهم. دعمت «بينانس» و«DSCI» المركز الوطني لمكافحة الجريمة (NCB) في الهند في تفكيك شبكة تهريب مخدرات على الشبكة المظلمة من خلال تتبع تدفقات الأموال على السلسلة. هذا هو الشكل الحقيقي للمساءلة عبر تقنية البلوكشين."

تعد قضية «فريق كالكي» مثالاً آخر على استخدام السلطات لتحليلات البلوكشين لملاحقة الشبكات الإجرامية. وفي وقت سابق من هذا العام، أظهرت المساعدة التي قدمتها «بينانس» في تفكيك سوق مخدرات على الشبكة المظلمة بقيمة 100 مليون دولار كيف يمكن لمنصات التداول وسلطات إنفاذ القانون تتبع العملات المشفرة غير المشروعة عبر الحدود.