تشيناليزيس تحدد مسار تدفق العملات المستقرة الإيرانية وراء تجميد 344 مليون دولار من USDT

النقاط الرئيسية:

• كشف تجميد 344 مليون دولار من USDT عن مسار متعدد الخطوات للعملات المشفرة عبر شبكات مرتبطة بإيران.
• تتبعت Chainalysis نشاط المحافظ المرتبط بشبكة البنك المركزي الإيراني.
• لا تزال العملات المستقرة عنصراً أساسياً في الشبكات المرتبطة بإيران التي تستخدم الوسطاء وDeFi والوسطاء.

تدفقات العملات المستقرة المرتبطة بإيران تخضع لرقابة العقوبات

تتكثف إجراءات فرض العقوبات المرتبطة بأنشطة العملات المشفرة في إيران بعد أن لفت تجميد كبير للعملات المستقرة الانتباه إلى كيفية توجيه هذه الشبكات للأموال عبر الوسطاء والمحافظ الوسيطة والبنية التحتية للتمويل اللامركزي (DeFi). ذكرت Chainalysis في منشور على مدونتها بتاريخ 27 أبريل أنه تم تحليل مصادرة 344 مليون دولار من USDT ضمن تدفق أوسع من المعاملات التي تشمل الوسطاء والمحافظ الوسيطة والتوجيه على السلسلة. تزامنت هذه الخطوة مع قيام مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) بإضافة عنوانين للعملات المشفرة مرتبطين بالبنك المركزي الإيراني إلى قائمة العقوبات الخاصة به.

تم تجميد المحفظتين في 23 أبريل وظهرتا لاحقًا في قائمة العقوبات المحدثة لمكتب مراقبة الأصول الأجنبية. ربطت Chainalysis العناوين بأنشطة تتضمن بورصات إيرانية ومحافظ وسيطة تتفاعل مع حسابات مرتبطة بالبنك المركزي الإيراني. كانت أرصدتها متوافقة مع مبلغ 344 مليون دولار من USDT الذي تم تجميده من خلال التنسيق بين Tether والسلطات الأمريكية. وأوضحت شركة تحليلات البلوكشين:

"توفر شبكات الأصول الرقمية الإيرانية البنية التحتية المالية الحيوية اللازمة لغسل مليارات الدولارات التي تولدها سفن الأسطول الخفي هذه وإعادتها إلى الحرس الثوري الإيراني والمنظمات الإرهابية المتحالفة مع إيران في جميع أنحاء المنطقة."

يربط التوقيت بين تجميد المحافظ والتوجيه الوسيط وتعيينات العقوبات ضمن نفس الصورة التنفيذية.

شبكات الوسطاء، وتوجيه DeFi، ومخاطر مضيق هرمز توسع تعرض إيران للعملات المشفرة

وصفت Chainalysis أيضًا نشاطًا سابقًا للعملات المستقرة مرتبطًا بشبكات مرتبطة بإيران. في أواخر عام 2025، نشر بابك مرتضى زنجاني، وهو شخص خاضع للعقوبات، وثائق مسربة تضمنت عناوين عملات مشفرة ادعى أنها مرتبطة بالبنك المركزي الإيراني. وقالت الشركة إن تلك المواد تشير إلى أن وسيطًا ساعد النظام على شراء عملات مستقرة بعملة ورقية. كان لهذا الوسيط صلة بـ علي رضا ديراخشان، الذي نسق أكثر من 100 مليون دولار من مشتريات العملات المشفرة المرتبطة بمبيعات النفط الإيراني من عام 2023 إلى عام 2025. أوضحت Chainalysis تدفق المعاملات حيث انتقلت الأموال من الوسطاء إلى العملات المستقرة، عبر محافظ وسيطة، وعبر الجسور وبروتوكولات DeFi، قبل أن تعود إلى قنوات العملات المشفرة الإيرانية والكيانات التابعة للحرس الثوري الإسلامي (IRGC).

يشير التحليل أيضًا إلى مخاطر امتثال جديدة حول مضيق هرمز. أفادت إيران بتحصيل رسوم عبور من السفن التجارية، بينما يُزعم أن المحتالين استهدفوا شركات الشحن التي تحاول الامتثال لتلك المطالب. دفعت بعض الشركات أموالًا لمحتالين، ثم واجهتها لاحقًا سفن تابعة للحرس الثوري الإيراني بعد أن لم تتلق السلطات الإيرانية الأموال. لا تزال طرق الدفع قيد التحقيق، على الرغم من أن Chainalysis قالت إن استخدام العملات المستقرة يتناسب مع النشاط الإيراني الأخير على السلسلة إذا تم تأكيده. لاحظت Chainalysis:

"تم غسل أموال البنك المركزي الإيراني من خلال عدة بروتوكولات جسر و DeFi قبل إعادة تدويرها في النظام البيئي الرئيسي للعملات المشفرة الإيرانية."

يُظهر التحليل كيف تشكل هذه المعاملات مسارًا مستمرًا وقابلًا للتتبع يربط بين مصادر التمويل وطبقات التوجيه والكيانات الخاضعة للعقوبات.