أحجام تداول وهمية: سوق الإمارات يتورط في عملية سرية للـ FBI القبض على صانع سوق

تم القبض على CLS Global في عملية مداهمة من قبل مكتب التحقيقات الفيدرالي

أعلنت وزارة العدل الأمريكية في 21 يناير أن CLS Global FZC LLC وافقت على الإقرار بالذنب في تهمة التآمر لارتكاب تلاعب بالسوق واحتيال عبر البرقيات. إذا تمت الموافقة على صفقة الإقرار من قبل المحكمة، ستدفع CLS Global غرامة بقيمة 428,059 دولار والتي ستتألف من عملات مشفرة محتجزة وغرامة لم يتم الكشف عنها.

قال بيان وزارة العدل أن اتفاق الإقرار يمنع CLS Global أيضاً من المشاركة في أسواق العملات المشفرة الأمريكية. تأتي التهم الموجهة ضد CLS Global من ادعاءات بأنها قامت بالتلاعب في أحجام تداولاتها الخاصة بالعملات المشفرة لجذب المستثمرين. كما يُتهم صانع السوق المسجل في الإمارات بالترويج للممارسة لدى المستثمرين الأمريكيين.

وفقًا لوزارة العدل، تم اصطياد CLS Global بواسطة عملاء سرّيين من مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) باستخدام شركة عملات مشفرة وهمية تسمى Nexfundai. تضمنت العملية السرية رمزًا مستندًا إلى إيثريوم يتم تداوله في منصة Uniswap. وخلال مؤتمر عبر الفيديو، يُقال أن موظفًا لم يُذكر اسمه قد شرح بالتفصيل كيف تستخدم CLS Global “خوارزمية” لتوليد أحجام التداول اللازمة لتلبية متطلبات الإدراج في البورصة.

الموظف، الذي زعم أنه تفاخر بصعوبة تعقب التداول الوهمي، يُقال إنه كان يعرف أن الممارسة غير قانونية.

“من الصعب جداً تعقبه. . . . لقد قمنا بذلك للعديد من العملاء. أعلم أنه تداول وهمي وأعلم أن الناس ربما لن يكونوا سعداء بذلك”، قال الموظف.

كجزء من تسويتها مع وزارة العدل، يُقال أن CLS Global وافقت على عدم استخدام منصات تداول العملات المشفرة المتاحة للمستثمرين الأمريكيين. كما وافقت على تقديم شهادات سنوية تؤكد أن ممارساتها التجارية تتماشى مع الشروط المحددة في اتفاق الإقرار.

وفي الوقت نفسه، كشف البيان أن الشركة المسجلة في الإمارات هي أيضًا موضوع لدعوى إنفاذ مدني من قبل لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) بسبب انتهاكاتها المزعومة لقانون الأوراق المالية. ونتيجة لذلك، ستُحسب الأموال المصادرة من CLS Global أو المدفوعة من قبلها في تسوية لجنة الأوراق المالية، والعكس صحيح، أضاف بيان وزارة العدل.