أكبر حملة لـFBI ضد مخدرات «الويب المظلم»: مصادرة 234 مليون دولار

حملة عالمية لمكافحة المخدرات تضبط أموالاً نقدية وعملات مشفرة وأسلحة

أعلنت وزارة العدل الأمريكية (DOJ) والشرطة الأوروبية (Europol) في 12 نوفمبر أن عملية «تورنادو» (TorNado) أسفرت عن مصادرة ما يزيد عن 234 مليون دولار من النقد والعملات المشفرة. استمرت التحقيقات من مايو 2025 حتى أكتوبر 2026. كما صادرت السلطات 209 قطعة سلاح ناري و38 آلة ضغط حبوب.

وقد جمع فريق «JCODE» المشترك لمكافحة جرائم الأفيونيات والشبكة المظلمة، بقيادة مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI)، بين الوكالات الفيدرالية التي تستهدف الاتجار بالمخدرات عبر الإنترنت. وكانت عملية «TorNado» هي العملية السادسة والأوسع نطاقًا التي يتم تنسيقها دوليًا منذ إنشائه في عام 2018. وقد امتدت الحملة لتشمل الولايات المتحدة وأوروبا وأستراليا ونيوزيلندا.

وقال كاش باتيل، مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI):

«تعد عملية TorNado أكبر عملية مشتركة بين الوكالات لتفكيك شبكات بائعي ومشتري المخدرات على الشبكة المظلمة حتى الآن، وقد أسفرت عن اعتقال 354 شخصًا في جميع أنحاء العالم، منهم 132 في الولايات المتحدة.»

وأضاف: «من خلال هذا الجهد المنسق، تمكن مكتب التحقيقات الفيدرالي وشركاؤنا مجتمعين من ضبط 5.7 طن متري من المخدرات غير المشروعة، بما في ذلك الفنتانيل القاتل، بالإضافة إلى 234 مليون دولار من العملات المشفرة والنقد».

وقد دعمت اليوروبول الوكالات في 14 دولة من خلال فرقها المتخصصة في التحليل الجنائي وتحليل تقنية البلوك تشين، وتبادل المعلومات الاستخباراتية، والتنسيق لمنع تداخل التحقيقات. وصادرت السلطات الأمريكية 166 مليون دولار نقدًا وعملات مشفرة. وتجاوزت المضبوطات الأوروبية 60 مليون يورو، إلى جانب 950 كيلوغرامًا من المخدرات و57 قطعة سلاح ناري.

تتبع العملات المشفرة يربط «باربرا وايت» بمشغل مزعوم

تضمنت إحدى القضايا البارزة باربارا وايت، وهو حساب بائع مخدرات على الشبكة المظلمة ربطته معلومات بلوكتشين بستانيسلاف تشيرنيشوف، وفقًا لشركة Chainalysis. تم القبض عليه هو وشقيقه، فلاديسلاف تشيرنيشوف، في فلوريدا واتُهموا بتوزيع حبوب مزيفة تحتوي على النيتازين، وهي مواد أفيونية اصطناعية شديدة الفعالية. وقالت الشركة إن البائع مرتبط بما لا يقل عن 12 حالة جرعة زائدة، بما في ذلك ثلاث حالات وفاة.

أظهر رسم بياني أعيد إنشاؤه باستخدام برنامج «رياكتور» (Reactor)، وهو برنامج تابع لشركة «تشيناليزيس» لتتبع مدفوعات العملات الرقمية، خريطة للمعاملات التي شملت مشترين محتملين، وخدمة بريدية، وبائع مخدرات آخر، ومورد مواد كيميائية مقره في الصين. وربط المحققون نشاط المحفظة الإلكترونية بستانيسلاف من خلال حساب الدفع عبر الهاتف المحمول الخاص به. وقد استكملت السجلات البريدية، ومراقبة الكاميرات، وعمليات الشراء السرية هذا التحليل.

الأسواق المضبوطة وفرت أدلة لقضايا أخرى

سعت عملية «تورنادو» إلى ملاحقة مستخدمي منصات «أرتشيتيب» و«بوهيميا» و«نيميسيس» و«كينغدوم» و«تور2دور» بعد مصادرة تلك المنصات. كما استهدفت السلطات الأنشطة على المنتديات ومتاجر البائعين الفرديين وخدمات المراسلة المشفرة. تمت مصادرة منصة أرتشيتيب في يونيو 2025 في ستة بلدان. وأسفر ذلك عن اعتقال ثمانية أشخاص ومصادرة أصول بقيمة 7.8 مليون يورو.

واجهت منصة «Nemesis» إجراءات إنفاذ مالية عقب إغلاقها في مارس 2024. وفرضت وزارة الخزانة عقوبات تستهدف مديرها المزعوم، بهروز بارساراد، وحددت 49 عنوانًا لعملتي البيتكوين والمونيرو في مارس 2025. واتهمه المسؤولون بإدارة السوق.

شكلت «عملية رابتور» في عام 2025 سابقة أخرى للتحقيقات المالية. وأعلنت «باينانس» أن مساعدتها في تتبع أموال إنكوغنيتو ماركت شملت تبادل المعلومات الاستخباراتية وتجميد أكثر من 3.5 مليون دولار من الأصول المرتبطة بها. وكان موقع «إنكوغنيتو» قد سهّل إجراء معاملات غير مشروعة تجاوزت قيمتها 100 مليون دولار.

وكانت الملاحقات القضائية الفيدرالية جارية في أكثر من 20 مقاطعة أمريكية. وحذرت «يوروبول» من أن الأسواق التي تم تعطيلها يتم استبدالها بسرعة مع انتقال المجرمين إلى منصات جديدة. واستمرت التحقيقات في تحديد هوية الأشخاص الذين يقفون وراء الحسابات المتبقية على الشبكة المظلمة.