Tether、Tron 和 Chainalysis 联手在被盗加密货币转移前将其冻结

这三家机构共同推出了“数字犯罪特别工作组”（DCTF），这是一项结合区块链监控、调查专长及与执法部门合作的私营部门倡议。

根据向 Bitcoin.com News 发布的公告，该小组的核心使命是在犯罪所得被转移至其他地方之前，识别 Tron 区块链上涉及 Tether 的 USDT 稳定币的可疑活动。 Tron 创始人孙宇晨将该倡议定位为保护普通用户，他表示：

“数百万用户依赖波场上的USDT来养家糊口、维持业务运营并构建更安全的未来。波场致力于与业界各方合作，为这些用户创造更安全的数字金融环境。”

“随着数字金融惠及更多人群，保护他们的能力也必须随之增强。我坚信DCTF能够帮助行业应对这一挑战，”孙宇晨补充道。“通过整合各方优势，全行业的组织能够更有效地打击金融犯罪，并助力构建一个值得人们信赖的金融体系。”

人工智能驱动的诈骗使加密货币反犯罪者转入攻势

这一声明发布之际，人们对人工智能（AI）加速金融欺诈的担忧日益加剧。Chainalysis 的研究发现，到 2025 年，基于 AI 的诈骗活动的利润将比传统诈骗高出 4.5 倍，而冒充诈骗的数量同比增幅超过 1,400%。

“犯罪分子正利用AI以空前的速度行动，仅靠等待受害者报案已远远不够，”Tether首席执行官保罗·阿尔多伊诺（Paolo Ardoino）表示。 阿尔多伊诺继续说道：

“Tether已冻结了与非法活动相关的超过70亿美元资产，并与73个国家的360多家执法机构展开合作。借助TRON和Chainalysis，我们将采取主动出击的策略，在犯罪网络发动攻击前将其揪出，并在资金转移前切断其资金来源。 任何认为USDT是藏匿非法资金安全之所的人，都在犯一个代价高昂的错误。”

从朝鲜黑客到贩毒集团的洗钱活动

该特别工作组计划调查投资诈骗、网络恋爱诈骗、加密货币盗窃、恐怖主义融资、朝鲜网络行动、毒品走私以及贩毒集团的洗钱活动。 区块链监控公司Chainalysis将提供区块链情报和人工智能辅助的调查工具，同时该计划将直接接受执法机构的线索报告和资产冻结请求。

各组织希望缩短从发现可疑交易到瓦解犯罪活动的时间间隔。不过，该公告并未提供具体的时间表，也未展示该新举措的独立验证成果。

对于截至11月流通中的USDT总额超过940亿美元的波场（Tron）而言，此举具有重大影响。其成效最终将取决于情报收集能否转化为及时干预，而非仅仅在资金转移后对金融犯罪进行记录。