英国下令加密货币诈骗犯向诈骗受害者偿还851,402英镑

150万英镑加密货币诈骗案后 法院下令偿还

在9月28日于南华克刑事法院举行的听证会后，至少65名因虚假加密货币投资骗局而蒙受损失的人士有望收回部分资金。 负责监管金融服务的英国金融行为监管局（FCA）获得了没收令，要求雷蒙迪普·贝迪支付603,404.28英镑，帕特里克·马万加支付247,997.99英镑。

裁定的851,402.27英镑总金额低于投资者损失的1,541,799英镑。FCA已确认并联系了受害者，并计划将通过没收程序追回的资金返还给他们。FCA执法与市场监管联合执行董事史蒂夫·斯马特表示：

“贝迪和马万加欺诈了投资者，使他们蒙受经济损失。这些裁决使受害者离追回资金又近了一步。”

此前，在FCA提起公诉后，两人于2025年7月被判处监禁。贝迪被判处五年零四个月，马万加被判处六年零六个月。

诈骗如何针对投资者

2017年2月至2019年6月期间，贝迪和马万加通过冷拨电话联系消费者，诱使他们将资金投入虚假的加密货币投资项目。他们通过CCX Capital和Astaria Group LLP等公司开展业务。 英国金融行为监管局（FCA）关于两人2024年定罪的陈述中提到，他们曾利用一个看似专业的网站向投资者承诺高额回报。 当英国金融行为监管局（FCA）寻求下达偿还令时，这两人因该诈骗案已被判刑。 贝迪对共谋诈骗、共谋违反《2000年金融服务和市场法》的一般性禁令以及洗钱罪行表示认罪。马万加对共谋诈骗、共谋违反该禁令以及怀有不当意图持有虚假身份证明文件表示认罪。

出人意料的接触方式和异常高额的回报承诺，都是加密货币投资欺诈的警示信号。在本案中，这些陌生来电将投资者引向了根本不存在的投资机会。该骗局持续了两年多，时间从2017年2月至2019年6月。

这些命令对受害者意味着什么

根据《2002年犯罪收益法》，没收令要求犯罪者支付从犯罪行为中获得的收益或其可动用资产的价值，以较低者为准。 英国金融行为监管局（FCA）表示，贝迪和马万加有三个月的时间履行支付义务。若未能按时支付，贝迪的刑期可能增加最多五年，马万加的刑期则可能增加两年。

FCA表示，将把通过这些命令追回的资金返还给受影响的投资者。该公告确立了偿还途径，而受害者最终能获得的金额取决于追回的资金数额。任何受此骗局影响但尚未收到监管机构通知的人士，均可联系FCA消费者求助热线。

寻求追回被盗资金的人还可能面临冒充官员的犯罪分子发出的欺诈性追回要约。FCA已另行就冒充该监管机构的虚假通信发出警告。就本案而言，该机构表示已联系已确认的受害者，并将通过其法律诉讼追回的资金进行分配。