美国和玻利维亚在一次大规模加密货币洗钱调查中锁定“现代版巴勃罗·埃斯科巴”

玻利维亚官员会晤美国缉毒局 共同打击涉毒加密货币洗钱

全球监管机构正加强整合与协作，以打击利用加密货币从事非法活动，例如与毒品相关的洗钱行为。

周二，玻利维亚禁毒事务负责人埃内斯托·胡斯蒂尼亚诺（Ernesto Justiniano）与玻利维亚特别禁毒部队（FELCN）指挥官弗朗斯·威廉·卡布雷拉·基斯佩（Frans William Cabrera Quispe）前往华盛顿，与美国缉毒局（DEA）举行会晤，旨在加强两国在打击毒品走私及相关犯罪组织方面的合作。

此次访问的主要目的是协调对塞巴斯蒂安·马塞特（被称作“现代版巴勃罗·埃斯科巴”）背后犯罪网络的调查工作。马塞特于3月13日在玻利维亚被捕，此外还涉及在拉丁美洲活动的其他犯罪贩毒集团。其中包括“第一首都指挥部”（PCC）和“红色指挥部”（Comando Vermelho）——这两个巴西犯罪集团被指控利用数字货币洗钱数百万美元。

根据一份已解封的起诉书，目前由美国羁押的马塞特被指控利用“信使和代币秘密运送大量非法货币（通常为欧元）”进行洗钱。

贾斯蒂尼亚诺在接受当地媒体采访时表示，除了来自毒品销售的资金外，他们“还在调查可能挪用化学品的公司”以及“洗钱问题——特别是那些通过加密货币收款的公司”。

玻利维亚警察总司令米尔科·索科尔强调，情报显示马塞特进行的交易“主要使用加密货币，而非实物货币”，调查工作正沿着这一线索展开。

加密货币洗钱活动呈上升趋势，调查人员已就加密资产日益被用于此类非法活动发出警告。区块链情报公司Chainalysis指出，2025年加密货币洗钱规模已增至820亿美元，其中中国团伙占据主导地位。

自2020年以来，该规模已增长8倍——当时Chainalysis记录的金额仅为100亿美元。