滥用私人数据：诉讼称BitMEX利用“上帝权限”强制客户平仓

BitMEX在新起诉书中被指控与用户对赌

加密货币交易所 BitMEX 近期宣布将于 9 月 23 日前逐步停止运营，现因涉嫌实施欺诈性交易行为而在纽约南区联邦地区法院面临诉讼。

该诉状由总部位于纽约的内华达州公司BKX Services与大卫·纳姆达尔（David Namdar）于周四提起，指控该交易所操纵加密货币衍生品交易以损害客户利益，从而没收其抵押品。

联合创始人兼前首席执行官亚瑟·海耶斯（Arthur Hayes）、联合创始人兼前首席技术官塞缪尔·里德（Samuel Reed）、联合创始人本杰明·德洛（Benjamin Delo）以及前业务发展主管格雷戈里·德怀尔（Gregory Dwyer）也被列为被告。

原告指控BitMEX运营了一个内幕交易部门，该部门在2018年全年主要由格雷戈里·德怀尔管理，利用对客户私有数据的所谓“神级访问权限”与交易所用户进行对冲交易。据称，BitMEX使用一次性账户进行战略性交易，并引发大规模强制平仓。

诉讼强调，BitMEX在市场波动期间故意冻结其服务器，并维持内部访问权限以操纵和下单，而被锁定的客户则无法调整其保证金或修改持仓。

指控还指出，当时BitMEX的强制平仓机制即使在亏损仅达到已存入资金的50%时，仍会没收客户100%的保证金，并将利润导入保险基金，该基金随后可能被清空以供交易所牟利。

BKX Services和Namdar寻求对该诉讼申请集体诉讼认证，并要求追回因交易所强制平仓而损失的600多枚BTC，此外还要求就BitMEX的行为获得补偿性损害赔偿，并追回律师费及相关诉讼费用。

2025年1月，BitMEX就违反《银行保密法》（BSA）的案件达成和解，同意支付1亿美元罚款。此前，美国司法部（DOJ）强调，该公司蓄意未能“建立、实施和维持一个充分的反洗钱计划”。