韩国打击加密货币行动致Delio首席执行官被判15年监禁

法院认定客户资产遭挪用

据当地媒体报道，首尔南部地方法院于8月13日作出判决，并以存在潜逃风险为由下令立即羁押郑相浩。此前，检方曾寻求判处其20年监禁。

法院认定郑某挪用约700亿韩元（合4920万美元）的客户资产罪名成立。此外，他还因在为Delio注册成为虚拟资产服务提供商（政府认可的加密货币业务类别）时提交虚假文件而被定罪。

据法院称，为注册而提交的一份会计师事务所报告将Delio持有的代币金额虚报了约476亿韩元（合3400万美元）。法官表示，郑某通过欺诈手段获得了公司执照，并推广了Delio无力提供的服务。

提现冻结致用户无法动用资金

Delio作为一家加密货币存贷公司运营，并自诩为“数字资产银行”。客户存入比特币、以太坊及其他加密资产以换取利息收益。

2023年6月，该公司突然冻结客户提现，其问题由此公之于众。数千名用户无法再提取他们委托给该平台的资产。

此次暂停操作正值加密货币借贷公司面临更广泛危机之际。Delio曾将客户资产托管于外部交易对手方，而这些对手方因2022年加密货币交易所FTX崩盘而遭受损失。另一家韩国收益平台Haru Invest也于同一时期暂停了存取款服务。

非法搜查裁决削弱了重大案件的力度

据Newsis报道，郑某在涉及约2,800名客户、金额约2,500亿韩元（合1.756亿美元）的一项重大指控中被判无罪。法官裁定，从服务器运营商处获取的关键数据属于非法取得。

法院表示，调查人员既未保障Delio参与搜查的权利，也未提供被扣押物品清单。这意味着相关数据库及其衍生证据均不能作为证据使用，从而削弱了检方的主要指控。

不过，检方还有另一项涉及约1,100名受害者和700亿韩元的备用指控。这些指控构成了定罪的基础。此外，由于未提交支持性证据，郑某还被判定涉及另外41名受害者的指控不成立。

更严格的加密货币监管面临新考验

该裁决的影响不仅限于Delio案，因为韩国在经历了Terra-Luna和FTX等失败事件后，已加强了对加密货币的监管。2024年生效的《虚拟资产用户保护法》强化了关于托管、透明度和客户保护的规定。

Delio于2024年11月被宣告破产，随即启动清算程序，出售资产并向债权人分配资金。与加密货币借贷平台倒闭后的情况一样，存款人能否追回资金仍存在不确定性。

郑某可能会对该裁决提出上诉。存款人、投资者和监管机构将密切关注清算进程、任何上诉动向，以及此案是否会促使监管机构对持有客户资产的加密货币公司进行更严格的审查。