FBI 从东南亚诈骗者手中扣押了 600 万美元的加密货币

司法部查获600万美元的加密货币诈骗计划

华盛顿的美国检察官办公室周四宣布，美国当局已“从海外罪犯手中查获了价值超过600万美元的加密货币”，这些罪犯涉及一个虚假的投资计划。该诈骗计划以美国个人为目标，由东南亚的犯罪分子组织。司法部 (DOJ) 与联邦调查局 (FBI) 合作，通过区块链追踪找回了被盗资金。

根据司法部的说法：

这些东南亚的犯罪分子针对一个或多个美国个人，通过一种加密货币信任投资计划，欺诈性地获取了价值数百万美元的加密货币。

联邦调查局追踪了被盗资金，并“能够在区块链上追踪到受害者的资金，并找到了仍持有超过600万美元受害者资金的多个加密货币钱包地址。”这些计划通常包括先与受害者建立信任，然后引导其投资于虚假的加密货币平台，这些平台显示虚假的回报，鼓励进一步投资，最终受害者被锁定账户并失去资金。

美国检察官格雷夫斯警告说：

在这些骗局中，骗子让美国公民误以为他们正在将资金转移到加密货币投资机会，实际上他们只是不知情地把钱交给了骗子。

司法部表示，仅在2022年，这些骗局就造成超过20亿美元的损失，而且这一趋势在恶化。联邦调查局正继续调查，并在国际合作伙伴和Tether的协助下，努力找回被盗资金。包括国家加密货币执法团队在内的多名美国检察官正在起诉此案。

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