Orionx 在审计发现 700 万美元财务缺口后暂停运营

Orionx 在700万美元资金缺口之际暂停客户提款

自2025年以来一直讨论将比特币作为储备资产的智利，正面临可能是其历史上最大的加密危机。

Orionx 是一家位于智利、成立于2017年的交易所，注册用户超过10万名，得益于加密货币在年轻用户中的流行。在发现其财务中存在数百万美元缺口后，Orionx 正在逐步结束运营。该公司在其网站上表示，该决定源于一次法务审计，审计发现一系列交易将逾700万美元转移至公司控制之外的钱包。

该交易所称，审计判定，“Orionx 的两位创始合伙人 Joaquín Díaz 和 Roberto Zibert——以及公司其他前员工——据称知情并参与了一笔或多笔导致资产负债不匹配的交易。”

此外，Orionx 已将这些情况报告给国家公共检察署，以启动调查以澄清这些资金流动，同时也对据称参与这些行为的前高管提出刑事控告。

当地媒体指出，根据法律控告文件，这些交易发生在2018年至2021年之间，将加密货币从交易所钱包转移到其他平台上与公司邮箱相关联的账户。

审计解释称，被提取的资金“被大量用于市场操作，产生了已实现的收益与亏损，并涉及资金费用（支付与收取）以及与操作相关的交易手续费。”若属实，这意味着用户资金被用于在其他平台进行投机交易。

在这一过程推进并厘清责任期间，Orionx 已暂停用户提款，并强调无法保证用户能够取回其资金的100%。

金融市场委员会（CMF）指出，Orionx未获授权提供加密货币金融服务，因为其运营授权申请已于7月被驳回，且该公司在 Fintec Law 规定之外开展业务。

最后，CMF 呼吁 Orionx 用户将其请求直接提交给公司，并“保留能证明其权益的记录，例如账户对账单、交易记录以及与该实体的通信，”同时“在法院前采取其认为适当的行动，以获得其资金或资产的返还。”