俄罗斯联邦安全局突击搜查莫斯科市加密货币中心，破获重大诈骗案

海外加密货币洗钱团伙被捣毁

俄罗斯当局近日捣毁了一个以莫斯科市商业区为据点的金融洗钱团伙，捣毁了9条由境外协调的加密货币渠道，这些渠道曾被用于将赃款转移至国外。 在联邦安全局（FSB）与内务部（MVD）的联合行动中，执法部门拘留了20余名在莫斯科运营的未注册加密货币交易所的员工。

据FSB声明称，这些未注册的交易所据称是乌克兰呼叫中心的重要桥梁，这些呼叫中心通过电话和网络诈骗针对俄罗斯公民。诈骗者与受害者保持持续联系——通常以包括退休人员在内的弱势群体为目标——并在不透露操作真实性质的情况下，一步步指导他们完成交易。

声明称，据报道，受害者被指示在莫斯科市内的这些办事处购买加密货币，随后这些加密货币会被立即转入由乌克兰境内组织者控制的账户。调查人员透露，该犯罪网络依赖于从俄罗斯各地招募的年轻成员。

此次针对加密货币交易所的行动，正值俄罗斯扩大对比特币挖矿活动的禁令之际。据Bitcoin.com News报道，俄罗斯总理米哈伊尔·米舒斯京最近签署的一项法令规定，莫斯科及库尔斯克州部分地区将禁止比特币挖矿，禁令有效期至2032年。

俄罗斯当局还将打击范围扩大到了该国加密货币行业内的知名人士。值得注意的目标包括Bitriver（俄罗斯最大的比特币挖矿运营商之一）的创始人兼首席执行官伊戈尔·鲁涅茨，调查人员指控他诈骗了一家国内大型冶金和能源集团。

与此同时，高层议员正加大力度对数字资产发出公开警告；国家杜马信息政策、信息技术与通信委员会副主席安德烈·斯文佐夫近日直接呼吁公民不要购买“Gram”——一种与Telegram即时通讯生态系统密切相关的代币。

此外，俄罗斯当局透露，数名年龄在18至25岁之间的快递员已被拘留，他们直接从受骗受害者处收取现金，并将其送至兑换处进行兑换和海外汇款。

内务部调查部门已根据《俄罗斯联邦刑法典》第159条第4款启动刑事诉讼程序，该条款涉及有组织团伙实施的大规模诈骗。兑换所员工和快递员均被指控为共犯。 若被定罪，他们将面临最高10年的监禁。当局正在努力查明更多受害者，以确定经济损失的全部范围，收集证据，并探索潜在的赔偿途径。