价值2.3亿美元的委内瑞拉石油加密货币如何通过U盘消失

消失的数百万美元与U盘

这家由波兰政府控股的能源巨头曾秘密尝试使用加密货币购买折扣价的委内瑞拉原油，但该计划最终演变为该国历史上规模最大的企业及政治丑闻之一，导致数亿美元去向不明。

据《金融时报》报道，奥伦公司在2023年底实施了一项计划，试图利用与美元挂钩的稳定币Tether（简称USDT）绕过传统银行体系，结果损失高达4.24亿美元。 该计划始于2023年11月下旬的阿联酋阿布扎比，当时奥伦瑞士贸易公司（Orlen Trading Switzerland，简称OTS）时任负责人萨默·阿瓦德（Samer Awad）与25岁的迪拜贸易公司汉农国际（Hannon International）创始人卡姆·何·“亚历克斯”·谢（Kam Ho "Alex" Tse）会面。

当时，美国政府暂时放宽了对委内瑞拉能源行业的制裁，这为以大幅折扣价格收购重质Merey 16原油创造了机会。然而，委内瑞拉国家石油公司PDVSA基本上已被切断与西方银行网络的联系，因此要求以USDT支付部分预付款才能执行交易。

在签署600万桶原油合同后的几天内，OTS向汉农国际汇出了一笔2.3亿美元的无抵押预付款。尽管正式合同中并未明确提及加密货币，但汉农国际受托将这笔现金兑换成USDT，以确保从PDVSA获得货源配额。

随后，汉农通过多名迪拜中间人和委内瑞拉经纪人，将美元资金兑换成数字代币。《金融时报》援引的法院记录、内部通信及区块链分析显示，汉农通过一家迪拜金融公司兑换了首批资金，支付了40万美元手续费以获得8000万USDT。 另向另一名中间人汇出的1.35亿美元仅换得8500万USDT，导致出现5000万美元的缺口。

交易完成后，汉农的代表前往委内瑞拉加拉加斯，与与PDVSA有关联的当地经纪人会面。在2024年1月的数周内，控制着数千万USDT的加密货币私钥被存放在U盘中，并在餐厅和酒店房间内移交。

汉农公司的代表于2024年1月5日交付了一个可访问6000万USDT的U盘，随后于1月28日交付了第二个包含5000万USDT的U盘。2024年2月至3月期间，又交付了若干个包含2200万USDT的U盘。

政治反弹与刑事指控

资金转移后不久，与委内瑞拉经纪人的联系便中断，导致PDVSA无法放行这些石油货物。最终仅有一艘船舶装载了约50万桶燃料油，价值2880万美元——这仅占原定订单的一小部分。 奥伦公司于2024年3月正式取消了该合同。 考虑到预付款损失、船舶租船费、法律费用及应计负债，波兰当局估计奥伦公司因这笔交易造成的总财务损失在3.78亿美元至4.24亿美元之间。

这一消息在波兰引发了轩然大波，该国此前仍因4月份加密货币交易所Zondacrypto倒闭以及前波兰奥委会主席拉多斯瓦夫·皮耶西维奇被捕而陷入动荡。

波兰总理唐纳德·图斯克公开谴责了此次操作，称其为“在全世界面前的耻辱”。图斯克领导的政府与波兰加密货币行业仍处于对立状态，他将批评矛头指向了前任“法律与公正党”（PiS）政府，质疑国家资金是如何在异国他乡被转换成USDT的。

波兰检方已对OTS管理层展开刑事调查，并正式对三名前高管提起公诉，他们可能面临最高25年的监禁。

与此同时，奥伦（Orlen）的新管理层已否认该交易的安排，并在迪拜启动了国际仲裁程序，以追回2.3亿美元的预付款。汉农（Hannon）坚称其是根据奥伦的指示本着善意行事，并否认对数字资产后续损失承担责任。