暗网头目的致命弱点：用加密货币购买金条导致被捕

涉嫌运营“Dream Market”的管理员因使用被标记的加密货币购买黄金而被控洗钱

德国公民欧威·马丁·安德森近日被指控利用来自“Dream Market”（全球最大暗网市场之一）的加密货币资金进行洗钱。

根据佐治亚州北区美国检察官办公室周三发布的新闻稿，安德森被指控在多年通过该市场活动积累数百万资金后，使用了与“Dream Market”相关的钱包中的加密货币。

安德森通过一家位于佐治亚州的加密货币运营商（据称是Bitpay）向国际商家支付黄金购买款项，并将金条寄送至其家庭住址，当局据此锁定了他的位置。

安德森被认为是“Speedstepper”——即“Dream Market”的主要管理员，他于2023年8月从该已关闭市场的钱包中转移数百万美元资金以完成这些购买。 美国检察官西奥多·S·赫茨伯格指出，Dream Market利用匿名手段和加密货币促成了90公斤海洛因、450公斤可卡因、25公斤快克、45公斤冰毒、13公斤羟考酮以及36公斤芬太尼的交易。

2026年5月，安德森的住所遭到突击搜查，警方查获了价值170万美元的金条和超过2.3万美元的现金，此外还查明了与Dream Market相关的价值120万美元的加密货币及银行账户。他目前面临六项国际洗钱罪和六项洗钱隐匿罪指控，每项指控最高可判处20年监禁。

美国国税局刑事调查处（CI）负责人卡里姆·卡特特别探员强调：“这些沉寂已久的赃款被重新追回，揭示了一个残酷的事实：不法分子或许藏身于阴影之中，但他们的财务足迹依然存在。国税局刑事调查处致力于追踪资金流向，我们的网络犯罪部门特别探员则致力于揭露那些企图利用技术逃避法律责任的人。”