阿根廷法官下令紧急冻结与备受争议的Libra代币相关的加密货币钱包

联邦法官下令查明Libra钱包所有者身份

Libra案旨在调查该争议性代币销售中资金的发行及后续流向，目前在阿根廷出现了新进展。

据当地媒体查阅的一份文件显示，联邦法官马塞洛·马丁内斯在收到联邦警察网络犯罪技术部门的报告后，下令查明并冻结了一组与Libra相关的钱包。该报告通过多个加密货币网络，追溯了这些资金自5月以来的流向。

此次行动重点审查了八个标注为“Libra团队”的钱包，这些钱包在阿根廷总统哈维尔·米莱（Javier Milei）通过社交媒体推广该项目后，曾直接参与代币发行。 报告记录了这些钱包的资金流向，其中四个钱包将近5700万美元汇集到一个地址，该地址曾被纽约南区联邦地区法院冻结，后因法院认定资金不再存在流失风险而被解冻。

据称，该钱包利用其他多个钱包对资金进行了混币操作。5月10日，发生了一笔大规模资金转移，近50万美元通过一个互操作性协议流入了一个波场（Tron）地址。该钱包还试图混淆其交易记录，但在执行的17笔交易中，至少有10笔经过了币安（Binance）。 同样，有8个钱包与Bybit相关联，2个与OKX相关联，还有2个与Bitfinex相关联。

理论上，这将有助于识别与这820万美元相关的用户，因为大多数中心化交易所都遵守“了解你的客户”（KYC）要求。不过，部分用户可能无法被识别，因为某些机构在进行此类操作时并不要求客户进行身份验证。

剩余资金目前由一个名为“Libra Trust”的机构管理，该机构计划在11月前通过拨款形式将资金分配给阿根廷企业，目前已有71份申请正在等待批准以获得这些资金。