ZachXBT chỉ ra RAVE, RIVER, SIREN và LAB là các nạn nhân của vụ lừa đảo liên quan đến nhà tạo lập thị trường do Bitget hỗ trợ

Bitget bị cáo buộc tạo điều kiện cho việc thao túng kiểm soát nguồn cung

Trong bài đăng vào thứ Hai, ZachXBT cáo buộc Bitget cho phép "các nhà tạo lập thị trường đáng ngờ lừa đảo người dùng bán lẻ thông qua các kế hoạch thao túng nguồn cung", đồng thời nêu tên bốn token cụ thể (RAVE, RIVER, SIREN và LAB) làm ví dụ. Ông cho biết khi bị chất vấn, phản hồi của Bitget chỉ là cam kết sẽ điều tra mà không có bất kỳ cập nhật nào cho các cộng đồng bị ảnh hưởng.

Cáo buộc này xuất hiện trong bối cảnh đã có một lượng lớn bằng chứng, khi đầu tháng này ZachXBT đã công bố cuộc điều tra nghiêm trọng nhất của mình cho đến nay, tập trung vào LAB, token của một dự án nền tảng giao dịch AI. Theo kết quả công khai

của ông, các bên trong dự án kiểm soát khoảng 95% nguồn cung token LAB, mức độ tập trung khiến việc xác định giá thực sự gần như không thể.

Token này đã tăng vọt từ khoảng $0.68 lên trên $4.00 trong khoảng năm ngày đầu tháng 5, đẩy giá trị vốn hóa thị trường hoàn toàn pha loãng (FDV) – tức giá trị thị trường lý thuyết nếu tất cả token đều lưu hành – lên trên $6 tỷ. Dữ liệu on-chain cho thấy các ví liên quan đến đội ngũ LAB đã chuyển 96 triệu token LAB trị giá khoảng $63 triệu vào Bitget trước đợt tăng giá.

Hậu quả diễn ra nhanh chóng và gây thiệt hại nghiêm trọng khi mười ví mới được tạo ra đã rút 100 triệu token LAB, tương đương 32% nguồn cung lưu hành và trị giá khoảng $480 triệu, khỏi ví nóng của Bitget trong vòng 12 giờ. Zach sau đó đã xác định nhà sáng lập LAB, Vova Sadkov (bí danh vsadkovv), là kẻ được cho là chủ mưu của âm mưu này và treo thưởng 10.000 USD trên X cho bất kỳ ai có bằng chứng xác thực về hành vi thao túng liên quan đến LAB.

Lây lan hệ thống và mô hình "Cartel sàn giao dịch Trung Quốc"

LAB không phải là trường hợp cá biệt vì, như Bitcoin.com News đã đưa tin gần đây, RAVE đã sụt giảm 68% khi Binance và Bitget tiến hành các cuộc điều tra riêng biệt về các cáo buộc thao túng, trước khi sụp đổ 95% so với đỉnh cao khi RaveDAO phủ nhận mọi liên quan hoặc hành vi sai trái trong vụ việc.

Các cảnh báo mới về thao túng cũng ảnh hưởng đến các dự án khác ngay sau sự sụp đổ của RAVE, một hiệu ứng lan tỏa mà ZachXBT đã dự đoán trước, khi ông lập luận rằng các thực thể đứng sau những âm mưu này áp dụng cùng một kịch bản trên nhiều token cùng lúc thông qua các sàn giao dịch Trung Quốc.

Kể từ đó, ông đã xác định mô hình này là có tính hệ thống, như trong một đợt leo thang trước đó, ông đã nêu tên Shawn Liu, người sáng lập và chủ tịch của Bitget, người hoạt động đằng sau gương mặt công khai của CEO Gracy Chen, là nhân tố chính thúc đẩy vai trò của sàn giao dịch này trong các âm mưu này. Ông đã nêu tên ông ta và cảnh báo rằng chiến dịch của ông chống lại cái mà ông gọi là "cartel CEX Trung Quốc" sẽ tiếp tục leo thang.