10 ví mới đã rút 100 triệu token LAB trị giá 480 triệu USD khỏi Bitget

Việc rút tiền diễn ra sau đợt tăng giá 1.000% và cuộc điều tra của ZachXBT

Lookonchain đã phát hiện động thái này vào thứ Ba, lưu ý rằng 10 ví mới đã cùng nhau rút 100 triệu token LAB, trị giá khoảng 480 triệu USD, khỏi Bitget trong vòng 12 giờ. Số token bị rút chiếm 32,26% tổng nguồn cung lưu hành của LAB, một quy mô hoạt động phối hợp bất thường.

Việc rút tiền diễn ra sau một giai đoạn biến động mạnh của LAB, bởi vì vào ngày 2 tháng 5, token này đã tăng hơn 350%, từ khoảng $0,70 lên gần $3,30 chỉ trong vài ngày, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt đỉnh $147 triệu.

Diễn biến giá này ngay lập tức thu hút sự chú ý của nhà điều tra blockchain ZachXBT, người đã chỉ ra dữ liệu on-chain cho thấy các ví liên quan đến đội ngũ LAB đã chuyển khoảng 96 triệu token LAB, trị giá khoảng $63 triệu, vào Bitget trước đợt tăng giá (một mô hình phù hợp với việc tích lũy trước khi thực hiện đợt bơm giá phối hợp).

ZachXBT sau đó đã cáo buộc Vova Sadkov, người sáng lập LAB và được biết đến trên mạng với tên vsadkovv, đã điều phối việc thao túng trên nhiều nền tảng. Anh ta treo thưởng 10.000 USD cho bất kỳ ai cung cấp bằng chứng cụ thể như hợp đồng, bản ghi trò chuyện hoặc tài liệu nội bộ về hoạt động tạo lập thị trường của LAB trên Bitget spot, Bybit perpetuals, Binance perpetuals và OKX perpetuals.

Cẩm nang thoát lệnh phối hợp và dữ liệu lịch sử

Mô hình đằng sau những biến động này là mô hình mà các nhà phân tích on-chain đã theo dõi từ trước. Một dự án hoặc những người trong cuộc có liên quan sẽ nạp trước một lượng lớn token vào một sàn giao dịch tập trung, sau đó giá sẽ tăng vọt, thường được hỗ trợ bởi hoạt động mua phối hợp trên các thị trường hợp đồng tương lai vĩnh viễn để ép các nhà đầu tư bán khống.

Khi các nhà đầu tư nhỏ lẻ đã vào vị thế và giá được đẩy lên cao, các chủ sở hữu ban đầu sẽ rút vốn, hoặc thông qua thị trường giao ngay hoặc các kênh giao dịch ngoài sàn (OTC) cho phép bán số lượng lớn mà không làm sụp đổ sổ lệnh của sàn giao dịch. Việc rút vốn mới đây từ 10 ví mới được tạo trên Bitget dường như phù hợp với kịch bản này.

Dữ liệu trước đó cho thấy một địa chỉ được nghi là của đội ngũ LAB đã chuyển 100 triệu token đến ba địa chỉ nạp tiền của Bitget, chiếm khoảng 43,4% tổng cung lưu hành của LAB tại thời điểm đó. Kết hợp với dữ liệu rút tiền vào thứ Ba, bức tranh hiện ra là các token đang được luân chuyển có chủ đích vào và ra khỏi các nền tảng tập trung, thúc đẩy giao dịch rửa và thao túng giá có phối hợp.

Bitcoin.com News đã đưa tin rộng rãi về cuộc điều tra sâu rộng của ZachXBT về hành vi thao túng liên quan đến sàn giao dịch, bao gồm cả vụ bê bối token RAVE và lời thách thức công khai của ông đối với CEO Bitget Gracy Chen về việc phải hành động chống lại việc lạm dụng nhà tạo lập thị trường.