Arkansas kiện Kalshi, cáo buộc giao dịch lừa đảo và thu lợi bất chính

Arkansas khởi kiện Kalshi, tham gia cùng các bang khác trong cuộc chiến về thuật ngữ

Kalshi, một trong những nền tảng thị trường dự đoán lớn nhất tại Mỹ với khối lượng giao dịch lên đến hàng tỷ, đang bị bang Arkansas khởi kiện vì liên quan đến các hoạt động cờ bạc bất hợp pháp.

Vào thứ Tư, Tổng chưởng lý Arkansas Tim Griffin đã nộp đơn kiện chống lại KalshiEX LLC và Kalshi Inc., các chủ sở hữu và nhà điều hành nền tảng thị trường dự đoán Kalshi, với cáo buộc họ vi phạm Đạo luật Thực hành Thương mại Lừa đảo của Arkansas khi cung cấp các sản phẩm cá cược sự kiện mà không có giấy phép hoạt động tại bang này.

Griffin khẳng định rằng mặc dù Kalshi cung cấp dịch vụ dưới hình thức hợp đồng sự kiện, nhưng những dịch vụ này thực chất là các hình thức cá cược thể thao và trò chơi sòng bạc không có giấy phép, lách luật khung pháp lý của bang để tuân thủ quy định của Arkansas. Hơn nữa, bang này cáo buộc rằng Kalshi đã cho phép người dùng dưới tuổi vị thành niên truy cập các sản phẩm này, vi phạm quy định của bang về độ tuổi tối thiểu 21 để tham gia vào các hoạt động này.

Cuối cùng, Arkansas cho rằng Kalshi đã lừa dối người dùng bằng cách khẳng định nền tảng của mình được quản lý và hợp pháp, trong khi cố ý che giấu các rủi ro liên quan đến giao dịch chuyên nghiệp và giao dịch nội gián trong hoạt động của công ty.

Griffin nhấn mạnh rằng luật pháp Arkansas quan tâm đến “bản chất chứ không phải ngữ nghĩa”, và hoạt động cá cược này được quản lý nhằm bảo vệ khách hàng.

“Không cần phải là thiên tài mới hiểu rằng đặt cược tiền vào việc đội Razorbacks thắng hay thua chính là cờ bạc. Và việc cờ bạc trên một nền tảng không được quản lý bị luật pháp Arkansas nghiêm cấm,” ông giải thích.

"Kalshi không thể phủ nhận rằng nền tảng của họ tiềm ẩn những rủi ro thực tế và cụ thể đối với người dùng, bao gồm đặt cược quá mức, tổn thất tài chính, trầm cảm và các tác hại khác đối với sức khỏe tâm thần. Đó là lý do tại sao hôm nay tôi đã khởi kiện để buộc Kalshi phải chịu trách nhiệm về nhiều vi phạm đối với Đạo luật về các Hành vi Thương mại Lừa đảo của Arkansas," Griffin kết luận.

Ban đầu, bang Arkansas yêu cầu xác nhận rằng Kalshi đã vi phạm luật cờ bạc của bang và một lệnh cấm tạm thời để ngừng hoạt động của công ty tại bang này. Bang cũng yêu cầu bồi thường cho người tiêu dùng bị thiệt hại tài chính và thu hồi số tiền mà công ty đã thu được thông qua việc hưởng lợi bất chính.

Về mặt tài chính, bang Arkansas yêu cầu áp dụng mức phạt dân sự tối đa theo luật bang, lên đến 10.000 USD cho mỗi vi phạm, thu hồi các khoản thuế chưa nộp kể từ khi công ty bắt đầu hoạt động tại Arkansas, và chi trả các chi phí và lệ phí liên quan đến vụ kiện.

Arkansas là tiểu bang mới nhất phản đối quan điểm cho rằng thị trường dự đoán sự kiện không phải là cờ bạc, trong khi công ty này đã phải đối mặt với các cáo buộc tương tự tại Utah, Missouri, Tennessee và New York, dẫn đến cuộc đối đầu giữa luật liên bang và luật tiểu bang, trong đó Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai (CFTC) cũng đã đệ đơn kiện chống lại một số tiểu bang.

CFTC khẳng định họ có thẩm quyền độc quyền trong việc điều tiết thị trường dự đoán, nhưng các bang vẫn tiếp tục thách thức tuyên bố này. Một liên minh gồm 44 Tổng chưởng lý bang đã cáo buộc rằng CFTC thiếu thẩm quyền đối với các thị trường này, vì cơ quan này “mở rộng đáng kể thẩm quyền điều tiết liên bang trong một lĩnh vực có ý nghĩa kinh tế và chính trị lớn mà các bang vốn đã điều tiết từ lâu”.