Anh ra lệnh cho các đối tượng lừa đảo tiền điện tử phải hoàn trả 851.402 bảng Anh cho các nạn nhân bị lừa đảo

Tòa án ra lệnh bồi thường sau vụ lừa đảo tiền điện tử trị giá 1,5 triệu bảng Anh

Ít nhất 65 người đã mất tiền do một âm mưu đầu tư tiền điện tử giả mạo có thể nhận lại một phần số tiền này sau phiên điều trần ngày 28 tháng 9 tại Tòa án Southwark Crown. Cơ quan Quản lý Tài chính Anh (FCA), cơ quan quản lý các dịch vụ tài chính, đã đạt được các lệnh tịch thu yêu cầu Raymondip Bedi phải nộp £603.404,28 và Patrick Mavanga phải nộp £247.997,99.

Tổng số tiền 851.402,27 bảng Anh được yêu cầu nộp lại này thấp hơn số tiền 1.541.799 bảng Anh mà các nhà đầu tư đã mất. FCA đã xác định và liên hệ với các nạn nhân và có kế hoạch trả lại số tiền thu hồi được thông qua quá trình tịch thu tài sản. Steve Smart, Giám đốc điều hành phụ trách thi hành và giám sát thị trường của FCA, cho biết:

"Bedi và Mavanga đã lừa đảo các nhà đầu tư và khiến họ phải chịu thiệt hại về tài chính. Các quyết định này giúp các nạn nhân tiến gần hơn một bước đến việc lấy lại tiền."

Phán quyết này được đưa ra sau các bản án tù được tuyên vào tháng 7 năm 2025 sau vụ truy tố của FCA. Bedi bị kết án 5 năm 4 tháng, trong khi Mavanga bị kết án 6 năm 6 tháng.

Cách thức lừa đảo nhắm vào các nhà đầu tư

Từ tháng 2 năm 2017 đến tháng 6 năm 2019, Bedi và Mavanga đã gọi điện ngẫu nhiên cho người tiêu dùng và thuyết phục họ đầu tư vào các cơ hội đầu tư tiền điện tử giả mạo. Họ hoạt động thông qua các công ty bao gồm CCX Capital và Astaria Group LLP. Báo cáo của FCA về các bản án năm 2024 mô tả một trang web trông chuyên nghiệp được sử dụng để hứa hẹn lợi nhuận cao cho các nhà đầu tư.

Cả hai đã bị kết án về hành vi lừa đảo trước khi FCA yêu cầu các lệnh bồi thường. Bedi đã nhận tội về các tội danh âm mưu lừa đảo, âm mưu vi phạm quy định cấm chung theo Đạo luật Dịch vụ và Thị trường Tài chính năm 2000, và rửa tiền. Mavanga đã nhận tội về các tội danh âm mưu lừa đảo, âm mưu vi phạm quy định cấm đó, và tàng trữ giấy tờ tùy thân giả mạo với mục đích bất chính.

Các cách tiếp cận bất ngờ và những lời đề nghị mang lại lợi nhuận cao bất thường là một trong những dấu hiệu cảnh báo liên quan đến lừa đảo đầu tư tiền điện tử. Trong trường hợp này, các cuộc gọi chào hàng đã dẫn dụ các nhà đầu tư đến những cơ hội không tồn tại. Kế hoạch này đã diễn ra trong hơn hai năm, từ tháng 2 năm 2017 đến tháng 6 năm 2019.

Ý nghĩa của các lệnh đối với nạn nhân

Theo Đạo luật về Tiền thu được từ Tội phạm năm 2002, một lệnh tịch thu yêu cầu người phạm tội phải nộp lại lợi ích thu được từ hành vi phạm tội hoặc giá trị của tài sản có sẵn, tùy theo mức nào thấp hơn. FCA cho biết Bedi và Mavanga có ba tháng để thanh toán. Việc không tuân thủ có thể khiến án tù của Bedi tăng thêm tối đa năm năm và của Mavanga tăng thêm hai năm.

FCA cho biết sẽ hoàn trả số tiền thu được từ các lệnh này cho các nhà đầu tư bị ảnh hưởng. Thông báo này thiết lập lộ trình hoàn trả, trong khi số tiền mà các nạn nhân cuối cùng nhận được phụ thuộc vào số tiền thu hồi được. Bất kỳ ai bị ảnh hưởng bởi vụ lừa đảo này mà chưa nhận được thông tin từ cơ quan quản lý có thể liên hệ với Tổng đài Hỗ trợ Người tiêu dùng của FCA.

Những người đang tìm cách đòi lại số tiền bị chiếm đoạt cũng có thể gặp phải các đề nghị thu hồi tiền lừa đảo từ những kẻ tội phạm giả danh quan chức. FCA đã cảnh báo riêng về các thông tin liên lạc giả mạo tự xưng là từ cơ quan quản lý. Trong trường hợp này, cơ quan này cho biết họ đã liên hệ với các nạn nhân đã được xác định và sẽ phân phối số tiền thu hồi được thông qua các biện pháp pháp lý của mình.